二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 黄建平: 2024 年 12 月 25 日 贵公司于 2024 年 12 月 25 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已 收悉,现回复如下: 一、本人作为四通股份的控股股东及实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及四通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会: ...

关于广东四通集团股份有限公司 一、本人作为四通股份的控股股东及实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及四通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 更佳平: 2024年12月17日 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会: 贵公司于 2024年 12 月 17 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已 收悉,现回复如下: ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-029 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于2024年12月13日、12月16日、12月17日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发 生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信 息。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，除在指定 媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2024年12月13日、12月16日、12月17日连续三个交易日内股票 收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-028 广东四通集团股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司财务总监辞职情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四通股份"）董事会于近日 收到公司财务总监陈哲辉先生递交的辞职报告，因工作需要，陈哲辉先生申请辞 去公司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定， 陈哲辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、 聘任财务总监的情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会事前审 核通过，董事会同意聘任张平先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，张平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人 员、实际控制 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-027 广东四通集团股份有限公司 同意聘任张平先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。 公司董事会提名委员会和董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 七次会议通知和材料已于 2024 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式通知 了全体董事，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 ...

经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发 生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信 息。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，除在指定 媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-026 广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重 大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 2、重大事项情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披露日，公司、 控股股东及实际控制人均不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定 ...

一、本人作为四通股份的控股股东及实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及四通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会： 贵公司于 2024年 10 月 29 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已 收悉,现回复如下: 黄建平: 2024 年 10 月 29 日 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事会第 六次会议通知和材料已于 2024 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式通知 了全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决方式召开。会议由监事会主 席伍武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-024 广东四通集团股份有限公司 1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的 经营管理和财务状况 ...

广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第六次会议通知和材料已于 2024 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式 通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决方式召开。会议 由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-023 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于制定<广东四通集团股份有限公司舆情管理制度>的 议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时 ...