证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-013 上海飞科电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号，以下简称"《暂行规定》"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的相关规定，对原会计政策进行 变更。 本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和 通知进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布《暂行规定》（财会[2023]11 号），主要 内容为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，从 202 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-014 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发出 了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 28 日以 通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾春 荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 监事会对公司 2024 年第一季度报告的审核意见：公司 2024 年第一季度报 告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及 公司规章制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 2.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/16 | － | 2024/4/17 | 2024/4/17 | 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-012 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 1 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-011 上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393,041,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.2299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召 集，由公司董事长、总裁李丐腾先生主持，公司全体董事和全体监事出席了会议， 每名独立董事进行了述职，公司高级管理人员列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室 (三) 出席 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海飞科电器股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 4 月 1 日（星期 一）下午 14:00 在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师 （以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张兰丁） 2023 年度，本人作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称"飞科电器" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《上海飞科电器股份有限公司章程》 和《上海飞科电器股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利 益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性 的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次 ...

本人蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大 学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理 委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长， 并担任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾任北京雅迪数媒信息集团股份有 限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料 股份有限公司独立董事、和易瑞盛资产管理有限公司总经理，现任北京市金杜律 师事务所高级顾问、中国通信服务股份有限公司监事、中兴通讯股份有限公司独 立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、联储证券有限责任公司独立董事、 新希望六和股份有限公司独立董事、旷视科技有限公司独立董事和本公司独立董 事。 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性 的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次。本人严格依照有关规 定亲自出席了各项会议，认真履行了独立董事的义务并行使 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（金鉴中） 2023 年度，本人作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称"飞科电器" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《上海飞科电器股份有限公司章程》 和《上海飞科电器股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利 益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人金鉴中 男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 正高级会计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助 理、副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部总经理，东 方资产管理公司旗下东兴投资控股公司财务总监，现任 ...

（一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次。本人严格依照有关规 定亲自出席了各项会议，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人黄培明 女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国伊利诺 伊理工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学诉讼法学硕士。曾任上 海市鸿祥律师事务所和上海市沪中律师事务所律师、上海市勋业律师事务所、上 海铭森律师事务所和上海正策律师事务所合伙人，上海古鳌电子科技股份有限公 司、江苏雅克科技股份有限公司和江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事，现 任上海市金石律师事务所高级合伙人、上海罗曼照明科技股份有限公司、江苏中 设集团股份有限公司和本公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性 的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职概况 上海飞科电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄培明） 2023 年度，本人作为上海飞科电器股份有限公司（以 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 飞科电器 2023 年年度股东大会文件 上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 议案一 | 公司 年度董事会工作报告 5 2023 | | | 议案二 | 公司 2023 年度监事会工作报告 11 | | | 议案三 | 公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案四 | 公司 2023 年年度报告及其摘要 25 | | | 议案五 | 关于公司 2023 年度利润分配的预案 26 | | | 议案六 | 关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 27 | | | 议案七 | 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案 28 | | | 议案八 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 29 | | | 议案九 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 34 | | | 议案十 | 关于制定《公司会计师事务所选聘制 ...