广东松炀再生资源股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为依法规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第三条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子公 司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司对 外担保总额之和。 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 广东松炀再生资源股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第五条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-002 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会 第五次会议的会议通知及相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司以现场结合通讯表 决方式召开了第四届董事会第五次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与 表决的董事 7 名。本次会议由董事长王壮加先生主持。本次会议召集及召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（202 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 利润分配管理制度 广东松炀再生资源股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《广东松炀再生资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治 理准则》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律法规和制度的要求，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定 比例向股东分配现金股利，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、 外部监事（不在公司担任职务的监事）和公众投资者的意见。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会议事规则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规及规范性文件以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东松炀再生资源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东松炀再生资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品交易价格产生较大影响的事件时，内部信息报告义务人应当按照本制度 的规定，及时将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 本制度适用于公司各部门、分支机构以及公司控股子公司、重要参股公司 （以下统称"所属子公司"） 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构、所属子公司负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5% ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东松炀再生资源股份有限公司董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《广东松炀再生资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的 审计活动。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成及任免 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 总经理工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照 本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第三条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第四条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 第五条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第六条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行 法定的程序。 第二章 总经理机构 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，规范高级管理人员的工作行为， 根据《中华人民共和国公司法》《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限、工作分 工、主要管理职能做出规定。 第七条 公司总经理机构设总经理 1 名，副总经理 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与考核 委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核委员会提 供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，提出 薪酬方案并向薪酬与考核委员会反馈会议决议执行情况（上述部门统称为"薪酬 与考核委员会工作组"）。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及根据《公司章 程》或由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-003 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 1、审核通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第五次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 1 月 30 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 独立董事工作制度 广东松炀再生资源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东松炀再生资源股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东松炀再生资源 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...