曲美家居集团股份有限公司 投资者关系管理工作办法 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的工作原则 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 1 第一条 为规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的 意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和规章等，制定本指引。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

曲美家居集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十七次 会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关 条款进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍应严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 | 修订前内容 | 修订后内 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-043 曲美家居集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号 B 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-045 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2025年8月29日下午2点以现场方式召开，会议通知于2025年8月19日分别以邮 件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次 会议由监事会主席户娜娜女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下 议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经 营成果。 3、未发现参与 ...

曲美家居集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603818 公司简称：曲美家居 曲美家居集团股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月二十九日 1 / 174 曲美家居集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人孙海凤及会计机构负责人（会计主管人员）张砾 元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 ...

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-040 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 19 日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应 到董事 10 人，实际参加会议董事 10 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 公司 2025 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可，具体 内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的 公司《2025 ...

曲美家居集团股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 董事、高级管理人员所持公司股份的转让规定 第五条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： 第一条 为规范曲美家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第8号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规范 性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司 ...

曲美家具集团股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第二章 公司与关联方资金往来的规范 1 第一条 为规范曲美家具集团股份有限公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方（定义详见《曲美家具集团股份有限公司关联交易管理制 度》）的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免本公司控 股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《曲美家具集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间资金往来适用本制度。 第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制公司资金被占用。公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告等期间费用，也不得代为承担成本和其他支出。 第四条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股 股东及其他关联方使用： ...

曲美家具集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第二章 信息披露的内容及披露标准 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 第四条 公司编制招股说明书应符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者 作出投资决策有重大影响的信息，均应在招股说明书中披露。公开 1 第一条 为规范曲美家具集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规和规范性文件以及《曲美家具集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司如下人员和机构： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； (三) 公司董事会秘书和董事会办公室； (四) 公司各部门以及各分公司、各子公司的负责人； (五) 公司控股股东和持股5%以上 ...

曲美家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够 ...