北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、秦政律师列席公司 2024 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《中 公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决 程序等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-009 中公高科养护科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 69 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,436,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 47.1448 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-008 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红网上说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 21 日（星期五）至 03 月 27 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@roadmaint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经 ...

中公高科(603860)昨日发布的2024年年报数据引发了市场的广泛关注。在新董事长程宁上任的第一年， 公司业绩出现明显变脸，同时，公司高管连年减持股份的行为也让投资者对其未来发展前景充满担忧。 根据中公高科3月17日发布的年报，2024年公司营业总收入为2.60亿元，同比下降0.22%。归母净利润为 4461.99万元，同比下降13.48%。经营活动现金净流入为5097.46万元，同比下降17.57%。而在此前三 年，公司业绩相对稳定，2021年至2023年营收增速均超10%；净利增速、扣非净利增速同样连续三年为 正。 中公高科作为一家央企，在公路养护领域具有一定的技术优势和市场地位。其业务主要涵盖公路养护决 策咨询、路况快速检测系统开发与集成、公路养护分析系统开发与销售等。其中，公路养护决策咨询业 务在2024年的营收占比高达65.36%，是公司的核心业务板块。然而，从年报数据来看，这一核心业务 板块并未展现出强劲的增长态势，未能有效带动公司整体业绩提升。 与行业相比，中公高科的业绩明显弱于预期。根据中公高科在年报中指出，其所处的公路养护具有长期 性、公益性和基础性地位，公路养护行业本身不具有明显的周期性 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | ﺍ | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 内部控制评价报告 | 1-7 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t Grant Thornton 中日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A001855 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 中公高科公司董事会的责任。 ...

二〇二四年度 审计报告 中公高科养护科技股份有限公司 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | v. ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A001860 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司) 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中公高科公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

（一）独立董事个人履历及兼职情况 徐世法，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士，教授。享受国务院特殊津贴，入选北京学者。1988 年至今，在北京建筑大 学道路工程专业任教。自 2021 年 2 月 1 日起任中公高科独立董事。 （二）独立董事独立性声明 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年，我亲自出席了公司召开的九次董事会（其中 2 次现场会议，7 次通 讯会议）和 2 次股东大会，委托其 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： （一）参加会议情况 乔占祥，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年毕业于 武汉大学法学专业。2003 年 10 月至 2018 年 10 月，为北京市金台律师事务所合 伙人、律师。2018 年 11 月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。 2024 年，我亲自出席了公司召开的九次董事会（其中 3 次现场会议，6 次通 讯会议）和 2 次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公 司管理层的报告，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对公司重大事 项的决策发表了独立、客观的意见，对各次董事会会议审议 ...

中公高科养护科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 徐图，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大 学会计学博士。主要从事会计、审计等学科的教学与研究工作。历任香港德勤‧关 黄陈方会计师行审计师、毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司估值与建 模分析师、美国夏威夷大学助理教授；2021 年 8 月至今在中国人民大学商学院 会计系任教，历任助理教授、副教授、国际交流主任。 2024 年 2 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立 董事。 （二）现场工作及公司配合情况 报告期内，我对公司及部分子公司进行了多次实地现场考察，并通过电话和 邮件，与公 ...