公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 正平路桥建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-014 正平路桥建设股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会2025年第一次定期会议、第五届监事会2025年第一次定期会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为客观、公允地反映公司资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应 资产减值准备，具体如下： 单位：万元 项目 期初数据 期末数据 本期变动金额 计提 转销或 核销 计提数 资产减值 损失 存货跌价损失及合同 履约成本减值损失 488.13 963.43 475.30 - 475.30 合同资产减值损失 26,350.22 34,402.88 ...

正平路桥建设股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据有关法律法规、规范性文件的要求，正平路桥建设股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告如下： 一、变更年审会计师事务所的情况 鉴于前任会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规的规定，公司综合考虑发展情况及审计需要， 经审慎研究，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）为公司2024年度外部审计机构。 董事会审计委员会认真组织开展外部审计机构选聘工作，对公司变更 会计师事务所的原因，以及大华所的独立性、专业能力、执业情况、投资 者保护能力、诚信状况等进行了审查，认为大华所具备从事证券业务的资 质，以及为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度 财务和内部控制审计工作的要求。 公司于2024年12月11日召开了第五届董事会审计委员会第六次会议、 第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议， 于2024年12月27日召开了 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-011 正平路桥建设股份有限公司 关于申请综合授信额度暨担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年度正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业向 金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元。 ●被担保人名称：公司及全资子/孙公司和非全资控股子/孙公司，以及本次 担保授权有效期内新增的全资子/孙公司和非全资控股子/孙公司等。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次综合授信暨担保事项已经公司第五届董事会 2025 年第一次定期会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以金融机构和其他单位与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。 公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生 业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前 述总授信额度为准。授权期限自公司 2024 年 ...

正平路桥建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件的规定，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事陈文烈、陈斌、占小平对自身应具备的独 立性要求进行了自查，公司董事会对自查情况进行评估，并拟 定专项意见如下： 正平路桥建设股份有限公司 董事会 经核查相关任职经历、主要社会关系等文件资料，除独立 董事及董事会专门委员会委员以外，在任独立董事均未在公司 担任其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独 立性的情形。 综上，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于独立董事独立性的有关要求。 ...

正平路桥建设股份有限公司 正平路桥建设股份有限公司 出具非标准意见涉及事项的专项说明 大华核字[2025]0011005223 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 出具非标准意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具非标准意见涉及事项的专项说明 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 非 标 准 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011005223 号 正平路桥建设股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成正平路桥建设股份有限公司（以下简称 正平股份）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 29 日出 具了大华审字[2025]0011011185 号无法表示意见的审计报告。 根据中国证券监督管 ...

2024 年，在公司董事会正确领导下，董事会审计委员会依 照《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，始终坚持恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，认真履行各项职责，积极参与重大决策。现 就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 正平路桥建设股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、审计委员会组成情况 公司第五届董事会审计委员会由陈斌（独立董事）、陈文烈 （独立董事）、王启民三名董事组成，具有会计专业资格的陈斌 担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体 情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会审计 | 2024.3.28 | 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 | | | 委员会第二次会议 | | | | | | | 1、公司 2023 年年度报告及其摘要； | | | | | 2、公司 2023 年度财务决算报告； | | ...

1、监事会认为董事会的专项说明符合公司实际情况，同意《董事 会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报 告涉及事项的专项说明》。 2、监事会将督促董事会和管理层认真落实整改措施，持续关注监 督董事会和管理层相关工作开展情况，强化内部监督检查，争取尽快消 除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司 持续健康发展。 正平路桥建设股份有限公司 公司董事会对上述审计意见涉及事项出具了专项说明，根据有关法 律法规、规范性文件的规定，公司监事会对董事会的专项说明发表意见 如下： 正平路桥建设股份有限公司监事会 关于对《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告 和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）对正平 路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了 无 法 表 示 意 见 的 《 正 平 股 份 2024 年 度 审 计 报 告 》（ 大 华 审 字 [2025]0011011185 号）和否定意见的《正平股份 2024 年度内部控制审 计报告》（大华内字[2025]0011000135 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-008 正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一 次定期会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场 结合通讯方式于 2025 年 4 月 29 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 监事赵国隆以通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （二）审议通过《公司 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-007 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第 一次定期会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现 场结合通讯方式于 2025 年 4 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议 符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 ...