广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 6、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》； 7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 13、审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 9、审议《 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 广东松炀再生资源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《广东松炀 再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书负责组织实施内幕 信息管理具体工作，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。 第三条 公司由董事会秘书和证券法务部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 本制度第四条所称内幕信息包括： 6. 公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （一）可能 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，特制订本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所/交易所"） 之间的指定联络人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股 东资料的管理、信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，由董事会秘书负责 管理，处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的任职 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-004 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-005 广东松炀再生资源股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订< 关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》、《关于修 订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<信息披 露事务管理办法>的议案 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 第二章 人员组成及任免 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集、主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《广东松炀再生资源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目 筛选、 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 章程 广东松炀再生资源股份有限公司 章程 (2024 年 1 月修订) 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关联交易管理办法 广东松炀再生资源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、 规范性文件及广东松炀再生资源股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本办法。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东松炀再生资源股份有限公司 （一）会议召开时间、地点、方式； 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件和《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），独立董事召开专 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的 一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的 董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监 事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票 来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在选举 2 名及以上董事、监事时，应当实行累积投票制。董事会 应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 广东松炀再生资源股份有限公司 累积投票制度实施细则 广东松炀再生资源股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《广东松 炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...