关于 2024 年度审计委员会履职情况的报告 华荣科技股份有限公司 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2024 年 4 月修订)、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作规则》等相关法律法规的有关规定, 在 2024 年度勤勉尽责,积极开展工作,认真履行了审计监督职责。现将公司董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事马军生先生、董事李妙华先 生和独立董事徐宏先生共同组成,其中独立董事马军生先生担任第五届董事会审 计委员会召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员均出席了 会议,具体情况如下: | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 | | | | 2、《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务 | | | | 预算方案的议案》 | | 第五届董事会 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司"、"华荣股份")2024年财务报表 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师的审计意见是:华荣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了华荣股份 2024年 12月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(万元) | 396.442 | 319,694 | 24.01 | | 归属于公司股东的净利润(万元) | 46,228 | 46,109 | 0.26 | | 归属于公司股东的扣非净利润(万元) | 44,814 | 45.259 | -0.98 | | 基本每股收益(元) | 1.37 | 1.39 | -1.44 | | 经营活动产生的现金流 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会 VARDM 会议资料 二零二五年三月 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 一、会议议程 审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》 4. 审议《关于 2024年度利润分配方案的议案》 5. 6. 审议《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告》 H LY 二、会议须知 三、股东会审议议案 1. 审议《2024年年度报告及其摘要》 审议《2024年度公司董事会工作报告》 ci 3. 审议《2024年度公司监事会工作报告》 7. 审议《2024年度独立董事述职报告》 审议《2024年度内部控制评价报告》 8. 审议《2024年度内部控制审计报告》 9. 10. 审议《关于 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 11. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12. 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 13. 审议《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 会议时间: 2025年 4 月 17 日下午 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-010 华荣科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-004 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、审议通过《2024年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2024年年 度股东会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2024 年度公司董事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）、审议通过《2024 年度公司监事会工作报告》，同意提请公司 2024 年 年度股东会审议； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2024年度利润分配方案的议案》的意见 （本页无正文,为《华荣科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第十五次会 议相关事项的意见》之监事签字页 ) 全体监事签字: 2911 -714 胡志微: 程珍莉: - 公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2024年度股东会审议。 二、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易 的议案》的意见 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-003 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2024 年年度报告及其摘要》，同意提请公司 2024 年 年度股东会审议； 《2024 年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审 议。 审计委员会认为：公司 2024 年年 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-005 华荣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 907,988,566.84 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发 ...

机械设备/专用设备 华荣股份（603855.SH） 防爆龙头进军机器人领域，开启智能安全新纪元 2025 年 03 月 06 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/6 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 25.88 | | 一年最高最低(元) | 26.80/14.78 | | 总市值(亿元) | 87.35 | | 流通市值(亿元) | 86.32 | | 总股本(亿股) | 3.38 | | 流通股本(亿股) | 3.34 | | 近 3 个月换手率(%) | 64.56 | 股价走势图 光伏电站 EPC 四大业务条线，并积极拓展矿用机器人。公司传统业务因具备重 要安全价值和耗材属性，增长稳健。新兴业务中，防爆机器人空间广阔，带来增 长高弹性。考虑 EPC 确收取决于项目进度，我们下调 2024-2026 年归母净利润 为 5.18/6.00/6.78 亿元（前值为 5.40/6.53/7.57 亿元），EPS 为 1.53/1.78/2.01 元（前 值为 1.60/1.93/2.24 元），当前股价对应 PE 为 16.9/14.6/12.9 倍。考虑到公司作为 ...

机械设备/专用设备 华荣股份（603855.SH） 防爆龙头进军机器人领域，开启智能安全新纪元 2025 年 03 月 06 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/6 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 25.88 | | 一年最高最低(元) | 26.80/14.78 | | 总市值(亿元) | 87.35 | | 流通市值(亿元) | 86.32 | | 总股本(亿股) | 3.38 | | 流通股本(亿股) | 3.34 | | 近 3 个月换手率(%) | 64.56 | 股价走势图 数据来源：聚源 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-03 2024-07 2024-11 2025-03 华荣股份 沪深300 相关研究报告 《23Q4 业绩超预期，下游需求饱满支 撑业绩加速增长—公司信息更新报 告》-2024.4.1 2025 年 2 月 28 日，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027） 年》发布，明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代，危化防 爆行业安全性要求极高，行业智能化渗透率低，实施机器换人需求 ...