出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-004 百合花集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 10 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 5 日以书面、电 子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 2025年4月11日 一、审议通过了《关于投资建设百合花高性能有机颜料及配套材料产业化 项目的议案》 同意在杭州市钱塘区内投资建设百合花高性能有机颜料及配套材料产业化 项目，项目预计总投资额10亿元。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 ...

Core Viewpoint - The company has signed a project investment agreement with the Hangzhou Qiantang New District Management Committee to invest in the high-performance organic pigment and supporting materials industrialization project in Qiantang District, Hangzhou [1] Group 1: Project Details - The total investment for the new project is expected to be 1 billion yuan [1] - The funding sources will be from the company's own funds and self-raised funds [1] - The projected annual output value after reaching production is approximately 1.7 billion yuan [1] Group 2: Industry Focus - The project will focus on products used in high-end coatings, inks, and polymer materials coloring fields [1] - The implementation entity for the project is Baihehua Group Co., Ltd. [1]

特此公告。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-003 百合花集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于近日收到保 荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更换百合 花集团股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》。东 方证券作为公司向特定对象发行股票项目的保荐人，原指定要文可先生、付媛女 士担任该项目的保荐代表人。现要文可先生因工作变动，不能继续担任公司的保 荐代表人，东方证券委派保荐代表人翁智先生接替要文可先生履行保荐职责。 本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为翁智先生和付媛 女士。本次保荐代表人变更不会影响东方证券对公司的持续督导工作，亦不会对 公司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会对要文可先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢!后附翁智先生的简历。 百合花集团股份有限公司董事会 2025年2月18 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 172 million and 178 million yuan, an increase of 51.78 million to 57.78 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 43.08% to 48.07%[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between 155 million and 161 million yuan, an increase of 55.29 million to 61.29 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 55.44% to 61.46%[5]. - The net profit for the previous year was 120.22 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 99.71 million yuan[7]. - The earnings per share for the previous year was 0.29 yuan[8]. Reasons for Profit Increase - The main reasons for the expected profit increase include a recovery in overall market demand, increased sales of main products, and improved gross margins for some products[9]. - The production of the company's controlling subsidiary has returned to normal, leading to reduced losses[9]. Audit and Forecast Accuracy - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant[10]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[11]. - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[12].

股票代码：603823 股票简称：百合花 公告编号：2024-063 百合花集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号 法定代表人：陈立荣 注册资本：肆亿壹仟陆佰叁拾陆万柒仟柒佰零肆元 成立日期：1995年08月11日 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2024年10 月31日召开百合花2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程 >的议案》。变更的具体内容详见公司于2024年10月16日上海证券交易所网站披 露的《关于修改<公司章程>的公告》（2024-055）。 近日，公司取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工 商变更登记及公司章程备案的手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如 下： 名称：百合花集团股份有限公司 统一社会信用代码证：9133010025569303X1 经营范围：化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的生 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-062 百合花集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 百合花集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 11 月 1 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，委托授权代表 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公 司章程》的规定。会议由宣勇军先生主持。 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经全体监事讨论，同意选举宣勇军先生（简历详见附件）为公司第五届监 事会主席，任期三年，本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 百合花集团股份有限公司监事会 附件 宣勇军，男，1976年出生，大专学历。历任百合花集团股份有限公司试验 员、销售经理，现任百合花集团股份有限公司销售总监 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-061 百合花集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》 同意选举陈立荣先生为公司第五届董事会董事长，陈卫忠先生为公司第五 届董事会副董事长，任期三年（自聘任之日起）。（以上人员简历详见附件） 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 选举新一届董事会专门委员会成员及召集人，构成如下： 战略委员会委员：陈立荣、陈卫忠和王利民，其中陈立荣先生为召集人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 百合花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 1 日以书面、电 子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 月 1 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-060 百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,564,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5060 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 本公司董事会及全体董事保 ...