中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 6 | | 议案三 | 2024 | 年度利润分配方案 9 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 12 | | 议案五 | | 关于修订公司章程的议案 13 | 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案一： 2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进，经营业绩与上年基本持平。母公司实现营业收入 25,578.43 万元，同比 增长 3.55%；净利润 4,730.58 万元，同比下降 5.43%。合并报表营业收入 25,996.23 万元，同比下降 0.22%；归属于上市公司股东的净利润 4,461.99 万元，同比下降 13.48%。 二、公司治理与规范运作情况 （一）公司治理规范化建设情况 公司三会议事过程严格执行三会议事规则 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-007 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-003 中公高科养护科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 3 月 14 日下午 17 时，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 5 层 527 室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知及相 关材料已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 1 表决结果：关联监事郭剑利回避表决此议案。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《2024 年度利润分配方案》； 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was ¥259,962,348.72, a slight decrease of 0.22% compared to ¥260,541,908.31 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥44,619,863.78, down 13.48% from ¥51,573,803.47 in 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.67, a decrease of 12.99% compared to ¥0.77 in 2023[24] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥50,974,578.88, a decrease of 17.57% from ¥61,836,674.45 in 2023[23] - The company achieved operating revenue of CNY 259,962,348.72, a decrease of 0.22% year-on-year[50] - Net profit attributable to shareholders was CNY 44,619,863.78, down 13.48% compared to the previous year[50] - The net cash flow from operating activities was CNY 50,974,578.88, reflecting a decrease of 17.57% year-on-year[50] - Research and development expenses amounted to CNY 17,199,383.68, a decrease of 10.97% from the previous year[51] - The gross profit margin for road condition rapid detection equipment was 18.91%, down 6.49 percentage points year-on-year[55] - The gross profit margin for highway maintenance decision consulting services was 67.25%, an increase of 3.83 percentage points year-on-year[55] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were ¥948,049,975.81, reflecting a 4.29% increase from ¥909,045,729.13 at the end of 2023[23] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.58% to ¥805,610,362.38 at the end of 2024 from ¥770,343,594.60 in 2023[23] - Total liabilities rose to CNY 138,651,800.13 in 2024, compared to CNY 134,711,063.52 in 2023, marking an increase of about 2.9%[168] - Shareholders' equity increased to CNY 809,398,175.68 in 2024 from CNY 774,334,665.61 in 2023, reflecting a growth of approximately 4.5%[168] - Cash and cash equivalents reached CNY 258,587,697.85 in 2024, up from CNY 228,255,826.42 in 2023, an increase of about 13.3%[170] Business Development and Strategy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.673 per 10 shares, totaling ¥11,155,564.00[7] - The company emphasizes a stable development strategy while exploring new business opportunities, aligning with national transportation policies[29] - The company is focusing on enhancing digital transformation in road maintenance, aiming to improve management efficiency and service quality[74] - The company aims to become a "specialized and innovative small giant" in the highway maintenance industry, focusing on high-quality comprehensive services[77] - The company plans to expand its business by enhancing maintenance design, materials, and total contracting models, while optimizing internal collaboration[78] Innovation and Technology - The company developed new technologies, including a rapid detection system for road marking retroreflectivity and a radar-based pavement defect identification system, resulting in 17 new patent applications[30] - The company has developed a series of rapid road condition detection equipment, including multifunctional rapid detection systems and various testing devices, to meet diverse data collection needs for different levels of highways and bridges[37] - The company is investing in AI and IoT technologies for automated inspections and maintenance quality management[74] - The company has created an innovation center for smart maintenance technology in collaboration with Hebei Expressway Group, focusing on innovative research in highway maintenance[48] Governance and Management - The board of directors completed the election and reappointment process, consisting of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[91] - The supervisory board also completed its re-election, consisting of 3 members, including 1 employee representative, adhering to legal and regulatory standards[92] - The company has established various committees, including the strategy and development committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee, to enhance governance and protect shareholder interests[91] - The independent directors are able to perform their duties without influence, ensuring compliance and objectivity in decision-making[92] - The company has established a comprehensive internal control system to enhance the effectiveness of risk management and internal control execution[125] Market and Competition - The company is positioned to benefit from the growing demand for road maintenance services driven by national infrastructure development initiatives[71] - The company acknowledges market competition risks as new entrants with significant resources may impact its business[87] - The company faces risks including declining gross margins due to rising operating costs outpacing revenue growth[85] - The company is at risk of losing core technical personnel to competitors offering higher salaries, which could weaken its competitive advantage[86] Employee and Talent Management - The company has established a solid talent team with 240 employees, of which 92 hold master's degrees or above, accounting for 38.3% of the total workforce[48] - The company has 70 R&D personnel, representing 29.17% of the total workforce[62] - The company has a training plan focusing on enhancing management skills and professional capabilities for employees in 2025[118] Shareholder and Dividend Information - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥29,165,832, representing a cash dividend payout ratio of 64.99% based on an average net profit of ¥44,880,411.81[123] - The company distributed dividends totaling ¥10,315,396.00, compared to ¥7,694,872.00 in the previous year, reflecting an increase of 34.5%[182] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 7.935279 million yuan[104] Risks and Compliance - The company is enhancing its governance structure to ensure effective management and protect the rights of minority shareholders[90] - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[92] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[128] - The company has not disclosed any major related party transactions during the reporting period[142]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-002 中公高科养护科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 14 日下午 1:30，以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区 西土城路 8 号科研大楼 5 层 527 室召开，会议由公司董事长程宁主持。会议通知 及相关材料已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体董事。应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人。公司全体监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-004 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司股东的净利润为 44,619,863.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 499,625,143.04 元。经公司第五届董事会第十一 次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.1673 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,155,564.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的 净利润比例为 25%。 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 每股分配比例：A 股每股派发 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-033 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,088,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议。 二、 议案 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 1、经本所律师审查，公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露了关于召开本 次股东大会的通知公告。股东大会通知中载明了会议时间、会议地点、会议召集 人、召开方式、会议审议事项、出席会议人员、会议登记方法等（公告编号：2024- 032）。 2、本次股东大会于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室（北京市海 淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室）如期召开，会议由公司董事长程宁主 持。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通 过交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 本所 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-031 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规 定，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并 取得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年十二月 1 目录 | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 3 | | --- | --- | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 19 | 2 议案一 中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所近三年已 审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供年度财务审计服 务。通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司董事会审计委员会 认为该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，在 其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履 行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关 审计人员的独立性和诚信记录情况良好。建议续聘致同会计师事务所（特 ...