证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-076 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，将由 董事长史玉江先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘 书的选聘工作。 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司副总裁兼董事会秘书张炎锋先生提交的书面辞职报告，张炎锋先生因个人原因 申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。张炎锋先生辞去上述职务后，不再担任 公司高级管理人员职务。 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，张炎锋先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。张炎锋先生的辞职，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影 响公司正常生产经营。公司董事会对张炎锋先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢。 2024 年 11 月 27 日 特此公告。 新智认知数 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-074 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 0272024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司进行立案。详情请见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站上披露 的《关于公司收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：临 2024-044）。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》 （桂处罚字〔2024〕2 号）。现就相关情况公告如下： 一、行政处罚事先告知书主要内容 新智认知数字科技股份有限公司，张亚东、张滔、张炎锋、杨瑞、谢昕、王 曦： ...

新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-073 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Encdigital@enn.cn 进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月29日14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-072 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,356,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现 场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0569 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-071 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购价格上限 | 6.75 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 10,383,920 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.06% | | 实际回购金额 | 6,063.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.53 元/股~6.64 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-070 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,383,920 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.06% | | 累计已回购金额 | 6,063.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.53 元/股~6.64 元/股 | 一、回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司将使用自有资金通过上海证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-069 新智认知数字科技股份有限公司 关于股东增持公司股份实施期限届满暨实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 收到公司股东新奥新智科技有限公司《关于增持新智认知股份计划实施完毕的告 知函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1 增持计划的主要内容：基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展 的信心，同时为了维护广大投资者的利益，新奥新智科技有限公司（以 下简称"新奥新智"）计划自 2024 年 5 月 13 日起 6 个月内，以自有资金 通过证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大 宗交易等）增持公司股票。增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过 人民币 10,000 万元。 本次增持计划的实施结果情况：截至 2024 年 11 月 12 日，新奥新智增持 计划期限届满。2024 年 5 月 1 ...

北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 控股股东的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN142-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 郎编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 以 變 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 控股股东的一致行动人增持公司股份的 注:本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系 四舍五入原因造成。 本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 新智认知数字科技股份有限公司 新智认知、公司 指 新奥新智科技有限公司,系新智认知控股股东的一致行 新奥新智、增持人 指 动人,曾用名为"新奥新智物联网有限责任公司" 増持人于 2024 年 5 月 13 日至 11 月 12 日期间增持新智 指 本次增持 认知股份之事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-068 新智认知数字科技股份有限公司 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于 以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 8 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,478,210 股，占公司总股本的比例为 1.09%，与上次披露数相比增加 0.33%，购买的最高价 为 6.19 元/股、最低价为 4.53 元/股，已支付的总金额为 2,892.18 万元（不含佣金 等交易费用）。 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股 ...