独立董事认为：本次关联交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，降 低公司对该债权的管理成本和催收成本，进一步优化了公司资产结构，切实维护 公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。全体独立董事同意该事项并将该议案提交公司董事会审议。 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第一次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 3 月 18 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》， 并提请董事会审议； 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-008 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第六次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 3 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第六次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据公司全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司（以下简称"松炀资源控 股"）与深圳湘商产业投资控股集团有限公司、周吉锋、江西筠剑智能装备有限 公司签署的财产份额转让协议及补充协议等有关文件，深圳湘商产业投资控股集 团有限公司等相关责任方尚拖欠全资子公司松炀资源控股财产份额转让款 84,500 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-010 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汕头 市松炀资源控股有限公司（以下简称"松炀资源控股"）拟将其所持有的对深圳 湘商产业投资控股集团有限公司等相关责任方的 8,450.00 万元债权及相关权益 转让给公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交 易管理办法》的相关规定，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 过去 12 个月内公司与同一关联人及不同关联人之间未发生相同交易类 别的关联交易。 ● 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 鉴于公司全资子公司松炀资源控股已向汕头仲裁委员会提出仲裁申请，请求 裁决深圳 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-009 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-007 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会 第六次会议的会议通知及相关议案。2024 年 3 月 22 日，公司以现场结合通讯表 决方式召开了第四届董事会第六次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与 表决的董事 7 名。本次会议由董事长王壮加先生主持。本次会议召集及召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于全资子公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》； 根据公司全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司（以下简称"松炀资源控 股"）与深圳湘商产业投资控股集团 ...

数据来源：公司官网，公司公告，东吴证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-----------|--------------------|-------|------------------------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------| | 1.5 | 0.90 1.09 | 归母净利润（亿元） | | 经营活动现金流（亿元） | | 100 | | 净营业周期 ( 存货周转天数 \n应收账款及应收票据周转天数 | 天 ) ( 天 ) | ( 天 ) | | | 1 | | 0.77 0.64 | 0.24 | | | 80 | | 应付票据及应付账款周转天数 | | ( 天 ) | | | 0 0.5 | | | 0.09 | | | 60 | | ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0078 号 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-006 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,235,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.5243 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 募集资金管理办法 广东松炀再生资源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况；出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东松炀再生资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审 ...