关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-016 广东好太太科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东好太太家居用品有限公司（以下简称"家居用品公 司"）、广东好太太智能科技有限公司（以下简称"智能科技公司"）、广东好 太太网络科技有限公司（以下简称"网络科技公司"）、广东好太太智能家居有 限公司（以下简称"智能家居公司"）、广东晒客智能有限公司（以下简称"晒 客智能公司"），被担保方均为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）旗下全资子公司，不属于关联担保。 本机担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过 80,000 万元。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资 需求，拟提请公司 2023 年度股东大会批准本次担保事项的前提下， ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-015 广东好太太科技集团股份有限公司 关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的公告 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的 授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内 的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以 上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业 务的相关手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次好 好置业申请项目贷款综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》，具体内容如下： 根据 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关 法律法规和规范性文件以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）规定，特制定本议事规则。 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的 有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常 召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监事会报告； 9、对公 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现 就公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度工作情况向 各位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 报告期内，截止 2023 年 12 月 31 日公司董事会审计委员会成员由独立董 事孙振萍女士、独立董事黄建水先生和董事王妙玉女士组成，其中主任委员 由具有专业会计资格的独立董事孙振萍女士担任。 （一）2023 年 04 月 25 日，召开了第三届审计委员会第三次会议，会议 审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公 司 2022 年年度报告全文及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于募集资金 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会决议批准 后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已得到 了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人。 第七条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人在委员内选举，并报请 董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄建水） 作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 大会情况 | | | 数（次） | 数（次） | 数（次） | （次） | 亲自参加会议 | | | 黄建水 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2023 年度，本人亲自出席公司召开的全部董事会及 1 次股东大会。本人通 过认真审阅会议文件及相关材 ...

为加强广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规 定，制定本制度。 (二) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； (三) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 4 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持、新增的本公司 股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-014 上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业 务的相关手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次综 合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及 旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、 广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科 技有限公司，控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"子公司"）拟 向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请总额不 超过 210,000 万元银行 ...

关于广东好太太科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东好太太科技集团股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所 联系电话：020-61960999 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2024]23009440035 号 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2023年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件:关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况表 中国注册会计师:周 传 广东司农 超合伙) 中国注册会计师:黄楚龙 中国 二〇二四年四月二十二日 广州 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，广东好太太科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙振萍女士、黄 建水先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司在任独立董事孙振萍女士、黄建水先生的任职情况以及签 署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，没有担任其他职务， 也未在公司主要股东股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。 ...