广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 蔡开雄、蔡建生、应香凝 2024 年 10 月 10 日 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》，并提请董事 会审议； 独立董事认为：公司全资孙公司本次拟对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、 公平和公开的原则，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需 要。本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符 合有关法律法规及《公司章程》等规定，我们同意上述事项，并将《关于全资孙 公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。董 事会审议上述关联交易时，关联董事王壮加、林振波应予回避表决。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第七次独立董事专门会议的会议通知及 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-077 的风险。因此，公司未来经营收益具有不确定性，存在对外投资收益不及预期的 风险。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、关联交易概述 为更好地贯彻公司战略目标及多元化发展的需求，进一步推进公司彩票业务 的发展，公司全资孙公司乐动科技拟与海南乐彩及其原股东金陵乐彩签订《投资 协议》，乐动科技拟使用自有资金 2,000.00 万元人民币对海南乐彩进行增资，认 购其新增注册资本 2,000.00 万元。本次增资完成后，海南乐彩注册资本变更为 2,500.00 万元，乐动科技持有海南乐彩 80%股权。 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 交易简要内容：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）拟与金陵乐彩（海 南）科技有限公司（以下简称"海南乐彩"）及其原股东金陵乐彩科技有限公司 （以下简称" ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.66 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0130% | | 累计已回购金额 | 50.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.85 元/股~18.94 元/股 | 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-074 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 一、 回购股份的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-073 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"2024 年半年度业 绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 14 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《关于召开 2024 年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-072）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 25 日，公司董事长王壮加先生，总经理王卫龙先生，副总经理、 董事会秘书林指南先生，董事、财务总监李纯女士，独立董事蔡开雄先生线上出 席了 ...

● 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三) 至 09 月 24 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-072 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日（星期三）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30日发布公司2024年半年度报告，为让广大投资者更全面、深入的了解公司2024 年上半年的经营成 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-068 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十七次会议的会议通知及相关议案。2024 年 9 月 11 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第十七次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东松炀再生资源股份有限公司关于对外出租部分厂房及设备的公告》（ ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-071 广东松炀再生资源股份有限公司 关于对外出租部分厂房及设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其部分厂房 及设备租赁于汕头市长川纸业有限公司（以下简称"长川纸业"），租赁期限为 8 年，租赁期租金为 750.00 万元/年，合计租赁总金额为 6,000.00 万元。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次出租事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 ● 风险提示：本次公司对外出租厂房及设备所生产的产品为涂布白板纸， 出租事项将会导致该产品不再生产，涂布白板纸产品 2023 年度及 2024 年上半年 的收入分别为 23,076.35 万元、10,019.87 万元，占比 34.68%、28.26%。本次厂 房及设备对外出租事项是经公司管理 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-069 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外出租部分厂房及设备的议案》； 为提高公司资产的使用效率，优化公司产品结构，公司拟与汕头市长川纸业 有限公司签订《厂房设备租赁合作协议》，将公司部分厂房及设备租赁于汕头市 长川纸业有限公司，租赁期限为 8 年，租赁期租金为 750.00 万元/年，合计租赁 总金额为 6,000.00 万元。 监事会审核认为：本次公司对外出租部分厂房及设备是在确保公司能正常经 营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营 运作。可以提高公司资产使用效率，并能够获取较为稳定的租金收入，将对公司 未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-070 广东松炀再生资源股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务 总监章俊溪先生的辞呈，章俊溪先生因个人原因，向公司董事会请辞公司财务总 监职务；辞任后，章俊溪先生不再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。章 俊溪先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通 知公司股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。章俊溪先生未以任何形式持有公司 股份。章俊溪先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢。 1、李纯：女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006 年 3 月至 2012 年 1 月，任广东松炀塑胶玩具有限公司 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押的公告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 9 月 6 日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏 先生之一致行动人金兴阳的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押,具体情况如下： 1、 本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否 为控 股股 | 本次质押股数 | 是否为 限售股 （如 是，注 | 是否补 充质押 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 占其 所持 股份 | 占公 司总 股本 | 质押 融资 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 | | 明限 售类 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 型） | | | | | | | | | 深圳市前 海金兴阳 投 ...