证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-090 正平路桥建设股份有限公司 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》等有关规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》的要求，基于取消监事会事项，对《公司章程》中部分条款 进行了修改，包括但不限于删除"监事会、监事"由审计委员会替代等。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授 权公司经营层负责办理章程变更登记等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督 管理部门核准的内容为准。 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理 制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会 根据《中华人民 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-091 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 正平路桥建设股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-089 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次（临 时）会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场 结合通讯方式于 2025 年 12 月 5 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 董事田世生、王启民，独立董事占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主 持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规 定。 ...

正平路桥建设股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交 易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《正平路桥建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，当保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得损害公司和股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公允原则，并以书面协议方 式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第二章 关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 1 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 ...

正平路桥建设股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《正平路桥建设股份有限公司章程》）（以下简称 "《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体 ...

（2025 年 12 月修订） 第—节 总 则 第一条 为完善正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，提高内部控制能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《正平路桥建设股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制等 工作。 正平路桥建设股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第三条 公司设立内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。对董事会负责，向董事会审计委员 会报告工作。内部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的 监督指导。内部审计机构发现公司重大问题或线索，应当立即向审计委 员会直接报告。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第四条 公司为董事会审计委员会提供 ...

正平路桥建设股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交 易价格可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管 部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本规则所称相关信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理 人员、股东、实际控制人及其一致行动人，公司所属合并报表范围内所 有子公司负责人，公司重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等 有关各方，为前述事项提供服务的中介 ...

正平路桥建设股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 12 月修订） 第一节 总 则 第一条 为规范正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《正平路桥建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行拟定，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二节 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

正平路桥建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 12 月修订） 第一节 总 则 第一条 为进一步建立健全正平路桥建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《正平路桥建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二节 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任 ...

正平路桥建设股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年十二月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 附 则 正平路桥建设股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和其他有 ...