证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-024 百合花集团股份有限公司 关于选举公司副董事长及增补董事会部分专门委员会委员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2025年5月 26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《 关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》。经会议审议通过，选举陈鹏飞先 生为公司第五届董事会副董事长与战略委员会委员，增补宣勇军先生为公司第五 届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 附：陈鹏飞、宣勇军简历 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月28日 附件：陈鹏飞、宣勇军简历 陈鹏飞先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司董 事办公室主任，现任公司副总经理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有 限公司25.00%股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日， 陈鹏飞先生直接持有 ...

关于增补非独立董事的公告 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-023 百合花集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈卫忠先生因个人 工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定 增补一名董事。公司董事会提名陈阳先生为第五届董事候选人（简历附后）。经 公司董事会提名委员会审查，认为陈阳先生满足担任公司董事的任职条件。 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增 补第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意陈阳先生担任公司第五届董事 会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。该事项需提交股东会审议通过后生效。 2025 年 5 月 28 日 附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历 陈阳先生，中国国籍，1996 年生，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 12 月至 2021 年 12 月，任杭州百合辉柏赫颜料有限公司总 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-026 百合花集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：20 ...

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-022 百合花集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 一、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、审议通过了《关于增补董事会部分专 ...

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，百合 花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2025年5月20日召开 百合花集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会 议民主选举，选举宣勇军先生为公司第五届董事会职工代表董事。宣勇军先生 将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事 会，与公司第五届董事会任期一致。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-021 百合花集团股份有限公司 关于非独立董事离职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司非独立董事陈卫忠先生、高建江先生的书面辞 职报告。陈卫忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 同时辞去战略委员会委员的职务，离任后仍担任公司副总经理的职务；高建江 先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去提名委 员会委员的职务，离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职。公司及董事 会对陈 ...

致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 司章程》（以下简称《公司章程》）； 北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 法律意见书 上海证券交易所网站的《百合花集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议 公告》《百合花集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》； 上海证券交易所网站的《百合花集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大 会的通知》； 到会登记记录及凭证资料； 公司已向本 ...

? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 70.8677 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-020 百合花集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 票数 | | 比例 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 294,944,240 | 99.9572 | 120,664 | 0.0408 | 5,600 | 0.0020 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-020 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,070,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8677 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《百合花集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》《证券时报 ...

Core Points - The company is holding its 2024 Annual General Meeting (AGM) to discuss various proposals and reports, including financial performance and future plans [1][2][3] Meeting Procedures - The AGM will have a secretariat responsible for procedural matters, and attendees must register to ensure their participation [1][2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for each [2] Meeting Agenda - The agenda includes the review of the 2024 Board of Directors' work report, the 2024 Supervisory Board's work report, the annual report, financial statements, profit distribution proposal, and the appointment of the accounting firm for 2025 [3][4] Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 2,403.38 million yuan, a 5.23% increase from the previous year, and a net profit attributable to shareholders of 176.06 million yuan, up 46.45% year-on-year [4][5][22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 158.30 million yuan, reflecting a 58.76% increase compared to the previous year [4][22] Future Plans - The company plans to optimize resource allocation based on market demand and development strategy, focusing on enhancing internal control and governance structures in 2025 [16][25] - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, subject to adjustments based on future changes in total share capital [25]