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飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司投资者关系管理制度
2025-04-29 16:37
上海飞科电器股份有限公司 第一条 为加强与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟 通,促进上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的良性 沟通,促进公司诚信自律、规范运作,倡导投资者理性投资,实现公司价值的 最大化和股东利益的最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者 对公司的了解和认同,提升公司治理水平和公司整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展,符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司董事会议事规则
2025-04-29 16:37
上海飞科电器股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运 作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上 海飞科电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律法规 的有关规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,负责保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 1 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)审计委员会提议时; (四)过半数独立董事提议时; (五)《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司2024年度独立董事述职报告(张兰丁)
2025-04-29 16:37
上海飞科电器股份有限公司 (二)独立性情况说明 本人作为公司的独立董事,具备独立性,不存在下列任何情形: 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系 亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属; 2024年度独立董事述职报告(张兰丁) 本人张兰丁作为上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定,在2024年履职期间,恪尽职守、勤勉尽责, 积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的参 谋与监督作用,为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现就2024年度 工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人张兰丁,男,1971 年出 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司关联交易管理制度
2025-04-29 16:37
关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")与公司关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损 害公司和中小股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》(以下简称"《监管指引第5号》")等有关法律法规、规范性文 件和《上海飞科电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 并结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 上海飞科电器股份有限公司 公司交易与关联交易行为应当合法合规,不得隐瞒关联关系,不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 公司在审议交易与关联交易事项时,应当详细了解交易标的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司内幕信息知情人管理制度
2025-04-29 16:37
上海飞科电器股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海飞科电器股份有限公司(以下称"公司")的内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作,遵循信息披露公平原则,保护广大投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公 司章程》等制度规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书协助 董事会管理公司内幕信息工作,负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜,董事会办公室为公司内幕信息的登记、备案的日常工作部门。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外传播、传送文件资料信息等涉及 内幕信息和信息披露内容的资料,须报董事会办公室登记后,经董事会秘书审核 同意(并视重要程度呈报董事会审核),方可对外传播、传 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-29 16:04
公司代码:603868 公司简称:飞科电器 上海飞科电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海飞科电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
飞科电器(603868) - 独立董事候选人声明与承诺(林振兴)
2025-04-29 16:04
独立董事候选人声明与承诺 (林振兴) 本人林振兴,已充分了解并同意由提名人上海飞科电器股份有限 公司董事会提名为上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海飞科电器股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(不适用); (五 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告
2025-04-29 16:04
证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-006 上海飞科电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、提名李丐腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人; 2、提名林振兴先生、王弟海先生、融天明先生公司第五届董事会独立董事 候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会已经届满, 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,上述议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下: 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名,任期自公司 2024 年年度股东 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-04-29 16:04
一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会自成立起至 2024 年 3 月 11 日前,由独立董 事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及董事长李丐腾先生组成,2024 年 3 月 11 日起由 独立董事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及张兰丁先生组成,其中主任委员由会计专 业人士独立董事金鉴中先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年审计委员会共召开 6 次会议,分别是: 上海飞科电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》及上海飞科电 器股份有限公司(以下简称"公司")章程等有关规定,公司董事会审计委员会恪 尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委员会履职 情况报告如下: 1、2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议,会议听 取年审注册会计师关于 2023 年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作计 划与安排的汇报,审计委员会及独立董事对 2023 年度审计提出相关要求。 2、2024 年 3 月 1 日召 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司关联方占用资金情况专项报告
2025-04-29 16:04
上海飞科电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 飞科电器管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是飞科电器管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计飞科电器 2024年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof. 关于上海飞科电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12682 号 上海飞科电器股份有限公司全体股东: 我们审计了上海飞科电器股份有限公司(以下简称"飞科电 器")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 ...