二 O 二五年十月 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二、修订《公司章程》及附件 1 | 目录 | | --- | | 议案一 | 关于修订公司章程及附件的议案 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 18 | 2 议案一 中公高科养护科技股份有限公司 关于修订公司章程及附件的议案 各位股东： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《中 公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件。具 体情况如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中公高科养护科技股份有限公 司监事会议 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-020 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二层 205 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 上述议案业经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第五届董事会第十五次会议 审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的公告。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-019 中公高科养护科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》； 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》及中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法 1 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公 司章程》及附件。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于《中国证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及附件的公告》。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知及相关材料已于 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-016 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知及议案已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603860 证券简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | 期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 30,444,06 ...

中公高科养护科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、上海证券交 易所颁布的上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等法律、 法规、规范性文件以及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 机构及人员组成 第四条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其 中包括两名独立董事 ...

中公高科养护科技股份有限公司章程 中公高科养护科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 目 | | 录 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 党组织和党建工作 | 25 | | 第一节 | | 党组织机构设置和人员配置 25 | | | 第二节 | | 党委的职权 | 26 | | 第三节 | | 加强党的 ...

Group 1 - The engineering consulting services sector experienced a decline of 0.46% on September 25, with Shen Shui Institute leading the drop [1][2] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] - Notable gainers in the engineering consulting sector included Huajian Group, which rose by 10.01% to a closing price of 21.55, and Hualan Group, which increased by 3.24% to 16.25 [1] Group 2 - Shen Shui Institute saw a significant decline of 8.32%, closing at 25.69, with a trading volume of 134,500 shares and a transaction value of 349 million [2] - The sector experienced a net outflow of 124 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 23.36 million [2][3] - The top net inflows from retail investors were observed in Huajian Group, with a net outflow of 84.1 million, and Hualan Group, which had a net inflow of 52.51 million [3]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-015 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 14 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 29 日(星期一) 至 10 月 13 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@roadmaint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3854.14 points, slightly above the six-month moving average, with a change of 0.01% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,140.591 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 86 A-shares have surpassed the six-month moving average today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Ha Han Hua Tong (15.90%) - Zhong Zhou Te Cai (4.60%) - Zhong Gong Gao Ke (3.68%) [1] Detailed Stock Data - The following table summarizes the performance of selected stocks that broke the six-month moving average: - Ha Han Hua Tong: Today's change of 19.99%, turnover rate of 11.08%, six-month line at 31.33 yuan, latest price at 36.31 yuan [1] - Zhong Zhou Te Cai: Today's change of 11.42%, turnover rate of 14.20%, six-month line at 19.31 yuan, latest price at 20.20 yuan [1] - Zhong Gong Gao Ke: Today's change of 3.75%, turnover rate of 2.03%, six-month line at 30.67 yuan, latest price at 31.80 yuan [1] Additional Notable Stocks - Other stocks with notable performance include: - Dong Fang Cai Liao: Change of 3.87%, turnover rate of 9.09%, six-month line at 16.33 yuan, latest price at 16.92 yuan [1] - Jin Qiao Xin Xi: Change of 3.87%, turnover rate of 5.31%, six-month line at 18.68 yuan, latest price at 19.34 yuan [1] - Ya Kang Gu Fen: Change of 3.59%, turnover rate of 3.33%, six-month line at 59.15 yuan, latest price at 61.20 yuan [1]