华荣科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 i 第一章 总 则 第一条 为提高华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 舆情管理工 作水平,进一步提升公司应对各类舆情的能力,建立快速反应、应急处置协同机 制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、广播、网络等媒体及平台对公司进行的负面报道; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 奥情信息分类: (一)重大舆情是指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 (二)中度舆情是指传播范围一般,对公司公众形象或相关业务发展存在一 定负面影响的舆情。 (三)轻微舆情是指除重大和中度舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组 ...

华荣科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年三月 第一章 第五条 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司董事会应当每年度对公司全部担保 行为进行核查,核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查结果。 公司独立董事应在年度报告中,对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的 对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明,并发表独立意见。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 股东会审议批准的对外担保,必须在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件的媒体及时披露,披露的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露目公 司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 第七条 公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体董事的过半数审 议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时披露。 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为,维护投资者利益,有效控制公司对外担保风险,促进公司健康稳定发展,根 据国家有关法律法规的规定以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公 ...

华荣科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10405 号 华荣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华荣科技股份有限公司（以下简称华荣股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华荣股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二五年三月二十六日 内控审计报告 第2页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利， 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。 现将本人在 2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 2024 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 5 次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 议与意 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。现将本人在 2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐刚,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气工程专业,硕士 学历,正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防 爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经 理、天津隆电电器公司总经理。现任本公司独立董事。 作为华荣科技股份有限公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务,也未在公司主要股东单位任职,也不存在其他任何影响本人独 立性的情况,具备中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

二、独立董事年度履职概况 2024 年，作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 5 次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 马军生 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年是公司锚定战略目标、聚力攻坚突破的关键一年。面对全球经济波 动与行业竞争加剧的双重挑战,公司坚持创新驱动、继续深化全球布局、加速 从"设备制造商"向"安工智能系统服务商"转型。现将本年度工作汇报如下: 一、2024 年度经营成果 1. 核心财务指标 | 上要财务数据 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增冻 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元) | 396, 442 | 319, 694 | 24. 0% | | 合并净利润(万元) | 47, 208 | 46.759 | 1.0% | | 归母净利润(万元) | 46, 228 | 46, 109 | 0. 3% | | 扣非净利润(万元) | 44, 814 | 45, 259 | -1.0% | | 经营活动现金流净额(万元) | 53,629 | 62, 698 | -14.5% | | 净资产(万元) | 211, 947 | 193, 964 | 9. 3% | | 总资产(万元) | 524, 581 | 458, 993 | 1 ...

关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：华荣科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-39977562 关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10406 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3月26 日出具了报告号为信会师报字|2025|第 ZA10404 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度公司董事会工作报告 2024 年,面对国内外宏观经济环境的复杂性与不确定性,华荣科技股份有 限公司(以下简称"公司"董事会秉承"稳中求进、守正创新"的发展理念, 以提升核心竞争力为导向,持续推进国际化战略布局和技术创新,夯实高质量发 展基础。全体董事恪守法律法规及公司章程,勤勉履职,保障公司治理规范高效, 切实维护股东权益。现将本年度董事会主要工作汇报如下: 一、2024年度公司经营概况 报告期内,公司实现营业收入 39.64 亿元,同比增长 24.01%;归属于上市 公司股东的净利润 4.62亿元,同比微增 0.26%;扣除非经常性损益后的净利润 为 4.48 亿元,同比小幅下降 0.98%。总体经营稳健,营收规模持续扩张,但受 市场波动及内贸竞争加剧的影响,利润增速有所放缓。 二、2024年度董事会工作情况 (一) 会议召开情况: 2024年,董事会召集召开 2 次股东会,召开 5 次董事会。会议的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董 事会组织有效实施。具 ...

华荣科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年 12 月修订)》等要求,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024 年度在任独立董事徐刚先生、徐宏先生、马军生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会逐项对照《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性进行核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。未发现: 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系在公司或者公司附属企 业任职: 2、独立董事及其配偶、父母、子女直接或者间接持有公司股份百分之一以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东; 3、独立董事及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有公司股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职; 4、独立董事及其配偶、父母、子女在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职: 5、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 ...