证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-059 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事栗沁华先生的辞职报告，因工作安排原因，栗沁华先生申请辞去职工代 表监事的职位。栗沁华先生辞去职工代表监事职位后，仍在本公司任职。为保证 公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第二次职工代表大会。经全体职工代表充分讨论，同意 选举单庐巍先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。 单庐巍先生作为职工代表监事与两名非职工代表监事张亚东先生、赵海池先 生共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会一致。 单庐巍先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对监事的任职资 格要求，与公司的董事、监事、高级管理人员、 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-060 新智认知数字科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话及传真号码的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地与投资者及时、 畅通地交流，对投资者联系电话及传真号码进行变更，现将具体情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话 | 0316-2595752 | 021-50688096 | | 传真 | 0316-2595465 | 021-50688096 | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话及传真号码 停止使用。除上述变更内容外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不 变，欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。 公司投资者联系方式具体如下： 电话：021-50688096 传真：021-50688096 邮箱：Encdigital@enn.cn 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-057 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 1 日 披露了《新智认知关于关于持股 5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示 性公告》（公告编号：临 2023-052）：河北省廊坊市中级人民法院将于 2023 年 12 月 1 日 10 时至 2023 年 12 月 2 日 10 时止（延时的除外）在人民法院诉讼资 1 本次被拍卖的股份为张滔先生所持有的公司无限售条件流通股 36,000,000 股， 占其本人持有公司股份 100%，占公司总股本 7.14%。 根据 2023 年 12 月 2 日人民法院诉讼资产网网络司法拍卖平台发布的《网络 司法拍卖成交确认书》，新奥能源供应链有限公司以 357,444,000 元最高出 价在人民法院诉讼资产网竞拍成功。 本次网络司法 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-056 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 04 日（星期一） 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一） 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-054 新智认知数字科技股份有限公司 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 20 日 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二：关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 20 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章 程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-055 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司选聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选聘公司 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的原因：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连 续多年为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服 ...

新智认知数字科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《新智认知数字科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-053 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权 激励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司 2023 年 10 月 30 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，具体详情请参见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内 容，现将公司回购股份的进展情况公告如下： （不含佣金、其他费用等），本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案 的要求。 公司后续将根据市场情况，严格按照相关规定实施股份回购并及时履行 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-052 新智认知数字科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次将被司法拍卖的股份为：新智认知数字科技股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上股东张滔先生所持股份，张滔先生持有公司无 限售条件流通股 36,000,000 股，占其本人持有公司股份 100%，占公司总股 本 7.14%。 目前股份被司法拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴 款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根 据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。 截至本公告日，上述股份已全部处于司法冻结状态。 本次股份司法拍卖事项不会影响公司的日常生产经营，也不会导致 公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变化。 以起拍日 2023 年 12 月 1 日前 20 个交易日的收盘价均价乘以总股数为起拍 价，具体价格以届时实际公布的起 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-051 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股 权激励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司 2023 年 10 月 30 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，具体详情 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关 公告内容。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回 ...