公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 百合花集团股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和 公共设施管理业、建筑业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 238 家。 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额 和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关 规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行 为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 百合花集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》和百合花集团股份有限公 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-018 百合花集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-007 百合花集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，委托授权代表 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公 司章程》的规定。会议由宣勇军先生主持。 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-010 百合花集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： ●利润分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增 比例不变，相应调整分配总额。 一、2024 年度利润分配预案内容 2 | 现金分红比例（E）是否 | 否 | | --- | --- | | 低于30% | | | 是否触及《股票上市规 | 否 | | 则》第9.8.1条第一款第 | | | （八）项规定的可能被实 | | | 施其他风险警示的情形 | | （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,259,688,791.52 元。经董事会决议 ...

东方证券股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 上市公司名称 | 百合花集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名 | 翁智 | | 保荐代表人姓名 | 付媛 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 号东方国际金融广场 号楼 层 318 2 24 | | 联系方式 | 021-23153888 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"百合花"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,336,200 股，发行价格 为人民币 9.22 元/股，本次募集资金总额 为人民币 49,199,764.00 元，扣除与发行相关的 发行费用（不含增值税）人民币 7,442,834.48 元后，实际募集资金净额为人民币 41,756,929.52 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 15 日全部到位，信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验 ...

百合花集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合社师审名 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ީӄⲴਾ㣧䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺ ṩᦞѝഭ䇱 ...

百合花集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | क䳼䍺䠇ᒪᓜᆎ᭴фֵ⭞߫䢪䇷ᣛ ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜሩਾ䱴ⲴⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ ޣҾए䳶䍴䠁 ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ˄ԕлㆰ〠ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˅ᢗ 㹼Ҷ䢤䇱ᐕDŽ Ⲯਸ㣡ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟ᤹➗к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮ о֯⭘ᛵߥу亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᇎᯭ઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦˈ؍䇱ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕⲴⵏᇎǃ߶ ⺞઼ᆼᮤˈԕ৺нᆈ൘⭡Ҿ㡎ᔺᡆ䭉䈟㘼ሬ㠤Ⲵ䟽བྷ䭉ᣕDŽᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕ Ⲵสкˈሩए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕਁ㺘䢤䇱㿱DŽ ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ ਧশਢ䍒࣑ؑᇑ䇑ᡆᇑ䰵 ԕཆⲴ䢤䇱ъ࣑NJⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷ䢤䇱ᐕˈԕሩए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ ᱟн ...

东方证券股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为正在 履行百合花集团股份有限公司（以下简称"百合花"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对百合花 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"百合花"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,336,200 股，发行价格为人民币 9.22 元/股，募集资金总额为人民币 49,199,764.00 元，扣 除与发行相关的发行 ...