安正时尚集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为科学地制定安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会战略 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 设委员会主任委员（召集人）一名，负责主 ...

第一条 为进一步建立和完善安正时尚集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《安 正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 安正时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委 员会工作。主任委员由董事会任命产生。 第 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善安正时尚集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董 事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《安 正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，建立和健全董事会的审计评价和监督机制，进一步完善公司治理结构， 确保董事会对经理层的有效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司 董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-075 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023年12月18日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年12月13日以 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安 政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，监事和公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名 投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况， 对《安 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 492,730,800.05 | -23.45 | 1,784,183,837.93 | 5.56 | | ...

2023 年半年度报告 公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑安政、主管会计工作负责人吕鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）王二红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 603,595,355.05 | 4.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,406,550.76 | 28.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 18,811,994.86 | 7.98 | | 性损益的净利润 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was approximately ¥2.26 billion, a decrease of 26.47% compared to ¥3.08 billion in 2021[23] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥354.87 million, a decline of 608.92% from a profit of ¥69.73 million in 2021[23] - The net cash flow from operating activities was approximately ¥258.49 million, down 52.15% from ¥540.17 million in 2021[23] - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥3.06 billion, a decrease of 21.85% from ¥3.92 billion at the end of 2021[23] - The net assets attributable to shareholders were approximately ¥2.08 billion, down 21.32% from ¥2.64 billion in 2021[23] - The basic earnings per share for 2022 was -¥0.92, compared to ¥0.18 in 2021, reflecting a decrease of 611.11%[24] - The weighted average return on equity was -15.06% in 2022, a decrease of 17.65 percentage points from 2.59% in 2021[24] - The company reported a significant decline in net profit due to various operational challenges faced during the year[23] - The company reported a total of 28,852,771.86 RMB in gains from entrusted investment or asset management in 2022[26] - The company reported non-recurring gains of 740,352.49 RMB from the disposal of non-current assets and 11,328,843.81 RMB from government subsidies closely related to its normal business operations in 2022[26] Revenue Breakdown - In 2022, the company's total revenue for the year was 2,363,177,288.23 RMB, with a net profit attributable to shareholders of 21,284,349.94 RMB in Q1, a loss of 1,958,641.47 RMB in Q2, a profit of 26,378,774.79 RMB in Q3, and a significant loss of 400,573,112.15 RMB in Q4[26] - The apparel segment generated revenue of CNY 1.56 billion, down 29.17% year-on-year, while the e-commerce operation segment reported revenue of CNY 703 million, a decline of 19.68%[68] - The company's total revenue for the apparel segment was approximately ¥1.55 billion, a decrease of 28.90% year-over-year, while the gross margin increased by 0.84 percentage points[72] - E-commerce agency operations generated revenue of approximately ¥703.15 million, with a year-over-year decrease of 19.89% and an increase in gross margin by 4.85 percentage points[72] - The revenue from the outerwear category was approximately ¥204.90 million, down 36.00% year-over-year, with a gross margin of 65.46%, a decrease of 0.50 percentage points[72] - The children's clothing segment reported revenue of approximately ¥317.20 million, a decrease of 29.45% year-over-year, with a gross margin of 42.16%, down 0.98 percentage points[72] Operational Challenges - The company faced a challenging year in 2022, with the apparel industry experiencing a 6.5% decline in retail sales due to macroeconomic pressures[32] - The company aims to enhance its retail capabilities, product strength, and brand power as part of its strategic focus for growth[32] - The company is focusing on upgrading its product system with functional fabric technologies such as antibacterial and self-cooling properties[34] - The company implemented a retail enhancement plan to improve channel strategies, focusing on self-operated and franchise channels, and aimed for a unified inventory and customer management system across online and offline platforms[35] Strategic Initiatives - The company established nine retail regions across China to enhance operational efficiency and consumer service, including Northeast, Northwest, North China, and others[33] - The company restructured its brand division matrix to improve product research and design capabilities, collaborating with universities to incorporate traditional Chinese cultural elements into its designs[34] - The company plans to introduce a new creative director from the French fashion brand Charles Jourdan to upgrade its main brand JZ 玖姿's product system[34] - The company is actively expanding its e-commerce channels and implementing new media marketing strategies to enhance retail layout[64] - The company is launching a new retail business focusing on personalized sales through a brand micro-mall 2.0 system and enhancing member management[117] Governance and Compliance - In 2022, the company revised 27 corporate governance policies and conducted multiple training sessions to enhance compliance and understanding of listing regulations among executives[39] - The company has established a sound internal control system to enhance corporate governance and ensure compliance with relevant laws and regulations[129] - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[129] - The company has not encountered any legal or regulatory violations in its operations since its establishment[129] - The company has a clear and transparent profit distribution mechanism, ensuring the rights of minority shareholders[157] Human Resources and Management - The company employed a total of 3,302 staff members, including 1,344 in the parent company and 1,958 in major subsidiaries[151] - The company’s compensation policy aims to align employee remuneration with performance and company profitability, utilizing various incentive structures[152] - The company has established a talent cultivation system focusing on management, core positions, and new generation talent[154] - The company’s training plan is in place to enhance employee skills and performance[153] Future Outlook - In 2023, the company aims to focus on high-end consumer markets and implement a five-year strategic plan to enhance brand upgrades and optimize retail operations[112] - The company plans to invest in brand development, store channel expansion, e-commerce, and advertising as part of its brand upgrade strategy[113] - The company is prioritizing the development of live e-commerce, establishing a live streaming base in Hangzhou to expand market share[118] - The company aims to enhance its supply chain flexibility through digitalization to meet changing consumer demands[110]

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2022 年第三季度报告 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 643,649,098.69 -4.02 1,690,197,505.80 -23.51 归属于上市公司股东 的净利润 26,378,774.79 -31.84 45,704,483.26 -61.58 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损 ...