证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2025-002 新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,356,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.4793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现 场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-001 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加 实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定，因第 9.8.1 条第 （三）项规定被实施其他风险警示的，公司将每月披露一次其他风险警示相关事 项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-083 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 0272024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司进行立案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站上 披露的《关于公司收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：临 2024-044）。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》 （桂处罚字[2024]2 号），具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交 易所网站上披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书> ...

目前，相关事项已经梳理完成。截至 2024 年 4 月 30 日，重庆数潼账面涉及 2023 年度审计报告保留意见的应收账款原值 3,198.32 万元，账面价值 1,812.93 万元。鉴于毕马威年审保留意见涉及的应收账款，主要因账龄较长、受限于客户 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-082 新智认知数字科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交 易的公告的议案》。公司董事会同意公司全资子公司新智认知数据服务有限公司 （以下简称"数据服务"）将其持有的重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称 "重庆数潼"）100%股权，以 1 元人民币出售给新奥科技发展有限公司。交易双 方已于 2024 年 6 月 7 日签署《股权转让协议》，并于同日收到新奥科技支付的股 权转让款项以及重庆 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-081 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-079 重要内容提示： 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会 因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 23 日召 开第五届董事会第十五次会议（以下简称"会议"），本次会议应到董事 9 名，全 体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2025 年度日常关联交易预计公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计履行审议程序 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 1、独立董事 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-080 新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。 经公司董事长史玉江先生提名，董事会提名委员会事先审议通过，公司董事会聘 任黄艳女士为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 黄艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行 董事会秘书职责所必须的专业知识及工作经验，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证 券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形，未持有公 司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 公司董事会秘书黄艳女士的联系方式如下： 邮箱 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-078 新智认知数字科技股份有限公司 关联董事史玉江、王曦、张瑾、张军、熊亮、马力对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 21 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 经有表决权的与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-077 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 （一）与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷 公司已在 2023 年年报出具前对所有采购合同完成了梳理，并已对跨期到 2024 年一季度的存货和应付账款在 2023 年财务报表中做了调整。2024 年 5 月， 公司对所有预期取得合同重新做了复核，确保存货和应付账款的完整性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项 ...

● 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处 罚事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，将被叠 加实施其他风险警示。 ● 被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为"ST 智知"，公司股票代 码仍为"603869"，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。 ● 本次叠加实施其他风险警示，公司股票不停牌。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-075 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度被毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他 ...