独立董事专门会议制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益 相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海飞科电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海飞科电器股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事 项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且形 成讨论意见。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立 董事专门会议的会议通知应至少于会议召开前三日送达 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海飞科电器股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息 披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，简明清晰，通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，以保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件以及《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票或者其他具有股权性质的 证券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息。本制度所称"披露"是指在 规定的时间内、在监管部门指定的媒体上或法律法规允许的形式向社会公众公布 前述信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （五）公司各部门、各分公司以及全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 上海飞科电器股份有限公司 信息披露 ...

董事会专门委员会实施细则 上海飞科电器股份有限公司 经 2025 年 4 月 29 日第四届董事会第十三次会议审议通过并实施 | | | 上海飞科电器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建 议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召 ...

上海飞科电器股份有限公司 第一条 为加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟 通，促进上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的良性 沟通，促进公司诚信自律、规范运作，倡导投资者理性投资，实现公司价值的 最大化和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） ...

上海飞科电器股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，完善公司治理，降低经营风险，提升企业价值，明确 内部审计的职能职责，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》《审计署关于内 部审计工作的规定》、中国内部审计协会制定的《内部审计基本准 则》以及《公司章程》的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司，本制度所称被审计对 象，指公司各内部机构、全资或控股子公司及其直属分支机构，对 公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 被审计对象应当配合内部审计监察部门依法履行职责，不得妨 碍公司内部审计机构的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计监察部，负责对公司业务活动、 风险管理、财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实 施等情况进行检查监督。审计监察部向董事会负责，接受董事会审 计委员会的监督和指导，审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第六条 审计监察部应当保持独立性，不得置于财务部门 ...

第一章 总则 第一条 为强化上海飞科电器股份有限公司（以下称"公司"）对外捐赠事项 的规范性及合理性，持续完善公司内部控制体系，切实履行企业社会责任，根据 相关法律、法规及公司制度规定，特制定本制度。 上海飞科电器股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 本制度适用范围为公司及子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾 害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠 公司财产的行为，包括但不限于捐赠、资助等具体情形。 第十条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产(库存商品和其他 物资)。下列物资不得用于对外捐赠：用于公司生产经营的主要固定资产、持有 的股权和债权、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关 系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资。 第二章 管理职责 第四条 公司股东会、董事会、总裁负责各自权限内的对外捐赠方案的审批。 第五条 总裁负责对外捐赠事项的领导工作。 第六条 相关职能部门负责组织、协调、办理对外捐赠事项的具体事务。 第三章 对外捐赠和赞助的一般规定 第七条 公司经营管理层或者其他职工不得将公司财产 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》（以下简称"《监管指引第5号》"）等有关法律法规、规范性文 件和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 上海飞科电器股份有限公司 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履 ...

上海飞科电器股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不存在下列任何情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 2024年度独立董事述职报告（张兰丁） 本人张兰丁作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年履职期间，恪尽职守、勤勉尽责， 积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的参 谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现就2024年度 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人张兰丁，男，1971 年出 ...

上海飞科电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 子公司及子公司对外提供的担保。担保的内容包括但不限于贷款、综合授信额度、 银行票据、信用证融资等。担保的形式包括但不限于保证、抵押和质押等。 本制度中所称公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在 内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的对 外担保行为。 （二）公司原则上只为子公司提供担保。公司因日常经营需要贷款并寻求担 保，经董事会或股东会决议批准可与其他企业（一般为上市公司或资信 ...

上海飞科电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海飞科电器股份有限公司章程》以及《上海飞科电 器股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为 ...