■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事潘宗俊、刘兆磊，独立董事徐图因公务原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书兼财务总监刘昊东出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-021 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,169,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.7450 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 室 中公高科养护科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、张玉慧律师列席 2025 年 11 月 18 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文 件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 ...

中公高科养护科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司治理准则》、上海证券交易所颁布的《上海交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第一百零九条规定的关于不得担任董事的情形之 一的，不得担任董事。 董事会议事规则 （2025年11月18日公司2025年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年十一月 中公高科养护科技股份有限公司 董事会议事规则 董事候选人（不含 ...

中公高科养护科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月18日公司2025年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年十一月 中公高科养护科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、上 海证券交易所（以下简称"证券交易所）颁布的《股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《中公高科养护科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第五条 股东会是公司的权力机 ...

Core Viewpoint - Zhonggong Gaoke's stock price has shown fluctuations with a year-to-date increase of 8.68%, while recent performance indicates a slight decline over the past five days and a modest increase over the past 20 days [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Zhonggong Gaoke reported operating revenue of 88.72 million yuan, a year-on-year decrease of 8.69%, and a net profit attributable to shareholders of 4.85 million yuan, down 13.73% year-on-year [2]. - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 73.69 million yuan, with 29.17 million yuan distributed over the past three years [3]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 5.02% to 7,930, while the average number of circulating shares per person increased by 5.28% to 8,408 shares [2]. - Notable changes in institutional holdings include an increase in shares held by Nuoan Multi-Strategy Mixed A, while shares held by CITIC Prudential Multi-Strategy Mixed A decreased significantly [3]. Business Overview - Zhonggong Gaoke, established on September 29, 2007, and listed on August 2, 2017, specializes in highway maintenance consulting services, rapid road condition detection equipment production and sales, and highway maintenance information system development and sales [1]. - The company's revenue composition includes 56.22% from highway maintenance consulting, 35.36% from rapid road condition detection system development and integration, 5.51% from highway maintenance analysis system development and sales, 2.57% from equipment leasing, and 0.33% from other sources [1].

Core Viewpoint - Zhonggong Gaoke is a leading provider of highway maintenance technology services in China, with a comprehensive service capability across the entire industry chain [1] Group 1: Business Overview - Zhonggong Gaoke was established on September 29, 2007, and listed on the Shanghai Stock Exchange on August 2, 2017, with its registered and office address in Beijing [1] - The main business includes highway maintenance decision consulting services, production and sales of road condition rapid detection equipment, and development and sales of highway maintenance information systems [1] Group 2: Financial Performance - For Q3 2025, Zhonggong Gaoke reported operating revenue of 88.72 million yuan, ranking 43rd out of 46 in the industry, significantly lower than the industry leader Taiji Industrial's 22.593 billion yuan and second-ranked China Communications Design's 6.116 billion yuan [2] - The revenue composition includes 32.76 million yuan from highway maintenance decision consulting, accounting for 56.22%, and 20.61 million yuan from road condition rapid detection system development and integration, accounting for 35.36% [2] - The net profit for the same period was 3.55 million yuan, ranking 33rd out of 46, with a substantial gap compared to the first-ranked China Communications Design's 768 million yuan and second-ranked Taiji Industrial's 538 million yuan [2] Group 3: Financial Ratios - As of Q3 2025, Zhonggong Gaoke's debt-to-asset ratio was 12.62%, up from 11.40% the previous year, significantly lower than the industry average of 42.53%, indicating strong solvency [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 55.45%, slightly up from 55.33% year-on-year, which is higher than the industry average of 27.95%, reflecting strong profitability [3] Group 4: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 5.02% to 7,930, while the average number of circulating A-shares held per account increased by 5.28% to 8,408.58 [5] - Among the top ten circulating shareholders, Noan Multi-Strategy Mixed A (320016) ranked sixth with 403,900 shares, an increase of 70,100 shares compared to the previous period [5]

Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of value creation and market expectation management for effective market capitalization management, aiming for sustainable development and enhanced shareholder returns [1] Group 1: Value Creation - The company focuses on enhancing its core competitiveness and intrinsic value through continuous innovation and profitability improvement [1] - The company has maintained a stable cash dividend policy post-listing, contributing to a positive market image [1] Group 2: Investor Engagement - The company is committed to exploring optimal ways to reward investors based on its actual development status, aiming to share the benefits of healthy and long-term growth with shareholders [1]

Core Viewpoint - Zhonggong Gaoke (603860.SH) reported a significant decline in both revenue and net profit for Q3 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was 30.44 million yuan, representing a year-on-year decrease of 37.24% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 5.19 million yuan, down 51.55% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 5.07 million yuan, reflecting a 50.42% year-on-year decline [1]

截至发稿，中公高科市值为21亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，中公高科（SH 603860，收盘价：31.7元）10月29日晚间发布公告称，公司第五届第十五 次董事会会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订公司章程及附件的议案》等文 件。 2025年1至6月份，中公高科的营业收入构成为：公路养护决策咨询占比56.22%，路况快速检测系统开 发与集成占比35.36%，公路养护分析系统开发与销售占比5.51%，设备租赁收入占比2.57%，其他占比 0.33%。 （记者 王晓波） ...