证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-069 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资子公司申请仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次仲裁所处阶段：仲裁申请已受理，等待开庭； ● 公司全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司为仲裁案件之申请人； ● 涉案金额：涉及人民币 84,500,000.00 元及相关利息、仲裁费用； 湘商产业投资控股集团有限公司共同发起设立宜丰县筠剑产业投资管理中心企 业（有限合伙）（以工商行政管理机关最终核准名称为准），并签署《宜丰县筠 剑产业投资管理中心（有限合伙）合伙协议书》。公司全资子公司已按照合伙协 议书相关约定于 2021 年 9 月 8 日完成实缴，总投资金额人民币 10,000.00 万元， 占合伙企业总认缴金额的 33.33%。 2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 终止全资子公司对外投资事项的议案》，同意终止全资子公司松炀资源控股对外 投资事项。公司全资子公司汕头市松炀资源 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-070 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2023 年 9 月 27 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 9 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 2023年上半年，公司实现营业收入30,229.13万元，比上年同期下降38.05%； 归属于上市公司股东的净利润-7,556.42 万元，比上年同期相比扩大亏损 38.09%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,236.11 万元，比上年同 期相比扩大亏损 45.82%；经营活动产生的现金流量净额-9,218.26 万元，较上年 同期相比减少 92.18%。2023 年上半年公司净利润及扣非净利润较去年同期相比， 下降幅度较大，主要受国内经济环 ...

本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: 王壮鹏 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2023年/0月9日 关于广东松炀再生资源股份有限公司 特此回复。 股票交易异常波动问询函的回复 anim 说明人: 广东松炀再生资源股份有限公司: ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及 《公司章程》的有关规定,作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,我们经过认真核查,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场, 对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下; 一、关于公司全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的独立意见; 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会: 蔡开雄 蔡建生 经核查,我们认为:本次全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的事 项交易双方依据公平、公正、合理的原则进行,交易价格公允合理,关联交易的 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,关联董事已回避表决,表决 程序符合有关法律法规和公司规定,不存在损害公司股东尤其中小股东的利益, 不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意该事项。 (以下元正文) (本页无正文,仅为《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之专用 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-067 重要提示： ● 本次投资事项已经广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属 于公司与关联方共同投资，构成关联交易，需提交公司股东大会审议。本次投资 事项不构成上市公司重大资产重组情形。 根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙 公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐 动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）与南焜实业（深圳）有限公司（以下 简称"南焜实业"）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深 圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称 "原《投资协议》" ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 现场会议议程： 三、审议会议议案 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方共同投资，构 成关联交易。 请各位股东审议。 广东松炀再生资源股份有限公司 一、与会人员签到、领取会议资料 ...

广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项事前认可意见 我们作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公 司章程》的有关规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现对公司拟提交 第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下: 一、关于公司全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的事项; 在公司董事会审议该事项前,公司已将本次对外投资暨形成与关联方共同投 资的相关材料递交我们审阅,我们在了解本次交易的背景、就有关情况向与本次 事项相关的人员进行询问、沟通并进行认真的核查后,认为: 本次全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同对外投资的事项,符合公司既 定的战略规划和实际经营发展的需要,也符合国家法律、法规及规范性法律文件 和《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响,不会 对公司业务的独立性造成影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们 同意上述事项,并将《关于公司对外投资暨形成与关联方 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-068 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 1、投资者问题：领导，您好！我来自四川大决策。请问公司有没有投资森 林地业务来提升完善造纸产业链提升核心竞争力的打算呢？ 答：您好，感谢您提供的宝贵建议，我们会充分考虑论证你的建议的，谢谢。 2、投资者问题：尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领 导交流一下，请问公司本中报中披露的有 800 万投资收益，是否涉及信托理财 投资、私募基金投资各是多少？公司对此类大额资产的风险如何把控? 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司经营情况及相关信息 请以公司在上海证券交易所网站披露的公告内容为准，谢谢。 关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心 网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-066 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-064 根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙 公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐 动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）与南焜实业（深圳）有限公司（以下 简称"南焜实业"）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深 圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称 "原《投资协议》"），约定乐动科技以自有资金人民币 5,000 万元对南焜实业 进行增资。 为更好地贯彻公司推进战略发展的需求，经各方友好协商，乐动科技与南焜 实业拟终止执行上述增资事项，乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通 ...