报告期内,监事会共召开了四次会议,具体会议情况及议案内容如下: | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《2023年度内部控制审计报告》 | | | | 11、《关于 2024年度非独立董事及高级管理人员 | | | | 薪酬的议案》 | | | | 12、《关于会计政策变更的议案》 | | 第五届监事会 | 2024年4月28 | 1、《2024年第一季度报告》 | | 第十二次会议 | 日 | | | 第五届监事会 | 2024年8月28 | 1、《2024年半年度报告及其摘要》 | | 第十三次会议 | 日 | 2、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 | | | | 1、《2024年第三季度报告》 2、《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解 | | 第五届监事会 | 2024年10月 | 除限售期解除限售条件成就的议案》 | | 第十四次会议 | 29 日 | 3、《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制 | | | | 性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 | | | | 议案》 | 二、监事会对公司有关事项的 ...

股票代码：603855 华荣科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 前 言 关于本报告 本报告真实、客观地反映和披露了华荣科技股份有限公司（以下简称"华荣股份""华 荣""公司"或"我们"）2024 年对公司在自然环境和资源的保护、推进经济社会可持续发 展和对国家以及社会的全面发展、对公司股东、员工、供应商、用户等利益相关方积极承担 和履行社会责任的综合表现情况。 报告组织范围 华荣科技股份有限公司及其控股子公司 报告时间范围 公司以自然年度为披露节点（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）；考虑到披露信息 的持续性和可比性，部分信息内容适当前后延伸。 报告说明数据 本报告披露的财务数据如与 2024 年度报告有所出入，请以 2024 年度报告为准，其他数 据均来自华荣股份内部统计，本报告涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告参考标准 本报告依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》《社会责任报告编写指南 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度履行监 督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截至 2024 ...

华荣科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评 估报告 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 (2)签字注册会计师近三年从业情况: | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 服各 | | --- | --- | --- | --- | | 李佚辰 | 2023 年 | 华荣科技股份有限公司 | 签字注册会计师 | | | | 上海康德莱企业发展 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-007 华荣科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 注 1：宋明锋自 2025 年起成为公司业务发展商，2024 年与公司没有发生业 务费。 二、关联方介绍和关联关系 ①吴献品，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、 副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商； ②徐妙荣，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、 副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。 ③宋明锋，男，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经 理何顺意的配偶，本公司业务发展商。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-006 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以 下简称"该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过 39.05 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提 交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下： | 16 | 中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 | 5,000 | | --- | --- | --- | | 17 | 中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20,000 | | 18 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 20,000 | | 19 | 浦发银行股份有限公司上海分行 | 15,000 | | | 总计 | 390,500 | 以上银行授信主要用于公司及控股子公司办理流动资金贷款 ...

华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10404 号 华荣科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华荣科技股份有限公司（以下简称华荣股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华荣股 ...

一、适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-008 华荣科技股份有限公司 关于 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等制度的规定，结合公司实际经营发展情况，制定了公司 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案。公司第五届董事会薪酬与考核委 员会第十三次会议对该事项无异议，认为公司拟定的2025年度非独立董事及高级 管理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平。2025年3月26日召开 的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 特此公告。 华荣科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 | 三、薪酬标准 | | -- ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-009 华荣科技股份有限公司 （一）担保基本情况 关于为控股孙公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华荣科技中东北非有限公司（以下简称"华荣中东北非"）为华荣科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"华荣股份"）合并报表范围内控股孙公司， 不属于公司关联人。公司在中东地区的业务通过华荣中东北非拓展或者完成销售。 为满足华荣中东北非业务发展需求，公司拟为控股孙公司华荣中东北非提供最高 额 500 万美元的履约担保额度。 一、担保情况概述 公司在中东地区的业务通过华荣中东北非拓展或者完成销售，为支持控股孙 公司华荣中东北非的日常经营和业务发展，公司拟对其与合同相对方之间经公司 认可的交易提供履约担保（具体以实际签署的担保协议或公司向第三方出具的担 保文件为准），最高额度不超过 500 万美元，期限自 2024 年年度股东会审议通过 之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，期限内该额度可循环使用。具体担保 金 ...

公司代码：603855 公司简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华荣科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内 ...