法律意见书 青海树人律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心一号楼 (7层) 电话:0971-6111958 邮编:810000 > 青海树人律师事务所 树律意见字【2024】第 67 号 致:正平路桥建设股份有限公司 引 言 正平路桥建设股份有限公司(以下简称"正平股份"或"公司")2023年年 度股东大会会议(以下简称"本次会议")于2024年6月24日上午9:30在青海 省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室召开,青海树人律师事务所 (以下简 称"本所")接受公司委托,指派高海霞、董文楠律师出席本次会议,并就本次 会议的相关法律问题发表意见。为出具本法律意见书,本所律师依照《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性文件及《正平路桥建设股份有限公司章程》(以下简称"《 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-038 正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,661,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭有宏主持。大会采取现场与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (三) 出席会议 ...

会 证券代码：603843 证券简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 议 资 料 二○二四年六月 1 证券代码：603843 证券简称：正平股份 正平股份 2023 年年度股东大会会议资料目录 议案八：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告； 议案九：关于申请综合授信额度暨担保的议案； 议案十：关于修订《公司章程》的议案； 议案十五：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议 案。 正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提 高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥 建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会 议须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。 三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。 2 一、正平股份 2023 年年度股东大会会议须知 二、正平股份 2023 年年度股东大会会议议程 三、正平 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-037 正平路桥建设股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（周三）14:30-17:00 ●网络平台地址：全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） ●会议召开方式：网络方式 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，正平路桥 建设股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会青海 监管局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市 公司网上投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"活动。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 投资者可通过互联网直接登陆网址 https://rs.p5w.net/，在线参与本次活 动。 五、联系人及咨询办法 1、 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-034 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 28 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 6 月 3 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董 事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于成立安徽分公司的议案》 根据公司经营发展的需要，为积极开拓安徽省的基础设施建设市场，公司决 定成立安徽分公司，安徽分公司的名称、经营范围等事项以市场监督管理部门核 准为准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意公司成立安 徽分公司，并 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-036 正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ●会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（周五）15:30-16:30 ●网络平台地址：东方财富路演（网址：https://roadshow.eastmoney.com/） ●会议召开方式：网络方式 ●投资者可在说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子 邮件发送至公司董事会办公室邮箱 zplqzqb@126.com。公司将在本次业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2023 年年 度报告》等相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度生产经营、发展情况及 未来规划等，公司决定通过网络互动的 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-035 正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

正平路桥建设股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0224 号 I 录 一、专项核查意见 …………………………………(1-2) 二、 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 … … … … … … … … … … ( 3 ) . 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas (Special General Partnership) 希会其字(2024)0224 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 正平路桥建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了正平路桥建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号一业务办理》的相关规定编制的的《2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理 层的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 我们按照中国 ...

正平路桥建设股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁马健提交的书面辞职报告，马健因个人身体原因申请辞去副总裁职务，并申 请辞去在公司及子公司担任的其他职务，辞职后马健将不在公司担任任何职务。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-033 正平路桥建设股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 1 根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，马健的辞职报告自送达公司 董事会之日生效。马健的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。 特此公告。 ...

2023 年年度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 263 2023 年年度报告 重要提示 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭有宏、主管会计工作负责人闫文文及会计机构负责人（会计主管人员）韩雪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属上市公司股东的净利润为 -531,600,953.89元，报告期末，公司合并报表累计未分配利润为-184,924,124.46元未满足《公司章 程》规定的利润分配条件。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障公司持续稳定 经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划、资金需求和未来发展需要，经公司 第五届董事会2024年第一次定期会议审议通过，公司2023年年度拟不进行利润分配，亦不进行资 本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ ...