北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件（以下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《上 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-028 百合花集团股份有限公司 股票异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日连续二个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 ●公司 2023 年度实现营业收入 2,283,931,663.79 元，同比减少 7.46%;实 现归属于上市公司股东的净利润 120,216,294.44 元，同比减少 43.96%。敬请广 大投资者注意公司经营风险。 ●截止 2024 年 5 月 16 日收盘，公司 5 月份股价累计涨幅为 82.15%，远高 于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者 注意二级市场交易风险。 经向公司自查以及向控股股东百合花控股有限公司以及公司实际控制人陈 立荣先生征询并确认，公司、控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披 露而未披露的重大信息 ...

百合花集团股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2024年5月20日 百合花集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料 目 录 一、2023年年度股东大会须知 二、2023年年度股东大会会议议程 三、2023年年度股东大会会议议案 8、《关于2024年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案》 9、《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司 2024年度日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 12、《关于修改<公司章程>的议案》 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 百合花集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料 百合花集团股份有限公司 202 ...

重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日连续二个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 ●公司 2023 年度实现营业收入 2,283,931,663.79 元，同比减少 7.46%;实 现归属于上市公司股东的净利润 120,216,294.44 元，同比减少 43.96%。敬请广 大投资者注意公司经营风险。 ●截止 2024 年 5 月 10 日收盘，公司 5 月份股价累计涨幅为 61.05%，远高 于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者 注意二级市场交易风险。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、 公司控股股东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-027 百合花集团股份有限公司 股票异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-026 百合花集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日及 5 月 8 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。2024 年 5 月 9 日公司股价再次涨停。敬请广大投 资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司 2023 年度实现营业收入 2,283,931,663.79 元，同比减少 7.46%;实 现归属于上市公司股东的净利润 120,216,294.44 元，同比减少 43.96%。敬请广 大投资者注意公司经营风险。 ●截止 2024 年 5 月 9 日收盘，公司 5 月份股价累计涨幅为 46.44%，远高于 行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者注 意二级市场交易风险。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人确 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-025 百合花集团股份有限公司 股票异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日及 5 月 8 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 ●公司 2023 年度实现营业收入 2,283,931,663.79 元，同比减少 7.46%;实 现归属于上市公司股东的净利润 120,216,294.44 元，同比减少 43.96%。敬请广 大投资者注意公司经营风险。 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大 1 变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未 披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经向公司自查以及向控股股东百合花控股有限公司以及公司实际控制人陈 立荣先生征询并确认，公司、控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披 露而未披露的重 ...

本人已于 2024年 5 月 8 日收到贵公司发来的《百合花集团股份 有限公司股票异常波动的询问函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为百合花集团股份有限公司(以下简称 "百合花")的实 际控制人,截止目前不存在影响百合花集团股份有限公司交易异常 波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但 不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重 大业务合作、引进战略投资者等对百合花股票交易价格产生较大影 响的重大事项。 特此回函! 控股肢东: 2024年5月8日 关于百合花集团股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 百合花集团股份有限公司: ...

关于百合花集团股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 百合花集团股份有限公司: 本公司为百合花集团股份有限公司(以下简称 "百合花")的 控股股东,截止目前不存在影响百合花集团股份有限公司交易异常 波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但 不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重 大业务合作、引进战略投资者等对百合花股票交易价格产生较大影 响的重大事项。 特此回函! 控股股 本公司已于 2024年 5 月 8 日收到贵公司发来的《百合花集团股 份有限公司股票异常波动的询问函》,经本公司认真自查,现回复如 下: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,283,931,663.79, a decrease of 7.46% compared to CNY 2,468,044,923.76 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 120,216,294.44, down 43.96% from CNY 214,500,348.12 in the previous year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 99,714,835.21, a decline of 49.84% compared to CNY 198,792,579.57 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.29, a decrease of 56.72% from CNY 0.67 in 2022[23] - The diluted earnings per share for 2023 was also CNY 0.29, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[23] - The weighted average return on net assets decreased by 4.82 percentage points to 5.53% in 2023 from 10.35% in 2022[23] - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,391,776,027.95, down 3.55% from CNY 3,516,519,091.92 at the end of 2022[22] - The company's operating costs decreased by 5.41% to 1,873,712,629.87 RMB, primarily due to a drop in raw material prices[54] - The net cash flow from operating activities increased by 104.99% to CNY 337,593,339.92 from CNY 164,688,992.27 in 2022[21] Market and Sales Performance - The company reported a 6.64% increase in the sales volume of organic pigments compared to the same period last year, despite overall market demand being weak[23] - The sales revenue from the chemical sector was 2,268,390,959.08 RMB, reflecting a decrease of 7.59% year-on-year[56] - Domestic market revenue was 1,854,929,699.72 RMB, down 7.52%, while international market revenue increased to 429,001,964.07 RMB, a decrease of 7.19%[57] - The company's revenue from the pigment segment was CNY 206,349.75 million, with a gross margin of 18.91%, reflecting a year-over-year decrease of 9.38% in revenue and 8.18% in cost[108] - The intermediates segment generated revenue of CNY 9,748.22 million, with a gross margin of 16.65%, showing a significant decline of 27.64% in revenue compared to the previous year[108] Research and Development - Continuous investment in research and development led to technological innovations, including advancements in high-performance organic pigments for electronic chemicals and special coloring fields[33] - The company has obtained 59 authorized invention patents and 25 utility model patents, demonstrating strong R&D capabilities[47] - The total R&D expenditure was ¥84,548,621.60, representing 3.70% of total revenue[67] - The number of R&D personnel is 215, accounting for 11.88% of the total workforce[68] - The company has authorized 3 invention patents and applied for 12 invention patents during the reporting period, indicating a strong focus on R&D innovation[93] Environmental and Safety Initiatives - The company is actively developing green chemistry and clean production technologies, upgrading environmental protection equipment, and applying for "green factory" status[34] - The company has a significant focus on safety and environmental protection, implementing advanced waste treatment facilities[49] - The company invested 93.04 million yuan in environmental protection during the reporting period[198] - The total wastewater discharge for 2023 was 3,002,298 tons, with COD emissions of 101.478 tons and ammonia nitrogen emissions of 0.88 tons[198] - The company has 24 exhaust emission outlets, with nitrogen oxides emissions totaling 12.34 tons and SO2 emissions totaling 1.3 tons in 2023[199] Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, totaling approximately CNY 61,824,071.40 to shareholders[4] - The company plans to establish a new project with an annual production capacity of 5,000 tons of high-performance organic pigments, expected to be completed by the end of 2024, bringing total capacity to 46,300 tons[105] - The company aims to enhance its product competitiveness by expanding its high-performance pigment categories and production lines, targeting a higher global market share[116] - The company is strategically transitioning towards the new energy sector, positioning it as a key growth area, and aims to establish a dual main business structure of "chemical materials + new energy materials" to create new profit growth points[132] - The company is extending its industrial chain upstream to secure key intermediates for high-performance pigment production, ensuring raw material supply and enhancing competitiveness[127] Corporate Governance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[159] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[150] - The supervisory board is composed of 3 members, including 2 employee representatives, also in line with legal standards[152] - The company has established a robust internal control system to enhance risk prevention capabilities[155] - The company has strengthened information disclosure practices to ensure timely and accurate communication with investors[153] Employee and Management Practices - The company has established a performance management system linking compensation to job performance, aiming to enhance overall company performance[180] - The company emphasizes employee training, implementing targeted training plans to improve professional skills and overall employee quality[181] - The total number of shares held by directors, supervisors, and senior management increased from 18,523,636 at the beginning of the year to 23,870,127 at the end of the year, representing a net increase of 5,346,491 shares[161] - The remuneration decision process involves review by the compensation committee and approval by the board and shareholders[167] - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy since its establishment in 2014, ensuring a minimum of 20% of distributable profits are allocated for cash dividends each year[186]

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-022 百合花集团股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要 求，百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据 披露如下： 1 主要产品 2023 年 1 至 12 月 产量（吨） 2023 年 1 至 12 月销 量（吨） 2023 年 1 至 12 月 销售金额（万元） 永固黄系列 9,416.34 9,418.10 52,092.71 立索尔红系列 8,781.21 8,918.15 23,982.67 色淀红系列 5,773.30 5,922.72 15,620.01 永固红系列 5,048.21 5,057.41 35,608.83 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税） | | | | 主要产品 | 2023 年1至 12月平均进 价(元/吨) | 2022 年1至12月平 均进价(元/吨) ...