登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年8月27日，华荣科技股份有限公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 的议案》。 激励计划实施历程回顾 华荣科技2023年限制性股票激励计划自推进以来，历经多道程序。2023年9月18日，第五届董事会第八 次会议审议相关议案，独立董事发表独立意见；9月21日，第五届监事会第七次会议审议通过相关议 案；9月22日至10月1日公示激励对象名单，10月9日监事会发表核查意见；10月13日，2023年第一次临 时股东大会审议通过相关议案并披露自查报告；10月26日，第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过调整及授予议案；11月14日，相关会议对授予价格进行调整；11月30日完成限制性股 票授予登记，授予665.5万股。2024年10月29日，相关会议审议通过解除限售及回购注销部分限制性股 票议案；11月27日披露解除限售暨上市流通公告，215人可解除限售265万股，12月2日上市流通；12月 25日披露回购注销实施公告并办理相关手续 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-024 华荣科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案》，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 除限售的合计 18,000 股限制性股票进行回购注销。 根据《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）之第十三章"公司/激励对象发生异动的处理"第二条"激 励对象个人情况发生变化"第三款"激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职 的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票 不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销"以及第六款"激励对象 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-022 重要内容提示 ● 限制性股票回购数量：18,000 股 ● 限制性股票回购价格：9.50 元/股 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 2 名 激励对象已办理离职、1 名激励对象非因执行职务身故，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《华荣科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将其持 有的已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销。 鉴于公司于 2024 年 5 月 17 日和 2025 年 5 月 16 日分别完成了 2023 年度和 2024 年年度权益分派实施，根据《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规 定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。公司 ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票并调整回购价格的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 2023 年限制性股票激励计划 | 华荣股份/公司 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《华荣科技股份有限公司 年限制性股票激励计划》 2023 | | 励计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级 | | | | 管理人员、中层管 ...

VARIOM 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 二零二五年八月 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 8、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 5、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 6、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 7、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 9、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 10、审议《关于变更会计师事务所的议案》 11、审议《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》 12、审议《关于换届选举非独立董事的议案》 13、审议《关于换届选举独立董事的议案》 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间:2025年9月25日下午 13时 30分 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 华荣科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 至2025 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》的意见 监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性 股票激励计划(草案)》等相关规定,激励对象中 2 人己离职、1 人非因执行职 务身故,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,鉴于 2023 年度和 2024 年度利润分配方案已实施完毕,公司相应将限制性股票的回购价格进行调 整,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票 18,000 股,回购价格为 9.50 元/股(调整后)。 华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十七次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: （本页无正文，为《华荣科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第十七次会 议相关事项的意见》之监事签字页) (以下无正文,下接签字页) 全体监事签字: t 3%0 -276 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-019 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 （二）、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》； 公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-018 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《华荣科技股 ...

华荣科技股份有限公司 募集资金管理制度 e 中世 二〇二五年八月 . 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理,确保资金使用安全,提高其 使用效率和效益,最大限度地保障投资者合法利益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 等其他有关法律、法规、规范性文件和《华荣科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的规定,结合华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续。募集的货币资金须 经符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。实物资产须经相关 资产评估机构评估并出具评估报告且该资产所有权已转移至公司。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责,公司审计委员会、独 立董事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金 ...