独立董事提名人声明与承诺 提名人广东好太太科技集团股份有限公司董事会,现提名孙振萍女士为广东 好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与广东好太太科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东好太太科技集团股份有限公司董事会,现提名黄建水先生为广东 好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东好太太科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for June 10, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 12, Jinyang 2nd Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading system and internet platform voting on the meeting day [1][2] - The voting period for online voting is from 9:15 to 15:00 on June 10, 2025 [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [4][5] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on June 4, 2025, are eligible to attend the meeting [6] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [5][6] Notification and Reminders - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. to provide reminder services to shareholders regarding the meeting and voting [3] - Shareholders will receive notifications via smart SMS and other means to ensure participation [3] Additional Information - The company has outlined the procedures for proxy voting and the cumulative voting system for electing directors and independent directors [8][9] - Detailed instructions for registration and participation are provided to ensure a smooth meeting process [5][6]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-029 广东好太太科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的任期已经届满，公司进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 5 名董 事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召开了职工代表大会，选举周亮 先生担任公司第四届董事会职工代表董事，周亮先生将与公司 2025 年第一次临 时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 24 日 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-028 广东好太太科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按 相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独 立董事的议案》，并提请召开公司 2025 年第一次临时股东会审议。公司第四届董 事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事 公司董事会提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-030 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 股东会召开日期：2025年6月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-027 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查， 现提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；任期自公 司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 5 月 23 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议 室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 5 月 16 日以书面及电 子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高 ...

Core Viewpoint - The company has utilized part of its idle funds to invest in financial products, with a total investment of 100 million yuan authorized for cash management purposes, reflecting a strategic approach to optimize asset utilization [2][3]. Group 1: Investment Details - The company purchased financial products worth 50 million yuan each from CITIC Bank and China Minsheng Bank, which have recently been fully redeemed [3]. - The redeemed products yielded a total return of 51.38 million yuan, with specific earnings of 29.10 million yuan from CITIC Bank and 22.28 million yuan from China Minsheng Bank [3]. Group 2: Financial Management Strategy - The company has a total cash management limit of 100 million yuan, with 0 yuan currently utilized, indicating a significant amount of idle funds available for future investments [3]. - The highest single-day investment in the last twelve months was 15 million yuan, which represents 6.13% of the company's net assets for the past year [3]. - The cumulative return from entrusted financial management in the last twelve months accounted for 0.60% of the company's net profit for the same period [3].

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向中信银行股份有限公司购买了 5,000 万元的理财产品，向中国民生银行 股份有限公司购买了 5,000 万元的理财产品，并于近日全部赎回，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 购买金额 | 收回本金 | 收益金额 | 产品名称 | 赎回时间 | 名称 | 类型 | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 共赢慧信汇 | 中 | 信 | 银 | 行 | 结 | 构 | 率挂钩人民 | 年 | 2025 | 5 | | | | | | | | | | 股 | 份 | 有 | 限 | 性 | 存 | 5,000.00 | 5,000.00 | 29.10 | 币结构性存 | 月15日 | 公司 | 款 | | | | | | | | 款08708期 | 聚赢汇率-挂 | | | | | | | | ...

电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬法字（2025）0062 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郭珣彤、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》； 的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》； 相关人员的授权委托书及凭证资料； 件。 文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、 书面审查、查询、计算、复核等 ...