公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安正时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度会计师事务所履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年 12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长）期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月 31日，容诚所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安正时尚集团股份有限公司拟进行 商誉减值测试涉及的上海礼尚信息科技有限公司 资产组可回收价值 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 9015 号 (共一册,第一册) 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020007431801202400018 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2024)第3-9001号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第9015号 | | 报告名称: | 安正时尚集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的上海礼尚信息科技有限公司资产组可回收价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 121,940,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25 | | 评估机构名称: | 中威正信( 公司 | | 签名人员: | 余紫娟 编号: 43210052 | | | 吴昊 员编号: 43190070 | | | (可扫描二 ...

RSM | 容诚 内部控制审计报告 安正时尚集团股份有限公司 容诚审字|2024|210Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询" 内部控制审计报告 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安正时尚集团股份有限公司(以下简称安正时尚)2023年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华设 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安正时尚集团股份有限公司以财务报告为目的 涉及的投资性房地产公允价值项目 资产评估报告 中威正信评报字 (2024) 第 9011 号 (共一册,第一册) 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 4 月 10 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020007431801202400010 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2024)第1-9006号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第9011号 | | 报告名称: | 安正时尚集团股份有限公司以财务报告为目的涉及 的投资性房地产公允价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 16,521,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月10日 | | 评估机构名称: | 中威正信 (北京)资产 平陆有限公司 | | 签名人员: | 余紫娟 资产评估师 会员编号:43210052 | | | 吴昊 (资产评估师 会员编号:43190070 | | | (可扫描二 ...

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024年4月25日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月15日以电子邮件、电话等方式通知 全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召 集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-022 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,169,646,257.05, a decrease of 4.13% compared to CNY 2,263,177,288.23 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 46,769,071.25, a significant recovery from a loss of CNY 354,868,628.89 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 192,722,916.20, down 25.44% from CNY 258,485,551.54 in 2022[23]. - The total assets decreased by 10.89% to CNY 2,728,147,802.26 at the end of 2023, compared to CNY 3,061,627,039.02 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,044,490,276.03, a decline of 1.53% from CNY 2,076,172,555.87 in 2022[23]. - The company reported a decrease of 4.70% in revenue after excluding non-main business income, totaling CNY 2,146,012,271.74[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 18.73 million, an improvement from a loss of CNY 387.95 million in the previous year[31]. - The company's gross profit margin improved to 50.40%, an increase of 3.28 percentage points year-on-year[67]. - The total revenue for the year was CNY 2.16 billion, a decrease of 4.14% compared to the previous year, with a gross margin of 50.97%[107]. Business Segments - The apparel segment's main business revenue was CNY 1,488.06 million, a decrease of 3.92%, with a gross margin of 66.14%, up 6.69 percentage points[31]. - The brand apparel segment's revenue increased by 11.58% year-on-year to CNY 1,359.87 million, with a gross margin of 68.13%[31]. - The children's clothing segment's revenue decreased by 61.16% to CNY 128.19 million, with a gross margin of 45.04%[31]. - The e-commerce service segment's main revenue was CNY 670.56 million, a decrease of 4.63%, with a gross margin of 17.29%[31]. - The apparel segment generated revenue of 1,488.06 million RMB, down 3.92% year-on-year, while the children's clothing segment saw a significant decline of 61.69%[67]. - The e-commerce services segment reported revenue of 670.56 million RMB, a decrease of 4.63% compared to the previous year[67]. Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of a 93.05% stake in Lishang Information, enhancing its e-commerce service capabilities[30]. - The company is focusing on upgrading its mid-to-high-end women's clothing brand and improving its retail structure[30]. - The company integrated online and offline channels, with over 40% of direct stores located in shopping malls and outlet channels, improving brand image and market influence[35]. - The company is committed to optimizing resource allocation and risk management to support the focus and development of its main business[45]. - The company aims to enhance its brand value through integrated marketing strategies and collaborations with top KOLs/KOCs to increase social media exposure[34]. - The company is actively expanding its product offerings and improving operational efficiency through digitalization and supply chain enhancements[37]. - The company plans to enhance its e-commerce channel and new media marketing strategies to capture market share[65]. - The company plans to accelerate the comprehensive upgrade of the JUZUI brand in 2024, expanding product lines to include homewear, sportswear, jewelry, and personal care products[125]. - The company aims to enhance its e-commerce service segment, focusing on mother and baby products and health nutrition, with a profit-oriented strategy for rapid development[128]. Governance and Compliance - The company held a total of 6 shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed[139]. - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[136]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance and operational efficiency[136]. - There were no significant discrepancies between the company's governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[136]. - The company has not reported any violations of laws or regulations during the reporting period[136]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its assets, personnel, and operations[137]. - The company has not engaged in any significant related-party transactions that could affect its independence[137]. - The management team includes a president, vice presidents, a board secretary, and a CFO, ensuring effective leadership[136]. - The company has adhered to the information disclosure obligations as per the regulations throughout the reporting period[136]. Employee and Compensation - The company has a total of 1,872 employees, with 1,285 in the parent company and 587 in major subsidiaries[161]. - The company has outsourced 1,006 employees to a third-party human resource service provider as of December 31, 2023[166]. - The total hours of labor outsourcing amounted to 534,140.70 hours, with total compensation paid of ¥30,889,599.35[165]. - The company’s compensation policy emphasizes matching individual salaries with job value and performance, incorporating profit-sharing and employee stock ownership plans[163]. - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management reached 5.787 million yuan in 2023[148]. Social Responsibility - The company has disclosed its social responsibility report separately, highlighting its commitment to sustainable development[180]. - Total charitable contributions amounted to 1.3612 million CNY, with 0.5612 million CNY allocated for educational assistance and 0.1232 million CNY for poverty alleviation[181]. - The company donated 300 pieces of down jackets valued at 0.8 million CNY to the Gansu earthquake disaster area, benefiting 940 individuals[181]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects was 0.018 million CNY, supporting 9 students in Yunnan Province[181]. Future Outlook - The company anticipates continued recovery in domestic consumption driven by improved disposable income and macroeconomic policies[124]. - The company plans to open flagship stores for Annakro and strengthen its omni-channel layout in 2024[127]. - The company will focus on high-quality growth and profitability in its core apparel and e-commerce service sectors[124]. - The company is investing in new technology development, allocating $E million towards R&D initiatives aimed at enhancing product offerings[192]. - Strategic acquisitions are planned, with a focus on integrating F companies to bolster market presence and operational efficiency[191].

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-023 3、在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； 4、监事会同意披露公司 2023 年年度报告及其摘要。 一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会同意就 2023 年年度报告及摘要发表审核意见如下： 1、公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务 状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会 ...

安正时尚集团股份有限公司 一、2023 年度主要经营指标实现情况 2023 年，公司实现营业收入 216,964.63 万元，同比下降 4.13%，实现归属 于上市公司股东的净利润为 4,676.91 万元，同期为-35,486.86 万元；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1,872.54 万元，同期为- 38,795.23 万元；本期经营活动产生的现金流量净额为 19,272.29 万元，同比下 降 25.44%。上述业绩下降主要系收入下降及渠道结构调整、上海蛙品业务剥离 影响所致。 分板块业务看，服装板块主营业务收入 148,805.94 万元，同比下降 3.92%， 毛利率 66.14%，同比提升 6.69 个百分点（其中，品牌服饰板块主营业务收入 135,987.20 万元，同比增长 11.58%，毛利率 68.13%，同比提升 3.58 个百分点； 童装板块主营业务收入 12,818.74 万元，同比下降 61.16%，毛利率 45.04%，同 比提升 4.41 个百分点）。礼尚信息电商服务板块主营业收入 67,056.44 万元，同 比下降 4.63%，毛利率 17.29%，同 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的 独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 平衡先生，男，1962 年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注 册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事，任期为 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。同时担任海宁正明资产评估事务所（普通 合伙）执行事务合伙人、海宁正明商务秘书有限公司执行董事、宏达高科控股股份 有限公司独立董事、普泰克金属制品有限公司监事、浙江吉航工程材料有限公司监 事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事 ...