证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-007 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，经投票表决， 大会同意选举吴礼清先生为公司第五届董事会职工代表董事，吴礼清先生将与公 司 2024 年年度股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第五届董事会， 任期三年。 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-010 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 附件：吴礼清先生简历 1977 年出生，中国国籍。曾任浙江飞科总经理、芜湖飞科总经理、芜湖县 政协常委、芜湖县工商业联合会副会长，现任本公司副总裁。 2 ...

重要内容提示： 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-009 上海飞科电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-003 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮 件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知，2025 年 4 月 29 日会议在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室以现场表决方式 召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾春荣先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本报告尚需提交股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 本报告尚需提交股东大会审议。 三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-002 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮 件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。2025 年 4 月 29 日会议在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 李丐腾先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配的预案》 经立信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-004 上海飞科电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.5元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例0.5元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制 的2024年度财务会计报告的审计，2024年母公司实现净利润813,949,766.41元，加 上 2024 年 初 未 分 配 利 润 1,711,376,764.62 元 ， 扣 减 本 年 度 对 股 东 的 分 红 1,001,880,000.00元，加上其他综合收益当期转入留 ...

上海飞科电器股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是飞科电器董事会的责任。 上海飞科电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海飞科电器股份有限公司（以下简称"飞科电 器"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 二〇二四年度 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZA12636 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，飞科电器于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本 ...

上海飞科电器股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 上海飞科电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）陆佩娟保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,157,139,176.38 | 1,174,404,536.54 | | -1.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 180,945,6 ...

上海飞科电器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603868 公司简称：飞科电器 上海飞科电器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 168 上海飞科电器股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）陆佩娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案：拟以2024年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利217,800,000.00元。2024年度不进行资 本公积金转增股本。该议案需报请公司2024年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告如有涉及的 ...

上海飞科电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 上海飞科电器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | l -4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12635 号 上海飞科电器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海飞科电器股份有限公司(以下简称飞科电器)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...