证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-008 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司 资产规模及日常经营业务需求，同意公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民 币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循 环滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 20,000 万元（或 等值外币）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达 供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-010 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业务基本情况：鉴于海程邦达供应链管理股份有限公司及下属子公司（以 下合称"公司"）外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇 率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增强财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过人民币 20,000 万 元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇 掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。 审议程序：公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审 议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：公司开展的外汇衍生 ...

一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 海程邦达供应链管理股份有限公司及下属子公司(以下合称"公司")随着 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具 体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的 汇率或利率波动的风险。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的 能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。 公司开展外汇衍生品交易 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 议案一：关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案 3 | | | 议案二：关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内 | | | 部投资结构并延期的议案 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：本次部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展需求，有利 于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，审议程序合法、合规，不存在 损害股东利益的情形。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-004 （二）审议通过《关于部分募投 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-007 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、 投资规模及内部投资结构并延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内 部投资结构并延期的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关于本次募投项目调整的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.3 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-003 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。 （二）审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、 投资规模及内部投资结构并延期的议案》 为提高募集资金使用效率，根据募投项目"全国物流网络拓展升级项目"实 1 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事 ...

关于海程邦达供应链管理股份有限公司 部分募投项目的节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-001 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...