证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2023-054 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@kldzs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 06 日 下 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0237 号 关于对苏州柯利达装饰股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 苏州柯利达装饰股份有限公司，A 股证券简称：柯利达，A 股证 券代码：603828； 1 后 15 日内及时、准确地披露业绩预告，违反了《上海证券交易所股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 5.1.1 条、第 5.1.4 条等有关规定。责任人方面，公司 时任财务总监孙振华作为公司财务事项具体负责人，时任独立董事 兼审计委员会召集人黄鹏作为财务会计事项的主要督导人员，未能 勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》 第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 5.1.10 条等有关规定及 其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对苏州柯利达装饰股份有限公司及时任财务总监孙振华、时任 独立董事兼审计委员会召集人 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-053 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 273,104,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.8260 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证柯利达字（2023）第 2 号 致：苏州柯利达装饰股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州柯利达装饰股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派宋蓬辰律师、马雅清律师（下称"本所律师"）出席 了公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州柯利达装饰股份有限公司 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会议案 错误!未定义书签。 | | 议案一：关于续聘公司 | 2023 年度会计师事务所的议案 4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的 正常程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东要求在股东大会发言，应 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603828 证券简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 675,517,844.56 | 15.8 | 1,698,217,654.38 | 3.02 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 3,152,177.15 | -90.66 | 15,586,807.75 | 232.87 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | 2,858,452.14 | -90.98 | 1 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-048 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体 监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议 事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经监事会对公司 2023 年第三季度报告审核，监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定， 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会 对续聘公司 2023 年度会计师事务所的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《苏州柯利达装饰股份有限公司章 程》的有关规定，作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所 的议案》进行了审阅，对上述议案发表以下书面审核意见： （以下无正文） （本页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会对续聘公 司 2023 年度会计师事务所的书面审核意见之签字页） 董事会审计委员会委员（签字）： 黄 鹏 万解秋 顾 佳 我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信 息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2022年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、 专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度财务审计及内控 审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出 具的审计报告客观、公正 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事 黄 鹏 万解秋 戚爱华 2023年10月30日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 苏州柯利达装饰股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资 料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们 客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下： 一、关于续聘公司2023年度会计师事务所的独立意见 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务 审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的2022年相关审计报告公 正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计 机构。 （此页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事对第五届董事 会第三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-047 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于指定信息 ...