证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号： 2024-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保方名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"好太太"）本次拟为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"控 股子公司"或"好好置业"）项目贷款提供担保额度。好好置业另一股东广州好 莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）本次未提供同股权比例的担 保。好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，本次担保事项构成关 联交易。 本次担保金额：公司拟为好好置业项目贷款提供不超过 170,000 万元的 担保额度。 本次担保无反担保。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：公司为好好置业提供总额度不超过 170,000 万元的最高 限额担保，占公司最近一期经审计净资产的 74.03%，敬请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况暨关联交易概述 2. 担保金额：不超过 17 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-010 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮 件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司监事会 2023 年度 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体 将在权益分配公告中明 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事委员应当占多数并 担任召集人，召集人应为专业 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-022 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

（2024年4月修订） 广东好太太科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 为规范广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易 行为，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第一条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易： 1 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-009 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 22 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 4 月 12 日以书 面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2023年度工作 报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司独立董事孙振萍女士向董事会提交了《独立董事2023年 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23009440029 号 目 录 报告正文 …… ······1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009440029号 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"好太太")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 好太太董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l 四、财务报告 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"） 广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧 珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 一、司农事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中 审计业务收入为 9,3 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-018 广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "好太太"）拟以自有资金向广东好好置业投资有限公司（以下简称"控 股子公司"或"好好置业"）提高借款额度至 10,000 万元，期限 5 年，借 款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率，借款金额根据好好 置业实际运营情况确定，具体借款利率和借款金额以实际签署协议为准， 前期公司已向好好置业提供借款累计 4,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规定，本次交易将在未 来十二个月内构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例或投资 比例的财务资助的关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形。 尚需履行的审批程序：本次借款暨关联交易已经公司 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009440015 号 审计报告………………………………………………………………………………………………… 1-5 合并资产负债表 1 合并利润表… 2 合并现金流量表…………………………………………………………… 3 合并所有者权益变动表……………………………………… 4-5 母公司资产负债表 6 母公司利润表… 7 母公司现金流量表 母公司所有者权益变动表………………………………………………………………… 9-10 财务报表附注…………………………………………………………… 11-109 El 录 十 告 搜 官 司农审字[2024]23009440015 号 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"好太太")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 (一) 收入确认 三、关键审计事项 我们认为,后附的财务报表在 ...