本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注 销限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》及相关政策要求，本次拟回购注销 231.80 万股限制性股票。 本 次 回 购 注 销 实 施 完 毕 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 688,861,855 股 减 少 为 686,543,855 股，公司注册资本将由 688,861,855 元减少至 686,543,855 元。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》的《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》（公告 编号：2025-023）。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本 公司债权人均有权于本通知公告之日（2025 年 4 月 30 日）起 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-024 曲美家居集团股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就 及注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个 行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。根据《2024 年股票期权激励计 划（草案）》以及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于 2024 年度公司层面的业绩未达到考核要求，公司决定对第一个行权期条件未成 就的 226.40 万份股票期权进行注销，同时注销 8 名离职激励对象已经获授但尚 未行权的 144.00 万份股票期权，本次拟合计注销 370.40 万份股票期权。现将相 关内容公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序 2、公司对授予的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，公示期为 20 ...

普华永道中天特审字(2025)第 0285 号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司全体股东: 曲美家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 · 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是曲美家居董事 会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为曲 美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），公司获准向特定 对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为 人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值 税），实际募集资金净额 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专 项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们 遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专 项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0284号 (第一页,共三页) 曲美家居集团股份有限公司董事会: 我们接受委托 ...

1、 专项审计报告 关于曲美家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：曲美家居集团股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23238888 关于曲美家居集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 地址 您可使用 普华永道 关于曲美家居集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0286号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司董事会: 我们审计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居")2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年 4月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10019 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是曲美家居管理层 的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对 财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 3、本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国（为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规为依据认定该 事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核 查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构 出具的证明文件出具本法律意见书。 部分限制性股票回购注销事项之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"曲美家居"）的委托，担任公司 2022 年限制性 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划部分期权注销事项之 法律意见书 2024 年股票期权激励计划部分期权注销事项之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"曲美家居"）的委托，担任公司"2024 年股票期权 激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及其他适用的法律、法规、规范性文件及现行有效的《曲美家居集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为公司本次激励计 划所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 审计报告 | 1 – 8 | | --- | --- | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司股东权益变动表 | ರಿ | | 财务报表附注 | 7 – 138 | | 补充资料 | 1 – 2 | 页码 内容 普华永道 宙计报告 普华永道中天审字(2025)第 10019 号 (第一页,共八页) 曲美家居集团股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居")的财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 (二) 我们的意见 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了曲美家居 2024年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 ...

曲美家居集团股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 曲美家居集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 878,512,429.39 | 887,272,891.21 | -0.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,250,801.92 | -79,4 ...