华荣科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 五年八 00491262 第一章 总则 第一条 为加强对华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职事项的管理,确保公司运营稳定,保障股东权益,依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《华荣科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 届满,除非经股东会或职工(代表)大会选举或董事会聘任连任,其职务自任期 届满之日起自然终止;董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任,在新董 事、高级管理人员就任前,原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定,继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书 面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效。除法律法规、部门规章和《公司 章程》 ...

华荣科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 l 第一章 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《华荣科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,制订本规则。 第一条 公司设董事会,对股东会负责。 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业 的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年， (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年: (五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人; （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施,期限未满的; 2 r 第二条 公司董事会由８名董事组成,其中应包括３名独立董事、1 名由职 工代表相任的董事。 第三条 公司董事会下设董事会 ...

华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二五年八月 the first 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责监督公司的内部审计制度,审核公司的财务信息及其披露,审查公 司的内控制度,负责公司内、外部审计的沟通等工作。审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事,其中独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员原 则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责,切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事 ...

董事会战略委员会工作规则 二零二五年八月 华荣科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《华荣科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略 委员会,并制定本工作规则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组 长,另设副组长 1-2名。 第二条 董事会战 ...

华荣科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 F 为规范华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）对定期报告、临时报告 及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理,依据 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《信息披露管 理制度》等有关规定,制定本制度。 第一条 本制度适用于公司及下设的各部门、全资或控股子公司(以下统称" 子 公司"）,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员,公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第二条 本制度所指信息是指所有尚未披露,对公司股票交易价格可能产生影 响的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务快报、统计数据、需报批的 重大事项等。 第三条 董事会是公司向外部单位或个人报送信息的管理机构。董事会秘书是 公司向外部单位或个人报送信息管理工作的第一责任人,具体负责公司向外部单 位或个人报送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核 批准。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告编 制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报 ...

华荣科技股份有限公司 关联交易决策制度 总宗 t and the 二〇二五年八月 i and and 第一章 总 则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保护公司、股东和债权人的合法权益,保证公司关联交易决策行为的公允性,根 据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》(以下简称"指引")、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号――年度报告的内容与 格式》(以下简称"年报准则")以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程"）的规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 关联方如享有股东会表决权,对关联交易事项进行表决时应当予以 回避; (三) 与关联方有关联关系的股东、董事,在股东会、董事会就该事项进 行表决时,应当予以回避; (四) 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必 ...

华荣科技股份有限公司 内部控制制度 九年 _第一章 总则 第一条 为推动华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")建立健全和有 效实施内部控制,提高公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《华 荣科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司为了保证战略目标的实现,而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事 会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度(以下简称"内控制度"),保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性,以提高公司经营的效果与效率,确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整,至少在以下层面作出安排: (一)公司层面; (三)公司各业务环节层面。 第六条 公司建立和实施内控制度时,应考虑以下基本要素: (一)目标设定,指董事会和管理层根据公司的 ...

华荣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 F 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《华荣科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章 程》认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关 ...

华荣科技股份有限公司 第三条 制订本细则的目的,在于明确总经理及公司经理层的职责权限,规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序,促使公司经营管理工作正常和有效进 行,提高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件: 总经理工作细则 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,明确总经理的职责权限,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及公司章程规定,特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。总经理主持公司的经营 管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。 本细则所称公司经理层,包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等为公司高级管理人员。 1、诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神; 2、具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历,具有较丰富的经济理论 知识、企业经营管理知识和较强的经营管理能力; 3、具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力; 4、熟悉本行业业务,掌握国 ...

华荣科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 暂缓与豁免行为,保证本公司依法合规履行信息披露义务,根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规定，特制定本制度。 第二条 本公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者 保密商务信息(以下统称商业秘密),符合下列情形之一,且尚未公开或者泄露 的,可以按照上海证券交易所的相关规定暂缓或者豁免披露该信息: (一)属于核心技术信息等,披露后可能引致不正当竞争的; (二)属于本公司自身经营信息,客户、供应商等他人经营信息,披露后可 能侵犯本公司、他人商业秘密或者严重损害本公司、他人利益的; (一)相关信息尚未泄漏; （三）披露后可能严重损害本公司、他人利益的其他情形。 第三条 本公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的 信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 (以下统称国家秘密），可以依法按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 本公司及相 ...