证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-022 根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，同意公司向银行申请累计不超 过 100,000 万元流动资金贷款，有效期限为本决议通过之日起一年。上述贷款 额度可在决议有效期内滚动使用，并授权公司管理层办理具体业务和签署相关法 律文件。 会议审议通过如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《2024 年半年度报告及其摘要》 董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2024 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 和经营成果，我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向 银行申请流动资金贷款的议案》 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-020 上海飞科电器股份有限公司 本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况。 本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解 释和通知进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2024 年 3 月发布了《企业会 计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")于 2024 年 3 月发布的《企业 ...

特此公告 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日发出 第四届监事会第十次会议通知，会议通知于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。 会议应参加出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾春荣先生 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要的审核意见：公司 2024 年半年 度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有 关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经 营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制 和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-023 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-021 上海飞科电器股份有限公司 关于公司向银行申请流动资金贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次申请银行贷款的情况概述 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的 议案》。具体情况如下： 根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司拟向银行申请累计不超过 100,000 万元流动资金贷款，有效期限为本决议通过之日起一年。上述贷款额度 可在决议有效期内滚动使用，并授权公司管理层办理具体业务和签署相关法律文 件。 公司将对经营风险和合规使用贷款进行严格控制，并做好现金流管理，保证 贷款利息及本金的及时偿付，维护公司和全体股东利益。 三、事项审议程序履行情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷 款的 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-019 二、回购暨减资事项的进展情况 本次回购暨减资事项目前进展情况如下： 1、公司已于 2024 年 7 月 1 日收到纯米科技支付的首笔 30%减资回购款项 人民币 900 万元。 上海飞科电器股份有限公司 关于联营企业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的 进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购暨减资事项概述 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"飞科电器"或"公司"）与纯米科 技（上海）股份有限公司（以下简称"纯米科技"）及其股东于 2024 年 6 月 24 日签署了《纯米科技（上海）股份有限公司之股份回购暨减资协议》（以下简称 "协议"）。纯米科技以人民币 3,000 万元回购飞科电器所持其注册资本人民币 90.0090 万元（对应本次减资前纯米科技 1.4927%的股权）。 具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-018 上海飞科电器股份有限公司 关于联营企业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的 进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购暨减资事项概述 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"飞科电器"或"公司"）与纯米科 技（上海）股份有限公司（以下简称"纯米科技"）及其股东于 2024 年 6 月 24 日签署了《纯米科技（上海）股份有限公司之股份回购暨减资协议》（以下简称 "协议"）。纯米科技以人民币 3,000 万元回购飞科电器所持其注册资本人民币 90.0090 万元（对应本次减资前纯米科技 1.4927%的股权）。 具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 2 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于联营 企业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的公告》（公告编号 2024-016）、 《上海飞科电器股份有限公司关于联营企业回购公司所持部分股 ...

一、回购暨减资事项概述 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"飞科电器"或"公司"）与纯米科 技（上海）股份有限公司（以下简称"纯米科技"）及其股东于 2024 年 6 月 24 日签署了《纯米科技（上海）股份有限公司之股份回购暨减资协议》（以下简称 "协议"）。纯米科技以人民币 3,000 万元回购飞科电器所持其注册资本人民币 90.0090 万元（对应本次减资前纯米科技 1.4927%的股权）。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于联营企业回购公 司所持部分股权暨对联营企业减资的公告》（公告编号 2024-016）。 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-017 上海飞科电器股份有限公司 关于联营企业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次回购暨减资程序尚未最终完成，尚需纯米科技及减资各方配合完成必要 的工商变更登记手续，减资的结 ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-016 上海飞科电器股份有限公司 关于联营企业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的 重要内容提示： 回购暨减资标的名称：所持纯米科技（上海）股份有限公司（以下简称 "纯米科技"）注册资本人民币 90.0090 万元（对应本次减资前纯米科技 1.4927% 的股权）； 回购暨减资交易金额：人民币 3,000 万元； 减资标的公司暨回购交易方系公司联营企业，公司实际控制人、董事长 李丐腾先生担任纯米科技董事，本次回购暨减资构成关联交易，未构成重大资 产重组； 本次回购暨减资交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会 议、第四届董事会第十次会议以及纯米科技（上海）股份有限公司于 2024 年 4 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过； 过去 12 个月内公司与纯米科技累计进行 6 次交易，累计交易金额 122.37 万元，均为日常关联交易；未与其他不同关联人进行过本次交易相关类别的 ...

上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、上海证券 交易所相关规则及规定以及《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事于 2024 年 6 月 24 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于 独立判断的立场，对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 独立董事：金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明 2024 年 6 月 24 日 一、审议通过《关于联营企业纯米科技（上海）股份有限公司回购公司所 持部分股权的议案》 经核查，我们认为：本次交易定价合理，有利于公司和股东的利益，不存在 损害公司和股东利益的行为。该事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规 及《公司章程》的规定 ...

各位投资者大家下午好欢迎大家参与飞科电器2023年度业绩说明会公司于2024年3月12日披露了23年年度报告公司董事长兼总裁李盖腾先生独立董事张兰丁先生财务总监胡莹女士将在此 就公司经营和业绩等相关问题与大家进行沟通交流我是公司董事会秘书郭家广下面先请董事长兼总裁李开腾先生介绍公司2023年的整体情况各位投资者大家下午好为加强与投资者交流使投资者更加全面深入地了解公司情况公司决定召开本次业绩说明会就公司业绩 经营发展等相关问题与大家进行沟通交流下面我先向大家介绍一下飞科2023年整体工作的开展情况2023年度公司坚持以基础创新和高颜值设计系统产品高端化实现品牌升起的发展战略通过产品研发创新推动产品智能化时尚化年轻化升级 通过影响管理创新推动影响模式C端化职工化和内容化升级构建创新前沿的发展路径公司进一步强化核心产品电动特训刀和高速电声风的研发创新力度同时加强了美制电池口腔互联电池的研发创新为装组和加建领域内培育多个一级增长点注定基础公司在报告期 逐力打造智能感应特殊刀变形式 太空消费力特殊刀银行宣访 高手 电视风等创新产品的爆炮模式继续加强优化抖音快手等内容媒体平台的多账号多店铺 矩阵运营结合及加入全港营销策 ...