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飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告
2025-04-29 16:04
证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-005 上海飞科电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的相关规定,为进一步提升公司规范运作水平,并结合公司实际情况, 拟对行《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行 修订。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、修订部分制度的议案》。公司 章程的修订内容如下: 一、删除"监事"、"监事会"相关描述,部分描述由"审计委员会"代替; 二、将"股东大会"改为"股东会"; 三、除前述两类修订外,其它主要修订情况对比如下: | 原条款 | 修订后条款 | | --- | ...
飞科电器(603868) - 独立董事提名人声明与承诺(融天明)
2025-04-29 16:04
独立董事提名人声明与承诺 (融天明) 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名融天明先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-29 16:04
上海飞科电器股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认 为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公 司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册 ...
飞科电器(603868) - 独立董事提名人声明与承诺(王弟海)
2025-04-29 16:04
独立董事提名人声明与承诺 (王弟海) 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名王弟海先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明
2025-04-29 16:04
证券代码:603868 证券简称:飞科电器 上海飞科电器股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更的原因及时间 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号,以下简称"解释第 18 号"),该解释自印发之日起施行,允许企业自发布 年度提前执行。解释第 18 号规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、 "其他业务 成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资 产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、 "预计负债" 等项目列示。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...
飞科电器(603868) - 独立董事候选人声明与承诺(融天明)
2025-04-29 16:04
独立董事候选人声明与承诺 (融天明) 本人融天明,已充分了解并同意由提名人上海飞科电器股份有限 公司董事会提名为上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海飞科电器股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(不适用); (五 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告
2025-04-29 16:04
证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-008 上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 委托理财产品类型:商业银行理财产品 ● 委托理财金额:预计单日最高余额上限为人民币30亿元。 ● 委托理财期限:自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月 ● 履行的审议程序:上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月29召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公 司使用自有资金进行委托理财的议案》,同意本次委托理财预计事宜。 一、本次委托理财概况 为提高公司资金使用效率和效益,公司于2025年4月29日召开第四届董事 会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财 的议案》,同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下,公司及子公司 将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财 产品,使用额度不超过人民币30亿元,在上述 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-29 16:04
经核查独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海飞科电 上海飞科电器股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人金鉴中,于 2021 年 11 月起任职上海飞科电器股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独 立性。 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求,填写本自查情 况表,并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | ...
飞科电器(603868) - 独立董事候选人声明与承诺(王弟海)
2025-04-29 16:04
独立董事候选人声明与承诺 (王弟海) 本人王弟海,已充分了解并同意由提名人上海飞科电器股份有限 公司董事会提名为上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海飞科电器股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(不适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(不适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、 ...
飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-29 16:04
证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-007 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入(经审计)47 ...