| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，职工董事方军伟先生因公务未能 出席本次会议，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任赵建标先生为 公司副总经理，任期与本届董事会 ...

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system for Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations while protecting sensitive information [1][2][3]. Group 1: General Principles - The system is established to regulate the deferral and exemption of information disclosure, ensuring that the company and related parties fulfill their disclosure obligations in accordance with the law [1]. - Information disclosure obligations can be deferred or exempted based on specific circumstances as defined by the Stock Listing Rules without prior application to the Shanghai Stock Exchange [1][2]. Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information that involves state secrets or could violate confidentiality regulations may be exempted from disclosure if sufficient evidence is provided [2]. - Disclosure of commercial secrets can be deferred or exempted if it could lead to unfair competition or harm the interests of the company or its stakeholders [2][3]. Group 3: Internal Management of Disclosure - The company must carefully determine the need for deferral or exemption and implement measures to prevent the leakage of such information [4]. - Information that is deferred or exempted must be accurately reported and documented, ensuring that the number of individuals aware of the information is minimized [4][5]. Group 4: Approval Process - A formal approval process is required for deferring or exempting disclosure, including documentation and internal review by the board secretary and chairman [5][6]. - If the reasons for deferral or exemption are no longer valid, the company must promptly disclose the information and the rationale for its previous status [6][7]. Group 5: Accountability - The company reserves the right to hold individuals accountable for any violations of the disclosure management system or related regulations [7].

Group 1 - The sixth board meeting of Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd. was held on May 20, 2025, combining on-site and telecommunication methods [1] - Eight out of nine directors attended the meeting, with one director absent due to official duties [1] - The board approved the appointment of Mr. Zhao Jianbiao as the vice general manager, with a term consistent with the current board [1] Group 2 - The voting results for the appointment were unanimous, with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The proposal was also reviewed and approved by the independent directors in their second meeting of 2025 [2] - The voting results from the independent directors' meeting showed 6 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, with related directors abstaining from the vote [2]

Group 1 - The company plans to transfer 24.5% of its subsidiary's shares in a consulting firm to enhance competitiveness and attract new resources [1][2] - 17% of the shares will be sold to the company's chairman, Mr. Ying Sibin, for a total price of 2,759,429.88 RMB [1][4] - The transaction has been approved by the company's board and does not require shareholder approval [2][4] Group 2 - The purpose of the transaction is to motivate core employees and expand the application of lithium-related technologies [2][4] - The consulting firm, Jian De Shi Jia Ma Management Consulting Partnership, has a registered capital of 3 million RMB and focuses on management consulting and technical services [2][3] - The financial information indicates that the consulting firm had total assets of 16,231,940.49 RMB as of December 31, 2024, with no liabilities [3][4] Group 3 - The transaction price is based on the net asset value of the consulting firm as of December 31, 2024, ensuring fairness and reasonableness [4] - The transaction amount represents only 0.11% of the company's latest audited net assets, indicating minimal impact on financial status [4] - The board's independent directors reviewed and approved the transaction in a dedicated meeting [2][4]

浙江新化化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及《浙江新化化工股份有限公司章程》和《浙江 新化化工股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或 ...

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 二、职工董事选举情况 浙江新化化工股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事、补选专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 浙江新化化工股份有限公司董事会于近日收到公司非独立董事王勇先生提交 的书面辞职报告。因个人原因，王勇先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事 及委员会相关职务，辞职后继续担任公司研究院院长。 根据《公司法》及《公司章程》规定，王勇先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对王勇先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 方军伟，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 历任新化有限合成氨车间操作工，新化有限化工车间副主任，杭州新成化学有 限公司经理，江西新信公司总经理、法定代表人、执行董事，新化股份监事。 根据《公司法 ...

浙江新化化工股份有限公司 | 证券简称：新化股份 | 证券代码：603867 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 关于子公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、因建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）份额拟变更，公司拟将全资 子公司浙江新伽玛化学有限公司所持有的预留的建德市伽玛管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称伽玛咨询公司）中的24.5%股份按 2024 年净资产份额转让给 其他及新增合伙人，其中 17% 的股份份额转让给应思斌先生，拟转让价格合计为 2,759,429.88 元。应思斌先生系公司董事长，本次交易构成关联交易。 2、本次交易未构成重大资产重组。 3、本次交易已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届 董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 4、过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与应思斌先生发生关联交易。 一、关联交 ...

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 赵建标，男，1969年10月出生，曾任新安江化肥厂、新化有限车间维修工、 设备科科员、异丙胺分厂副厂长、厂长、市场营销部经理、新化股份监事，江苏 新化总经理、新化股份董事、副总经理。现任江苏新化董事长，江苏馨瑞董事长， 公司监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等 规定，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任赵建标先生（简历详见附件）为公司副总经理，自董事会审议通过之日 起生效，任期同公司第六届董事会任期一致。 董事会提名委员会对赵建标先生的个人履历等资料进行了审核，认为其具备 履行副总经理职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 浙江新化化工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（公司会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,979,576 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9857 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...