证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-017 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 ● 本次赎回金额：人民币19,500万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第二届董事会第二十一次 会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提 下，公司及子公司使用不超过35,000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年 4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-015）。 一、理财产品到期赎回的情况 2025年2月27日，公司 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-017 赎回理财产品名称：利多多公司稳利 25JG3086 期（月月滚利 12 期特供 款 A）人民币对公结构性存款 本次赎回金额：人民币 19,500 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下， 公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表 了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-015）。 一、理财产品到期赎回的情况 2025 年 2 月 27 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东 发展银行股份有限公司青岛分行购 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-016 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十三次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司拟为控股 子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 17,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民 币 48,057.66 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-015 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 公司下属全资子 ...

北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0009 号 二〇二五年一月 法律意见书 植德京(会)字[2025]0009号 致：海程邦达供应链管理股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受海程邦达供应链管理股份有 限公司（以下简称"海程邦达"或"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及海程邦达章程的有关规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区东直 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-013 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 5,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 1 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-014 海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,833,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.1589 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》 和公司章程的规定。 1、 议案名称：关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易均为公司正常生产经营需 要，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害 公司和全体股东合法利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-009 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-011 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风 险投资产品。 投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产 品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公 司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金， ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，关联定价公允、合理， 不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司基于日常经营活动需 要对 2025 年度日常关联交易进行预计, 符合公司业务发展需要，遵循了公平原 则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、审计委员会意见 公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、 有偿的原 ...