特此公告。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-002 曲美家居集团股份有限公司董事会 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2025 年 12 月 27 日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 7 日上午 9 点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主 持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 同意公司使用总额不超过 37,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动 资金，使 ...

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2025 年 12 月 27 日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 7 日上午 9 点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主 持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 同意公司使用总额不超过 37,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关公告和文件。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票 特此决议。 （此页无正文,为《曲美家居集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会 议决议》之签字页) 全体董事签字: 赵瑞 ...

Group 1 - The company has announced the return of 30,000.00 million RMB of temporarily used fundraising to the designated account by January 6, 2026 [2][3] - The board of directors and the supervisory board approved the use of up to 30,000.00 million RMB of idle fundraising for temporary working capital on January 7, 2025, with a usage period not exceeding 12 months [3] - The company has notified its sponsor institution and the representative of the sponsor about the return of the funds [3]

证券日报网讯1月6日，曲美家居（603818）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日， 公司股东人数为24983户。 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-001 曲美家居集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 | 本次归还募集资金金额（万元） | 30,000.00 | | --- | --- | | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0.00 | | 是否已归还完毕 | √是 | □否 | | --- | --- | --- | | 归还完毕的具体时间（如已归还完毕） | 2026-1-6 | | 特此公告。 截至 2026 年 1 月 6 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000.00 万元全部归还至募集资金专户。 一、募集资金临时补充流动资金情况 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开了 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 1 月 8 日刊登在《上海证券报》 和上海证券交易所网 ...

证券日报网讯12月18日，曲美家居（603818）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东人数为26009户。 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-057 曲美家居集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,519,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.0110 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致: 曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》") 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及 《曲美家居集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 的有关规定. 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-056 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 09 日 （星期二） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 02 日（星期二）至 12 月 08 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@qumei.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况 ...

Group 1 - The second extraordinary general meeting of shareholders for Qu Mei Home Group Co., Ltd. was held on November 27, 2025, in Beijing [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Zhao Ruihai, utilizing a combination of on-site and online voting methods, in compliance with the Company Law and the Articles of Association [2] - There were no resolutions rejected during the meeting, and all resolutions were passed with more than half of the voting rights held by attending shareholders [5][6] Group 2 - The meeting was attended by 10 current directors, with one director absent due to work commitments, while the board secretary, Sun Xiaoyang, was present [3][4] - The law firm Shanghai Jintiancheng Law Firm provided legal witness services for the meeting, confirming that the procedures and results of the meeting complied with relevant laws and regulations [8]