上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 人员、登记方法等予以公告. 《公告》刊登的目期距本次股东大会的召开目期已 达 15 目。 致: 曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文 件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 | | | | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一：关于修改公司章程的议案 | | 6 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况：本次减持前，公司董事吴娜妮女士持有公司 942,500 股股份，占公司总股本比的 0.1368%。 减持计划的主要内容：公司董事吴娜妮女士自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持所持股份不超 过 235,625 股，占公司总股本的 0.0342%，不超过其持有公司股份总数的 25%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至 2024 年 12 月 4 日，吴娜妮女 士通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份 23.56 万股，约占公司总股本的 0.034%，本次减持计划实施完毕。 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-088 曲美家居集团股份有限公司董事集中竞价减持股份 结果公告 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-087 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月16日 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-085 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 11 月 19 日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议 应到董事 10 人，实际参加会议董事 10 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-086 | 章程条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护曲美家居集团股份有限公司（以 | 为维护曲美家居集团股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权 | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 国证券法》、《上市公司章程指引（2022 | 法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》 | | | 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、 | （以下简称"《章程指引》"）、《上海证券 | | | 《上海证券交易所股票上市规则（2022 | 交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以 | | | 年修订）》（以下简称"《股票上市规 | 下简称"《股票上市规则》"）、《中国共产 ...

曲美家居集团股份有限公司 章程 （2024 年 11 月修订） 曲美家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 公司系由北京曲美家具集团有限公司整体变更而设立的股份有限公 司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号码为 911100001021096991。 第一条 为维护曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定（以下简称"法律、行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2015 年 4 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,520,000 股，并 于 2015 年 4 月在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-084 曲美家居集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 688,861,855 股为基数，每股派发现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 13,777,237.10 元。 三、 相关日期 | | | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/3 | － | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-083 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,751,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.1259 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，本次会议召集、召 ...

锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致: 曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文 件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...