本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-067 正平路桥建设股份有限公司 关于聘请 2024 年外部审计机构的公告 ●原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）； ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因希格玛已连续 多年为正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，综合考 虑公司发展情况及审计需要，经审慎研究，拟聘请大华所为公司 2024 年度外部 审计机构。公司已就本次变更有关事宜与希格玛进行了充分沟通，希格玛已知悉 本事项并对本次变更无异议。 （一）机构信息 ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）； 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是在 1985 年 1 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-066 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作及内控审计工作。同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场 结合通讯方式于 2024 年 12 月 11 日召开，应到 3 人，实到 3 人，监事赵国隆以 通讯方式参加。会 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-068 正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-065 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯 方式于 2024 年 12 月 11 日召开，应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长田世生主 持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规 定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。 具体内容详见同日在上海证券交易所 ...

t and the 控股股东、实际控制人:一 2024年 12月 9日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 关于正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 正平路桥建设股份有限公司: 本人于 2024年12月9日收到公司发来的《正平路桥建设股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息;未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入等重 大事项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人:△0 2024年 12月 9日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人：_查定索 2024年12月9日 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-064 正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 5 日、12月6日、12月9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关 情况说明如下： 1、生产经营情况：经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大 变化，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；不存在应披露而 未披露的重大信息。 2、重大事项情况：经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询 核实，截止目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异 常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披 ...

关于正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 正平路桥建设股份有限公司: 本人于 2024 年 11 月 25 日收到公司发来的《正平路桥建设股份有限公司股 票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息;未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入等重 大事项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页) Jo2V年 11月25日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) ra 控股股东、实际控制人:\_ 2o24年 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页) E 9 1 控股股东、实际控制人:2 2024年 11月25日 t and the 控股股东、实际控制人:一 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-063 正平路桥建设股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说 明如下： 1、生产经营情况：经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化， 未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；不存在应披露而未披露的重大 信息。 2、重大事项情况：经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实， 截止目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大 事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，以上事项包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、 资产注入等重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

一、《警示函》主要内容 "正平路桥建设股份有限公司、彭有宏、闫文文： 正平路桥建设股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日披露的《关于 暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金的公告》显示，公司暂时无法按期足 额归还用于补充流动资金的 1.9 亿元募集资金。我局于 2024 年 9 月 3 日向公司发出监 管提醒函，督促公司采取有效措施尽快归还临时补流的募集资金并及时披露相关事项 进展。截至 2024 年 11 月 11 日，1.9 亿元临时补流的募集资金未归还至募集资金账户， 也未披露相关事项进展。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监 会令第 182 号）第三条的规定。时任公司董事长兼总裁彭有宏、时任财务总监闫文文 违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、五十一条的规定， 对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕207 号 关于对正平路桥建设股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 正平路桥建设股份有限公司，A 股证券简称：正平股份，A 股证券代码：603843； 彭有宏，正平路桥建设股份有限公司时任董事长兼总裁； 闫文文，正平路桥建设股份有限公司时任财务总监。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 9 月 1 日，正平路桥建设股份有限公司（以 下简称公司）披露《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》称，使用不超过 1.9 亿元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经 营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2024 年 8 月 30 日，公司披露《关于暂时无法按期归还用于补充 流动资金的募集资金的公告》称，截至公告日，公司暂时无法按 期足额归还用于补充流动资金的 1.9 亿元募集资金。上海证券交 易所（以下简称本所）于 2024 年 9 月 2 日向公司发出监管工作 函，督促公司制定方案尽快归还临时补流的募集 ...