证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-005 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价 方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-006）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2024年2月7日以通讯的方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司董事会议事 规则》规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。因情况紧急，本次会议 通知于2024 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－006 安正时尚集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益， 切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，积极践行投资者回报并 加强投资者交流，有效传递公司价值，经综合考虑公司发展战略、经营情况及财 务状况等情况，公司将通过集中竞价交易方式进行股份回购，维护公司价值及股 东权益。根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上 市公司股份回购规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份（2023年12月修订）》等法律、 ...

安正时尚集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东郑安坤先生持有公 司股份总数为44,100,000股，占公司总股本比例为11.05%。截至本公告披 露日，郑安坤先生累计质押公司股份为39,000,000股，占其所持公司股份 的比例为88.44%，占公司总股本比例为9.77%。郑安坤先生担任公司董事职 务。 郑安坤先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为284,519,518股，占公 司总股本比例为71.27%。截至本公告披露日，郑安坤先生及其一致行动人 累计质押公司股份为89,780,000股，占郑安坤先生及其一致行动人持有公 司股数的31.55%，占公司总股本比例为22.49%。 一、本次股份质押展期的具体情况 近日，公司收到股东郑安坤先生的通知，其将持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体情况如下： 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－004 2）本次质押是对2023年6月 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－002 截至本公告披露日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东郑秀萍女士持有公司无限售流通股份总数为7,000,000股，占公司总股本 的1.75%。郑秀萍女士本次解除质押公司股份数为7,000,000股，本次解除 质押后，郑秀萍女士累计质押公司股份数为0股。 郑秀萍女士及其一致行动人合计持有公司股份总数为284,519,518股，占公 司总股本比例为71.27%。截至本公告披露日，郑秀萍及其一致行动人累计 质押公司股份数为80,490,000股，占郑秀萍女士及其一致行动人持有公司 股份的28.29%，占公司总股本的20.16%. | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 关于股东解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到股东郑秀萍女士的通知，郑秀萍女士将其质押的全部股份 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-001 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 256,553,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2648 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股 东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票 表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律 师对投票结果进行汇总。本次股东大会的表决方式、表决程序 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 2、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、安正时尚已向 ...

特此公告。 安正时尚集团股份有限公司董事会 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－077 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室披露的《浙江省认定机构 2023年认定报备的高新技术企业备案公示名单》，安正时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"）被认定为高新技术企业，证书编号为GR202333012390，发证日期为 2023年12月8日，有效期三年。 公司已于2020年被认定为高新技术企业，本次系公司原高新技术企业证书有效 期届满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公 司本次通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优 惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次通过 高新技术企业重新认定不会对公司已披露的经营业绩产生重大影响。 安正时尚集团股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月29日 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 （603839） 2024年1月3日 安正时尚集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 一、2024年第一次临时股东大会须知 一、2024年第一次临时股东大会议程 二、2024年第一次临时股东大会议案 安正时尚集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记 的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数 之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会 ...

安正时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）具备相关法律、行政法规及本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第一条 为进一步完善安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-076 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...