贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 交通运输部公路科学研究所《关于中公高科养护科技 股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 交通运车 作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回函。 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、张玉慧律师列席 2024 年 4 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,033,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.5413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-017 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached ¥224,756,135.63, representing a year-on-year increase of 15.92% compared to ¥203,294,982.30 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥51,573,803.47, up 34.14% from ¥38,447,568.17 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 increased by 32.76% to ¥0.77, compared to ¥0.58 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥61,836,674.45, a significant increase of 56.87% from ¥39,419,708.30 in 2022[24]. - The company's total assets as of December 31, 2023, were ¥909,045,729.13, reflecting a growth of 4.67% from ¥868,508,050.70 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.04% to ¥770,343,594.60, compared to ¥695,578,606.96 at the end of 2022[24]. - The company achieved a weighted average return on equity of 6.89% in 2023, an increase of 1.52 percentage points from 5.37% in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,722,385.01, marking a 37.06% increase from ¥35,548,550.93 in 2022[24]. Revenue Breakdown - Total revenue for the year reached ¥152,496,650.64, with a quarterly breakdown of ¥28,865,391.82 in Q1, ¥34,294,552.94 in Q2, ¥44,885,312.91 in Q3, and ¥44,451,493.97 in Q4[26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,713,245.59 for the year, with a quarterly performance of ¥4,027,782.19 in Q1, a loss of ¥480,253.63 in Q2, ¥8,313,029.32 in Q3, and ¥39,713,245.59 in Q4[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥97,392,077.16 for the year, showing a significant recovery from negative cash flows in the first three quarters[26]. Market Development and Innovation - The company has emphasized strengthening market development and improving operational efficiency, leading to overall growth in revenue and profit[24]. - New contracts in the detection equipment business increased by 10% compared to the previous year, with 39 sets of equipment sold, enhancing market share[32]. - The company successfully developed a new project in the Tianjin Port Free Trade Zone, expanding its municipal road business[33]. - The establishment of a technology innovation center for highway lifecycle management was achieved through collaboration with Hebei Highway Group, enhancing the company's R&D capabilities[33]. - The company is focusing on traditional business stability while actively exploring new business models and markets, including the development of new maintenance materials and technologies[33]. Research and Development - R&D investment reached 19.32 million yuan, an increase of 13.73% compared to the previous year[34]. - The company applied for 11 patents and obtained 5 authorizations during the reporting period[34]. - The company holds 70 patents, including 60 invention patents, and has been recognized for its significant technological breakthroughs in highway maintenance decision-making[52]. - The company participated in multiple national and industry major research projects, with several results identified as "internationally leading" in terms of technology[53]. Operational Efficiency - The company provides a comprehensive set of technical and service solutions for highway maintenance decision-making, targeting government highway management agencies and related enterprises[36]. - The company employs a project-based management model for its products and services, ensuring structured implementation and quality control throughout project phases[50]. - The company emphasizes the importance of post-sale support, including equipment upgrades and technical assistance, to maintain customer relationships and drive recurring sales[51]. Financial Health and Cash Flow - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥241,510,709.63, accounting for 26.57% of total assets, an increase of 15.26% compared to the previous period[71]. - The total amount of government subsidies related to normal business operations was ¥3,354,079.70, reflecting ongoing support for the company's activities[28]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥20,649,100, accounting for 32.01% of total annual procurement[66]. - The company reported a significant decrease in contract liabilities, down 40.07% to ¥23,739,403.62 from ¥39,611,184.14, indicating a reduction in advance payments for products and services[73]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and enhancing operational efficiency[92]. - The company is actively developing a talent incentive mechanism to foster innovation and improve employee efficiency[85]. - The company has a total of 10 key management personnel, with specific roles and responsibilities outlined in the annual report[106]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in various sectors, including transportation and engineering[100]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 11,835, a decrease from 16,240 at the end of the previous month[149]. - The largest shareholder, Zhonglu Gaoke Transportation Technology Group Co., Ltd., holds a 46.24% stake in the company[156]. - The company has maintained a clear and defined cash dividend policy, with independent directors fulfilling their responsibilities and ensuring the protection of minority shareholders' rights[123]. Risks and Challenges - The company is facing a risk of declining gross margin due to increasing operating costs outpacing revenue growth, with a high but decreasing overall gross margin trend[86]. - The company acknowledges market competition risks as new entrants with substantial resources may impact its business operations[87]. - The company is aware of policy risks that could affect the development of the road maintenance industry, as it is heavily influenced by regulatory frameworks[88]. Future Outlook - Future outlook remains uncertain with no specific guidance provided for upcoming quarters[199]. - The company has not announced any market expansion or acquisition strategies in the current report[199].

1、 关于中公高科养护科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 2、 附表 委托单位：中公高科养护科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665129 Grant Thornton 载 目 关于中公高科养护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于中公高科养护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同审字(2024)第 110A002753 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 我们接受中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"中公高科公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中公高科公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A002755 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,中公高科公司编制了本专项说明所附的中公高科养护科技 股份有限公司 202 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同具备为上市公司提供审计服务的经 验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会 计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state | I | T April | | --- | --- | | 1- | 求 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-73 | and and t Thornton 中国 审计报告 致同审字(2024)第 110A002755 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中公高科公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中公高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 - 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制评价报告 | 1 - 7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A002752 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司（以下简称中公高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 徐世法，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士，教授。享受国务院特殊津贴，入选北京学者。1988 年至今，在北京建筑大 学道路工程专业任教。自 2021 年 2 月 1 日起任公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： （一）参加会议情况 2023 年，我亲自出席了公司召开的十次董事会（其中 2 次现场会议，8 次通 讯会议）和 2 次股东大会，仔细审阅了 ...