关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502787 号 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新智认知数字科技股份有限公司（以 下简称 "新智认知公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的 ...

关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：新智认知数字科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86 (10) 8508 5000 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 ...

现将本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周延，1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民 政部、北京市康达律师事务所，现任北京市康达律师事务所高级合伙人。 述职报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、履职概述 （一）出席董事会和股东大会的情况 述职报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人对董事 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周延，在 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 11 月 18 日期间担任新智认知数 字科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。在上述任职期间本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人贾彬，于 2024 年 11 月 18 日起担任新智认知数字科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新智认知数字科技股份有限公司 章程》《新智认知数字科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件、公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年担任新智认知独立董事期间（以 下简称"述职报告期"）的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人贾彬，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于香 港大学金融工程专业，获硕士学位，注册会计师、特许金融分析师，历任普华永 道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董 事总经理，现任隐山资本董事总经理，2024 年 11 月 18 日起任新智认 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王树良，作为新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新 智认知")的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新 智认知数字科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件、公 司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了 解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任新智认知独立董事期间的履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人王树良，1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理 工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，现担任中国指挥与控制学 会认知与行为委员会主任委员，2020 年 3 月 16 日起任新智认知独立董事。 截至本报告签署日，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范 运作》等要求,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事王树良、张维、贾彬的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 新智认知数字科技股份有限公司 新智认知 经核查公司独立董事王树良、张维、贾彬的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司在任 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

4月28日晚，ST智知（603869）(股票代码：603869)发布2024年度报告及2025年第一季度报告。2024年 度，公司业务结构调整成效显著，围绕城市安全的聚安网业务持续增长，以垂直行业应用和智算为代表 的企业智能化业务不断落地，集成业务占比显著收缩。 企业智能化服务快速突破 受益于业务结构优化，公司毛利率从30.69%提升至37.82%，2024年度实现归母净利润2,074.07万元，扭 亏为盈。 在企业智能化服务领域，公司持续深耕玻璃、食品等行业，并积极拓展智算等新兴业务领域，致力于为 客户构建坚实的智能应用底层资源支撑，保障其智能化业务的顺利开展。 城市安全业务持续增长 公司推出工业互联网"1+X"联合解决方案，通过数字化平台诊断问题，优化业务核心场景，实现能耗调 优与效率提升；依托"物联+智能+工业物联网"技术，助力标杆客户顺利获得国家级绿色工厂称号。同 时，聚焦企业客户智能化转型所需的算力需求，通过打造算力生态组织，为青海、甘肃、宁夏等地的客 户提供优质的算力服务，为推动未来智能业务的加快发展奠定了坚实的基础。 在城市安全领域，聚安业务发挥"深耕行业"的竞争优势，延续燃气安全、通用安全等场 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2025-006 新智认知数字科技股份有限公司 关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司于2024年12月27日收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]5号，具体情 况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告），结合此前公司自查更正（具体 情况详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告）与《行政处罚决定书》的认 定，为完整反映公司的财务状况和经营成果，公司对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对公 司2019年度至2023年度财务报表及附注进行追溯调整。主要涉及"营业收入、营业成本、应收账款、其 他应收款、资产减值损失、商誉、资本公积、未分配利润"等报表科目。 ● 本次更正及追溯调整不会导致公司2019年度至2023年度出现盈亏性质的改变。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 ...

新智认知数字科技股份有限公司 董事会关于前期会计差错的专项说明 一、前期会计差错更正概述 公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次 会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况详见公司于 前次更正涉及：销售收入跨期、结构性存款和大额存单列报、与少数股东发生交 易、合同资产和应收款项划分和项目财政审计核减等五项调整。 （20245号，具体情况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露 的相关公告）。因行政处罚认定与前次更正的销售业务相关，故公司结合《行政 处罚决定书》认定对与销售业务相关的更正进行了补充，除此之外，前次更正的 其余部分（结构性存款和大额存单列报、合同资产和应收款项划分和项目财政审 计核减）保持不变。 收到其他与筹资活动有关的现金 248,767,870.14 221,853,514.91 470,621,385.05 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关 规定和要求，公司在综合考量《行政处罚决定书》相关认定对报表的影响后，就 《行 ...