百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2024 年 10 月31 日 百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会须知 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》 4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候 选人的议案》 百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员 准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-057 百合花集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 百合花控股本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，百合花控 股将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关规定及时履行信息披露义 务。 二、 本次股份解质押基本情况 截至公告披露日，百合花控股及其一致行动人累计质押股份情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●控股股东百合花控股有限公司（以下简称"百合花控股"）持有公司股份 263,941,361股，占公司总股本的63.39%；截至本次股份解质押完成后，百合花控 股持有本公司股份累计质押数量5,000,000股，占其持股数量的1.89%。 ●截至本公告日，百合花控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞合计直接持有 公司股份286,811,607股，占公司总股本的68.88%。本次解质押完成后，百合花控 股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累 计数为5,000,000股，占其合计 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-056 百合花集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 10 月 31 日 至2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-054 百合花集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会换届相关事项 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届董事 会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人 名单如下（简历附后） ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-052 百合花集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女 士、高建江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案 ...

百合花集团股份有限公司 章 程 1 | | | 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，向社会公众公开发行人民币普通股 5,625 万股（其中 公司首次公开发行新股数量 4,500 万股，公司股东公开发售股份数量 1,125 万 股），并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：百合花集团股份有限公司。 英文名称：Lily group Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号，邮编： 311228。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-053 百合花集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 百合花集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 15 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 10 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，委托授权 代表 0 人。会议由监事会主席宣勇军主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《百合花集团股份有限公司公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事 候选人的议案》 经全体监事讨论，同意提名俞东波先生为公司第五届监事会股东代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 监事会认为：鉴于公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回 购注销 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-055 百合花集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公 司根据以上议案内容，拟对公司注册资本进行变更，并修改《公司章程》的相 应条款，并办理工商变更登记。现将具体内容公告如下： 根据百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此 次 1,128,972 股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由 417,496,676 股减 少 至 416,367,704 股 ， 公 司 拟 将 注 册 资 本 由 417,496,676.00 元减少至 416,367,704.00 元。公司将修改《公司章程》 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-051 百合花集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于 122 名激励对象因公 司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划授予第三个解 除限售期的解除限售条件，公司决定对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 限制性股票共 1,128,972 进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,128,972 | 1,128,972 | | 2024 年 | 10 | 月 | 17 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审 议通过了《关于回购注销 2021 年限制 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 致：百合花集团股份有限公司 北京市金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受百合花集团股份有限 公司（以下简称百合花或公司）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件（以下简称法律法规）和《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及《百合花集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计 划中部分限制性股票（以下简称本次回购注销部分限制性股票）的实施情况，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材料， 查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件，包括但不限于公司 ...