山东步长制药股份有限公司 董事会议事规则 山东步长制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东步长制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： - 1 - （一） 召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订 ...

山东步长制药股份有限公司 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，第四届审计委员会召开了 5 次会议。 （1）第四届董事会审计委员会第七次（年度）会议通过了：《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2022 年度财务决算的议案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部 控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于 - 1 - 公司续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于公司 2022 年度日常关 联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案》《关于审议公司及控股 子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》《关于会计 政策变更的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公 司计提商誉减值准备的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-042 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 （年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时以 通讯方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主 持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 合法有效。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1.《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山 东步长制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东步长制药股份有限公司 第四届监事会第二十七次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.《关于公司 2024 年度财务预算 ...

山东步长制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-051 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第五十三次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日， 召开了第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第五 届监事会股东代表监事的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、董事会 （一）非独立董事 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东步长（香港） 控股有限公司提名，现选举赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人珲、王新为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。 （二）独立董事 ...

山东步长制药股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节监事 | 42 | | | 第二节监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节 | 财务会计 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红 制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉 及的资产组可收回金额资产评估报告 沪众评报字〔2024〕第 0171 号 (共1册, 第1册) 上海众华资产评估有限公司 2024 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202400345 | | --- | --- | | 合同编号: | 24-公G-000056 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2024) 第0171号 | | 报告名称: | 山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药 有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产 组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 960,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 钱进 (资产评估师) 会员编号:31000017 | | | 徐浩 (资产评估师) 会员编号:31210070 | (可扫描二 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 （二） 行使独立董事职权的情况 报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了 明确的意见，对关 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 258 山东步长制药股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）程锴声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案： 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专 用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 以截至审议本预案的董事会召开日的前一个交易日（即2024年4月24日）的公司总股本 1,106,042,64 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603858 证券简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------------| | | | | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | 项目 | | ...

北京市东城区朝阳门北大街 足球 解 生产 +86 (010) 6554 2288 8 导营生大厦A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA3F0056 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 山东步长制药股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 山东步长制药公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年 度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使 用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专 ...