曲美家居集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603818 公司简称：曲美家居 曲美家居集团股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月三十日 1 / 225 曲美家居集团股份有限公司2024 年年度报告 2024年公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人孙海凤及会计机构负责人（会计主管人员）张砾元 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已在本报告中详细描述可能 ...

曲美家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为曲美家居集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公 司和全体股东的利益。现就 2024 年度本人履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 一、基本情况 本人何法涧，1970 年出生，中国国籍、党员，无境外永久居留权。硕士学 历、高级工程师。2015 年 6 月至今，任北京家具行业协会会长。2021 年 9 月至 今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系以及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 ...

曲美家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为曲美家居集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公 司和全体股东的利益。现就 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈燕生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律 师。2008 年 6 月至今任北京市中银律师事务所合伙人、律师。2020 年 10 月至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系以及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规规定的影响独立性的情 ...

曲美家居集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 曲美家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 公司系由北京曲美家具集团有限公司整体变更而设立的股份有限公 司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号码为 911100001021096991。 第一条 为维护曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称"《章 程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定（以下简称"法律、行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2015 年 4 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,520,000 股，并 于 2015 年 4 月在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名 ...

曲美家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为曲美家居集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公 司和全体股东的利益。现就 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘松，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳洲 注册会计师、英国注册管理会计师。现任天健企业咨询有限公司北京分公司合伙 人、总经理；曾任玛泽咨询有限公司高级经理、瑞华会计师事务所合伙人；2024 年 5 月至今，任合肥丰乐种业股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任公 司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、 ...

曲美家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为曲美家居集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公 司和全体股东的利益。现就 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴桐，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年至 2003 年， 任清华大学美术学院视觉传达系教师；2003 年至 2010 年，任《艺术与设计》出 版联盟《艺术与设计》《产品设计》艺术总监；2004 年至 2012 年，任朱锫建筑 设计咨询（北京）有限公司主持设计师；2012 年起，任北京无同艺术设计有限 公司执行董事，总经理，财务负责人，主持设计师。社会兼职：兼任 ...

曲美家居集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司 2024 年度内任 职独立董事的何法涧先生、刘松先生、陈燕生先生、吴桐女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，2024 年度担任独立董事的何法涧先生、刘松先生、陈燕生先生、 吴桐女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-016 曲美家居集团股份有限公司关于 召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年04月30日（星期三）至05月05日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@qumei.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月30日发布公司2024年度及2025年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于2025年05月06日（星期二）09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-016 曲美家居集团股份有限公司关于 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日（星期二）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）至 05 月 05 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@qumei.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年度及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 海外：我们预计 24Q4 海外业务订单恢复增长，25 年 1 月海外收入有望同 比增长（报表端）、订单稳步增长，我们预计 25 年海外毛利率有望稳步提升， 销售、管理费用率均趋于下降。产品拓展非舒适椅品类，我们判断目前在经 销商渠道渗透率仍较低、25 年有望进一步渠道下沉；此外 25 年上线美国独 立站，有望贡献增量。 [Table_StockAndRank] 曲美家居(603818) 投资评级 上次评级 [Table_Author] 姜文镪 新消费行业首席分析师 执业编号：S1500524120004 邮 箱： jiangwenqiang@cindasc.com 相关研究 [Table_OtherReport] 曲美家居：Q4 基本扭亏，国内外共振 改善 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦 B座 邮编：100031 [Table_Title] 曲美家居：三大逻辑有望改善，品牌焕新可期 [Table_ReportDate] 2025 年 03 月 21 日 ...