新智认知数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《新 智认知数字股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 9-15 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...

新智认知数字科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《新智认知数字科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文 件的规定，特制定本管理办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规 ...

新智认知数字科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募投项目，公司董事会应当制定详 细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募 ...

新智认知数字科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规 和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定（以下简称"有关规定"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其他衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、证 券交易所要求披露的任何信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人包括： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门及各分公司、子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及其一致行动 ...

新智认知数字科技股份有限公司 章 程（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司 的债务承担责任。 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和 高级管理人员。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北部湾旅游有限公司以整体变更方式设立，在北海市市场监督管理 局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码 914505001993014674。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥276,688,743.02, a decrease of 8.33% compared to ¥301,818,505.00 in the same period last year[22] - The total profit for the period increased by 144.92% to ¥30,353,946.49, up from ¥12,393,601.22 in the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders was ¥16,912,539.76, representing a decrease of 22.02% from ¥21,686,991.07 in the same period last year[22] - The net cash flow from operating activities was -¥18,043,281.31, a significant decrease compared to ¥76,144,102.15 in the previous year, marking a 123.70% decline[22] - The basic earnings per share remained stable at ¥0.04, unchanged from the same period last year[23] - The weighted average return on net assets decreased by 0.11 percentage points to 0.46% from 0.57% in the previous year[23] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,621,325,778.03, a slight increase of 0.07% from ¥4,618,310,319.39 at the end of the previous year[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 0.29% to ¥3,723,428,749.07 from ¥3,712,747,485.18 at the end of the previous year[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,156,327,656.25, representing 25.02% of total assets, an increase of 26.06% compared to the previous year[44] - Trade financial assets decreased by 48.48% to ¥130,607,512.65 due to the redemption of wealth management products maturing in 2024[44] - Accounts receivable increased by 4.44% to ¥644,040,757.66, reflecting an increase in business settled with acceptance bills during the reporting period[44] - Prepaid accounts increased by 44.60% to ¥28,942,335.59, mainly due to new project prepayments during the reporting period[44] - Long-term receivables decreased by 32.44% to ¥64,687,565.20, as a result of reclassification of long-term receivables maturing within one year[45] - Fixed assets increased by 19.30% to ¥754,979,656.74, indicating ongoing investment in infrastructure[45] Research and Development - The company has focused on optimizing resource allocation and reducing R&D expenses, particularly in non-core areas, to enhance its core business in safety and enterprise digitalization[24] - Research and development expenses decreased by 60.72% to ¥16,131,862.65 from ¥41,067,825.26, focusing on core business areas such as safety intelligence and enterprise digitalization[41] Business Strategy and Operations - The company is actively expanding its intelligent integration business, focusing on sectors such as public security, transportation, and education[31] - The company is leveraging fiscal policies like long-term bonds and special debts to enhance its safety digitalization projects, particularly in gas pipeline safety[31] - The company is enhancing its intelligent capabilities through the development of a safety risk intelligent map and safety companion services, improving customer satisfaction[32] - The company is optimizing its business structure to meet the growing demand for integrated solutions in artificial intelligence and computing power[30] - The company is committed to driving high-quality development through the integration of digital technology and industrial scenarios[28] Shareholder Information - The company plans to distribute profits with a proposal of 10 shares for every 10 shares held, with no cash dividends declared[60] - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 14,059[81] - The largest shareholder, Xin'ao Energy Supply Chain Co., Ltd., holds 212,841,072 shares, representing 42.19% of the total shares[83] Governance and Compliance - The company faced disciplinary actions from the Shanghai Stock Exchange, resulting in public reprimands for several individuals, including Zhang Yadong, who is deemed unfit to serve as a director for six years[68] - The company has established a long-term mechanism to optimize corporate governance following the disciplinary actions taken against it[68] - The company maintains a good integrity status, with no significant debts or obligations unmet during the reporting period[69] Financial Instruments and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[121] - The group classifies financial assets into three categories based on the business model and cash flow characteristics: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[147] - Financial assets measured at amortized cost must meet specific criteria, including the objective of collecting contractual cash flows and the cash flows being solely payments of principal and interest[148] - The expected credit loss is calculated as the present value of the difference between all contractual cash flows receivable and the expected cash flows, weighted by the risk of default[160] Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from investment activities was 205,960,499.94 RMB, a substantial increase from 42,090,960.40 RMB in the first half of 2024[108] - Cash inflow from investment activities amounted to 205,960,499.94 RMB, compared to 159,124,570.95 RMB in the prior year, marking a 29% increase[108] - Cash outflow from investment activities was 117,033,610.55 RMB, significantly lower than the previous year's outflow, indicating improved investment efficiency[108]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-032 新智认知数字科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会 审计委员会行使。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前， 公司第五届监事会及 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-030 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2025 年上半年计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范 围内，截至 2025 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试， 计提各项减值准备共计 2,541,955.45 元，具体情况如下： 1 账损失金额 813,547.34 元以及长期应收款坏账损失 1,831,510.81 元，具体计提减 值准备依据如下： 对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收账款、合同 资产以及 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-031 新智认知数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议，并自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威 ...

000558 天府文旅 B004 000826 启迪环境 B001 000998 隆平高科 B001 001236 弘业期货 A07 001314 亿道信息 A06 001324 长青科技 A06 002037 保利联合 A06 002198 嘉应制药 A07 002219 新里程 B001 002330 得利斯 B007 002408 齐翔腾达 B003 002424 贵州百灵 A07 002600 领益智造 B007 002629 仁智股份 A07 002634 棒杰股份 A07 002716 湖南白银 A06 002775 文科股份 B004 002799 环球印务 A07 002921 联诚精密 A07 002940 昂利康 B004 002951 金时科技 A06 300691 联合光电 A06 301632 广东建科 A08 600009 上海机场 A08 600031 三一重工 A08 600104 上汽集团 A08 600166 福田汽车 B003 600507 方大特钢 B001 平安基金 B003 融通基金 B007 上银基金 B005 天弘基金 B006 太平基金 B005 信达证券基金 ...