证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-033 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,088,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议。 二、 议案 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 1、经本所律师审查，公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露了关于召开本 次股东大会的通知公告。股东大会通知中载明了会议时间、会议地点、会议召集 人、召开方式、会议审议事项、出席会议人员、会议登记方法等（公告编号：2024- 032）。 2、本次股东大会于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室（北京市海 淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室）如期召开，会议由公司董事长程宁主 持。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通 过交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 本所 ...

中公高科养护科技股份有限公司 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-032 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二层 205 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-031 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规 定，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并 取得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年十二月 1 目录 | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 3 | | --- | --- | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 19 | 2 议案一 中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所近三年已 审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供年度财务审计服 务。通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司董事会审计委员会 认为该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，在 其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履 行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关 审计人员的独立性和诚信记录情况良好。建议续聘致同会计师事务所（特 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于 2024 年 12 月 12 日收到非独立董事和松先生、姜震宇先生的书面辞职报告。和松先生、姜 震宇先生因工作原因，辞去公司第五届董事会董事职务，同时和松先生不再担 任董事会战略与发展委员会委员。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-030 中公高科养护科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 12 月 14 日 中公高科养护科技股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，和松先生、姜震宇先生的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产 生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。和松先生、姜震宇先生辞 职后，不再担任公司任何职务。 和松先生、姜震宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-029 本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊 情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日以电子邮件 方式向全体董事发出书面会议通知并说明了相关情况。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本议案获得同意票 8 票。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 特此公告。 附：潘宗俊先生简历 中公高科养护科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 潘宗俊先生简历： 中公高科养护科技股份有限公司 关于总工程师代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）原总经理程宁先生 因工作调整，于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，程宁先生仍担任公司党委书记、董 事长、董事会专门委员会委员职务。 公司于 2024 年 11 月 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603860 证券简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------- ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-028 中公高科养护科技股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：河北省廊坊市霸州市开发区西环路西侧，迎宾道南侧 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中公高科 （霸州）养护科技产业有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。已 于近期完成经营范围的变更登记并取得霸州市行政审批局核发的新《营业执照》。 变更后的具体信息如下： 统一社会信用代码：911310813585097680 法定代表人：扈书光 注册资本：肆仟万元整 成立日期：2015 年 09 月 16 日 名称：中公高科（霸州）养护科技产业有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；汽车销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备研发；专用 设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务 (不含许可类 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-027 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@roadmaint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关 ...