| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113663 | 转债简称:新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（研发楼会议室） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯 方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 议案二、《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三、《关于 2024 年度财务 ...

转债代码：113663 转债简称：新化转债 证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-008 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于2025年4月27日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。 会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《2024 年总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二、《2024 年度董事会工作报告》 独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股 ...

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本 扣减回购专用证券账户的股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8411 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江新 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8414 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新化 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新化股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江新化化工股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护 中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（证监会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》以及《公司章程》等相关法律法规和制度的要求，结合公司实际情况制定 本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策为：公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定；利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 利润分配的形式、条件和比例： （一）利润分配的形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规及规范性文件所规定的其他方式分配利润，并优先采用现金分红 的利润分配方式。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分 配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行 利润分 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定 的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名或以上成员组成，其中独立董事应占二分 之一以上，委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的三 ...

浙江新化化工股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 合法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性法律文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实质重于形式的原则，不得 损害公司和其他股东的利益，特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第六条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。定期报告中财务报告部分的关 联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规 定。 第二章 关 ...

浙江新化化工股份有限公司 独立董事津贴制度 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 参照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币8万元（RMB80000元）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按公司章程行使职 权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东 ...