中公高科养护科技股份有限公司章程 中公高科养护科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 党组织和党建工作 24 | | 第一节 | 党组织机构设置和人员配置 24 | | 第二节 | 党委的职权 25 | | 第三节 | 加强党的领导和完善公司治理 26 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 35 | ...

（一）独立董事个人履历及兼职情况 徐世法，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士，教授。享受国务院特殊津贴，入选北京学者。1988 年至今，在北京建筑大 学道路工程专业任教。自 2021 年 2 月 1 日起任中公高科独立董事。 （二）独立董事独立性声明 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年，我亲自出席了公司召开的九次董事会（其中 2 次现场会议，7 次通 讯会议）和 2 次股东大会，委托其 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： （一）参加会议情况 乔占祥，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年毕业于 武汉大学法学专业。2003 年 10 月至 2018 年 10 月，为北京市金台律师事务所合 伙人、律师。2018 年 11 月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。 2024 年，我亲自出席了公司召开的九次董事会（其中 3 次现场会议，6 次通 讯会议）和 2 次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公 司管理层的报告，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对公司重大事 项的决策发表了独立、客观的意见，对各次董事会会议审议 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 徐图，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大 学会计学博士。主要从事会计、审计等学科的教学与研究工作。历任香港德勤‧关 黄陈方会计师行审计师、毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司估值与建 模分析师、美国夏威夷大学助理教授；2021 年 8 月至今在中国人民大学商学院 会计系任教，历任助理教授、副教授、国际交流主任。 2024 年 2 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立 董事。 （二）现场工作及公司配合情况 报告期内，我对公司及部分子公司进行了多次实地现场考察，并通过电话和 邮件，与公 ...

中公高科养护科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重 ...

关于中公高科养护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中公高科养护科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 我们接受中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"中公高科公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中公高科公司 2024年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A001860 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,中公高科公司编制了本专项说明所附的中公高科养护科 技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中公高科 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中公高科公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 ...

2024 年 2 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，成立了公司第 五届董事会。同日，经公司第五届董事会第一次会议决议，由独立董事徐图、独 立董事徐世法、董事徐海青 3 人组成公司第五届董事会审计委员会，由会计专业 独立董事徐图担任召集人。 公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例 和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高， 且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会召开情况 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，中公高科养护科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第十五次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； （二）第五届董事会审计委员会第一次会议 审 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 有关情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同会计师事务所 2023 年度业务收人 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科 ...

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议通过。根据相关法律、法规、规范性文件的规 定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 | | 定本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下简 | 第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下 | | 称"公司"或"本公 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年在任独立董事为徐世法、乔占祥、徐图。 公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根 据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会对独立董事的独立性情况出具如下意见： 公司 2024 年在任独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、 全面的自查。经公司董事会评估，各位独立董事在 2024 年度均不存 在影响其独立性的情形。 中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 ...