一、关联交易概述 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次交易的基本情况 公司拟与广纳珈源（广州）科技有限公司签署《年度采购合同》，向广纳 珈源（广州）科技有限公司销售产品等，合同金额为5,000万元。 （二）本次交易的目的和原因 基于供方浙江新化化工股份有限公司兼具原料生产商与集采资金优势方的 双重角色,双方同意建立合作，旨在整合资源、降低综合成本并稳定供应链。 公司拟与广纳珈源（广州）科技有限公司签署《年度采购合同》，向其销售产 品等，合同总金额为5,000.00万元。因应思斌先生担任广纳珈源（广州）科技 有限公司董事职务，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已事先 ...

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2025-065 转债代码:113663 转债简称:新化转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益， 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《"提质 增效重回报"专项行动一本通》等相关要求，结合实际情况制定了《"提质增效 重回报"行动方案》，具体内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 公司始终专注于精细化工产品的研发、生产与销售，主要产品包括脂肪胺、 有机溶剂、合成香料、其他精细化工产品等，广泛应用于食品、医药、环保、新 材料等多个领域。公司以"创新驱动、绿色制造"为发展理念，产品销售网络覆 盖全国，并远销欧洲、东南亚等海外市场，致力于成为"国际领先的精细化学品 与解决方案提供商"。公司将持续聚焦精细化工主责主业，巩固并扩大在香料 ...

一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 3. 审议通过《关于提前赎回"新化转债"的议案》 自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有十五个交易日收 盘价格不低于"新化转债"当期转股价的 130%，即 25.753 元/股，触发"新化 转债"的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司 ...

股票简称：新化股份 股票代码：603867 债券简称：新化转债 债券代码：113663 债券受托管理人 二零二五年十二月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江新化化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江新化化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定和约定、 公开信息披露文件、浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"、"新化股份" 或"发行人"）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期可转换公司债券 受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺 或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不 承担任何责任。 浙江新化化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 2 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份 ...

浙江新化化工股份有限公司 关于提前赎回"新化转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 自2025年11月14日至2025年12月4日，公司股票有15个交易日的收盘价 格不低于"新化转债"当期转股价19.81元/股的130%（即25.753元/股），已触 发"新化转债"的有条件赎回条款。 公司已于2025年12月4日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于提前赎回"新化转债"的议案》，公司董事会决定行使"新化转债" 的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的 "新化转债"全部赎回。 投资者所持"新化转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 19.81元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 提前赎回"新化转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江新化化工股份有限公 司（以下简称"新化股份"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公 司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司 债券》等有关规定，对公司提前赎回"新化转债"事项进行了审慎核查，发表如下核 查意见： 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转换公 司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"，债券代码 "113663"。 二、可转债转股价格调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新化化工 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的 约定，公司发行的"新化转债"转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇 法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。"新 化转债"的初始转 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 关于投资建设宁夏新化化工有限公司 合成香料产品基地二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六届董事会第二 十四次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议，分别审议通过了《关于 投资建设宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目的议案》。本次交 易未达到股东会审议标准。 相关风险提示：上述项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续， 能否顺利实施存在一定的不确定性。在项目实施的过程中，若宏观经济环境、 市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等方面发生重大不利变化，将对 项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响，导致项目可能存在 无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。公司将根据项目的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 ...

格隆汇12月4日丨新化股份(603867.SH)公布，为充分利用宁夏新化化工有限公司现有的生产经营及管理 经验、营销网络、基础设施、公用工程、服务性工程等条件，在宁夏新化化工有限公司合成香料产品基 地新建F车间，并对C车间现有生产线进行改造，增加公司香料产品品种，延伸公司产业链条，降低公 司总体生产成本，增强企业产品市场竞争力，增加企业经济效益。本项目固定资产投资为15,257.82万 元，项目资金来源为自有资金和银行贷款。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11 月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,000万元，发行期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元（含最后一 期利息）。 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转 换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"， 债券代码"113663"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新 化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司发行的"新化转债"转股期自2023年6月2日至 2028年11月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后 ...

Core Points - The company announced that its convertible bonds issued on November 28, 2022, will start paying interest from November 28, 2024, to November 27, 2025 [2] Summary by Category Company Announcement - Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd. will begin interest payments on its convertible bonds starting from November 28, 2024 [2] - The interest payment period will last for one year, concluding on November 27, 2025 [2]