作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回函。 交通运输 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 交通运输部公路科学研究所《关于中公高科养护科技 股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 询证函》的回函 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-020 中公高科养护科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不 重要内容提示： 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 19 日、22 日、23 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露 的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 19 日、22 日、23 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、 公司关注 ...

一、 当前公司股价涨幅较大、换手率较高 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-019 中公高科养护科技股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司 已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票 交易异常波动公告》（公告编号：2024-018）。2024 年 4 月 17 日，公司股票价格 再次以涨停价收盘。当前公司股价涨幅较大、换手率较高。 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。 四、 其他事项 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （w ...

贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 交通运输部公路科学研究所《关于中公高科养护科技 股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 交通运车 作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回函。 ...

贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票 交易异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有 关事项回复如下: 中路高科交通科技集团有限公司《关于中公 高科养护科技股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的询证函》的回函 中路高科交通科技集 中公高科养护科技股份有限公司: 作为中公高科养护科技股份有限公司的控股股东,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 中路高科交通科技集团有限公司 特此回函。 -1 - ...

中公高科养护科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-018 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻情况 公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市 场传闻等情形。 经公司自查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,033,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.5413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-017 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、张玉慧律师列席 2024 年 4 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached ¥224,756,135.63, representing a year-on-year increase of 15.92% compared to ¥203,294,982.30 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥51,573,803.47, up 34.14% from ¥38,447,568.17 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 increased by 32.76% to ¥0.77, compared to ¥0.58 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥61,836,674.45, a significant increase of 56.87% from ¥39,419,708.30 in 2022[24]. - The company's total assets as of December 31, 2023, were ¥909,045,729.13, reflecting a growth of 4.67% from ¥868,508,050.70 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.04% to ¥770,343,594.60, compared to ¥695,578,606.96 at the end of 2022[24]. - The company achieved a weighted average return on equity of 6.89% in 2023, an increase of 1.52 percentage points from 5.37% in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,722,385.01, marking a 37.06% increase from ¥35,548,550.93 in 2022[24]. Revenue Breakdown - Total revenue for the year reached ¥152,496,650.64, with a quarterly breakdown of ¥28,865,391.82 in Q1, ¥34,294,552.94 in Q2, ¥44,885,312.91 in Q3, and ¥44,451,493.97 in Q4[26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,713,245.59 for the year, with a quarterly performance of ¥4,027,782.19 in Q1, a loss of ¥480,253.63 in Q2, ¥8,313,029.32 in Q3, and ¥39,713,245.59 in Q4[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥97,392,077.16 for the year, showing a significant recovery from negative cash flows in the first three quarters[26]. Market Development and Innovation - The company has emphasized strengthening market development and improving operational efficiency, leading to overall growth in revenue and profit[24]. - New contracts in the detection equipment business increased by 10% compared to the previous year, with 39 sets of equipment sold, enhancing market share[32]. - The company successfully developed a new project in the Tianjin Port Free Trade Zone, expanding its municipal road business[33]. - The establishment of a technology innovation center for highway lifecycle management was achieved through collaboration with Hebei Highway Group, enhancing the company's R&D capabilities[33]. - The company is focusing on traditional business stability while actively exploring new business models and markets, including the development of new maintenance materials and technologies[33]. Research and Development - R&D investment reached 19.32 million yuan, an increase of 13.73% compared to the previous year[34]. - The company applied for 11 patents and obtained 5 authorizations during the reporting period[34]. - The company holds 70 patents, including 60 invention patents, and has been recognized for its significant technological breakthroughs in highway maintenance decision-making[52]. - The company participated in multiple national and industry major research projects, with several results identified as "internationally leading" in terms of technology[53]. Operational Efficiency - The company provides a comprehensive set of technical and service solutions for highway maintenance decision-making, targeting government highway management agencies and related enterprises[36]. - The company employs a project-based management model for its products and services, ensuring structured implementation and quality control throughout project phases[50]. - The company emphasizes the importance of post-sale support, including equipment upgrades and technical assistance, to maintain customer relationships and drive recurring sales[51]. Financial Health and Cash Flow - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥241,510,709.63, accounting for 26.57% of total assets, an increase of 15.26% compared to the previous period[71]. - The total amount of government subsidies related to normal business operations was ¥3,354,079.70, reflecting ongoing support for the company's activities[28]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥20,649,100, accounting for 32.01% of total annual procurement[66]. - The company reported a significant decrease in contract liabilities, down 40.07% to ¥23,739,403.62 from ¥39,611,184.14, indicating a reduction in advance payments for products and services[73]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and enhancing operational efficiency[92]. - The company is actively developing a talent incentive mechanism to foster innovation and improve employee efficiency[85]. - The company has a total of 10 key management personnel, with specific roles and responsibilities outlined in the annual report[106]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in various sectors, including transportation and engineering[100]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 11,835, a decrease from 16,240 at the end of the previous month[149]. - The largest shareholder, Zhonglu Gaoke Transportation Technology Group Co., Ltd., holds a 46.24% stake in the company[156]. - The company has maintained a clear and defined cash dividend policy, with independent directors fulfilling their responsibilities and ensuring the protection of minority shareholders' rights[123]. Risks and Challenges - The company is facing a risk of declining gross margin due to increasing operating costs outpacing revenue growth, with a high but decreasing overall gross margin trend[86]. - The company acknowledges market competition risks as new entrants with substantial resources may impact its business operations[87]. - The company is aware of policy risks that could affect the development of the road maintenance industry, as it is heavily influenced by regulatory frameworks[88]. Future Outlook - Future outlook remains uncertain with no specific guidance provided for upcoming quarters[199]. - The company has not announced any market expansion or acquisition strategies in the current report[199].

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 中公高科养护科技股份有限公司董事会审计委员会 1 十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任致同所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 （二）2024 年 2 月 1 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 3 月 1 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审 计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了致同所关于公司审计 过程中出现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并就相关问题提出建议。 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他 ...