| 证券简称：新化股份 | 证券代码：603867 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 浙江新化化工股份有限公司 | | 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品 | | --- | --- | | | 进出口；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造 | | | 修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础 | | | 化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； | | 经营范围 | 专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 | | | （不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销 | | | 售；传统香料制品经营；食品添加剂销售；通用设备制造（不 | | | 含特种设备制造）；货物进出口（除依法须经批准的项目外， | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所 | | | 设在：大洋镇大洋溪路 1 号） | | 所属行业 | 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T475 ...

4、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造 成。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2025年9月24日 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃部分/全部获授权益的，由 董事会对其授予数量做相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象 之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均不超过公司股本总额的 1% 。 浙江新化化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单及授出权益分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本计划公告时公 司股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应思斌 | 董事长、总经理 | 30.00 | 16.39% | 0.16% | | 2 | 王卫明 | 董事、副总经理 | 12.00 | 6 ...

证券代码：603867 证券简称：新化股份 2025 二〇二五年九月 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《浙江新化化工股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回 购的公司A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为183万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额19,289.2203万股的0.95%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 浙江新化化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 之 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列简称和词语具有以下含义: | 本所、本所律师 | 指 | 北京大成(上海)律师事务所或其律师 | | --- | --- | --- | | 公司、新化股份 | 指 | 浙江新化化工股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 浙江新化化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在达到本次激励计划规定 | | | | 的解除限售条件后,方可解除限售流通的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划的规定,获得限制性股票的公司(含分公司、控 | | | | 股子公司)董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予登记完成之日起到激励对象获授的限制性股票全 | | | | 部解除限售或回 ...

浙江新化化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江新化化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江新化化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定及公司实际情况，特制定公司 2025 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司限制性股票激励计划执行的计划性，量化公司限 制性股票激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制 度化，确保实现公司限制性股票激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高 工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的 执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 第 1 页 浙江新化化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； ...

截至发稿，新化股份市值为62亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，新化股份（SH 603867，收盘价：32.38元）9月24日晚间发布公告称，公司第六届第二十 一次董事会会议于2025年9月24日以现场结合通讯会议方式召开。会议审议了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》等文件。 2024年1至12月份，新化股份的营业收入构成为：化工行业占比99.09%，其他业务占比0.91%。 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司关联交易的公告 （二）本次交易的目的和原因 为加强公司产品研发实力，推动技术创新与产品升级。 （三）本次交易已经公司审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议第 五次会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易未达到股东会审 议标准，无需提交公司股东会审议。 （四）过去 12 个月内，除本次交易外，公司与王勇先生关联方发生关联交 易金额为20.00万元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。 公司拟与王勇先生签订合同，聘用其担任公司研究院院长一职，全面负责研究 院的战略规划、科研管理及团队建设工作， 2025 年度聘用金额 80.00 万元。 因王勇先生于 2025 年 5 月 20 日卸任公司董事职务，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易经公司第六届董事会第二十一次会议审议后通过。 过去 12 个月内，除本次交易外，公司与王勇先生关联方发生关联交易金额为 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113663 | 债券简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025-10-15 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司< 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江新化化工股份有限 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性 股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定， 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公 司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）相关事项 进行了核查，并发表如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的 ...