山东步长制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-4 | T홍多所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA3B0015 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东步长制药公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: (项目合伙人) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

山东步长制药股份有限公司 股东会议事规则 山东步长制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东及 债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八） 可以授权董事会对发行公司债券作出决议。可以授权董事会在三年 内决定发行不超过已发行股份 50%的股份，但以非货币财产作价出资的应当 经股东会决议，因此导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对《公 司章程》该项记载事项的修改不需再由股东会表决； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，公司与 其持股 90%以 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东步长制药股份有限公司拟对收购 吉林天成制药有限公司股权形成的商誉进行减 值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告 沪众评报字〔2024〕第 0170 号 (共1册,第1册) 上海众华资产评估有限公司 2024年4月23日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仪证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年04月23日 ZHONGHUA ETC SODDAICAI 山东步长制药股份有限公司拟对收购吉林天成制药有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告报告 评估报告目录 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202400344 | | --- | --- | | 合同编号: | 24-众G-000055 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2024)第0170号 | | 报告名称: | 山东步长制药股 ...

1 山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东步长制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-050 山东步长制药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第五十三次（年度）会议及第四届监事会第二十七次（年度）会议， 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映 公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际 经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度公司拟计提资产减值准备合计 71,804.26万元，现将本次计提资产减值准备的具体情况说明如下（本公告中数 据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司 2023 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-046 山东步长制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有关规定，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东步 长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（ ...

截至 2023 年末，信永中和会计师事务所拥有合伙人 245 名、注册会计师 1,656 名、境 内外从业人员 12,000 余人（其中境内 10,000 余人、境外 2,000 余人），签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 660 名，具有同时开展多个大型国企和企业集团业务的 服务能力，规模化的优势保证信永中和能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1987 年的中信会计师事务所， 2012年转制为特殊普通合伙会计师事务所。信永中和会计师事务所于 2002 年 11 月 30 日取得 财政 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-047 山东步长制药股份有限公司 关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的生产 经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包 括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方 协商确定，财务资助期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会召开之日止。 公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下： 1 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度 总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四 ...