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ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法(2025年8月修订)
2025-08-26 10:50
新智认知数字科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确 管理程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》(以下简称"《股份变动管理》")、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《新智认知数字科技 股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")等有关法律、法规、规范性文 件的规定,特制定本管理办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法,其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份;从事融资融券交易 的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规 ...
ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司募集资金使用管理制度(2025年8月修订)
2025-08-26 10:50
新智认知数字科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度, 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募投项目,公司董事会应当制定详 细的资金使用计划,做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,及时披露募集资金的使用情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集 资金,自觉维护公司募集资金安全,不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金,不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募 ...
ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司信息披露管理制度(2025年8月修订)
2025-08-26 10:50
新智认知数字科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司(以下称"本公司"或"公 司")的信息披露行为,提高信息披露管理水平和信息披露质量,保护投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规 和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定(以下简称"有关规定"),制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其他衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及中国证监会及其派出机构、证 券交易所要求披露的任何信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息,并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人包括: (一)公司的董事、高级管理人员; (二)公司各部门及各分公司、子公司的负责人; (三)公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及其一致行动 ...
ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司章程(2025年8月修订)
2025-08-26 10:50
新智认知数字科技股份有限公司 章 程(2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为维护新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以全部财产对公司 的债务承担责任。 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以 起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和 高级管理人员。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北部湾旅游有限公司以整体变更方式设立,在北海市市场监督管理 局登记注册,取得营业执照,统一社会信用代码 914505001993014674。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准,首 ...
新智认知(603869) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-26 10:25
新智认知数字科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码:603869 公司简称:ST 智知 新智认知数字科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 165 新智认知数字科技股份有限公司 2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人史玉江、主管会计工作负责人王文波及会计机构负责人(会计主管人员)王平 平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司计划本报告期不进行利润分配,不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公 ...
ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
2025-08-26 10:22
证券代码:603869 证券简称:ST 智知 公告编号:临 2025-032 新智认知数字科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下: 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司治理水平,根据《中 华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称"《公司法》")《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》(以下 简称"《章程指引》")《上市公司治理准则(2025 年修订)》等相关法律法规、规 范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会职权由董事会 审计委员会行使。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过之前, 公司第五届监事会及 ...
ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
2025-08-26 10:22
证券代码:603869 证券简称:ST 智知 公告编号:临 2025-030 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日 召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下: 一、2025 年上半年计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对合并报表范 围内,截至 2025 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试, 计提各项减值准备共计 2,541,955.45 元,具体情况如下: 1 账损失金额 813,547.34 元以及长期应收款坏账损失 1,831,510.81 元,具体计提减 值准备依据如下: 对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收账款、合同 资产以及 ...
ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-08-26 10:22
证券代码:603869 证券简称:ST 智知 公告编号:临 2025-031 新智认知数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议,并自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日 召开了第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》,公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马 威华振")为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如 下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威 ...
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Zhong Guo Zheng Quan Bao - Zhong Zheng Wang· 2025-08-03 23:18
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新智认知数字科技股份有限公司关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-08-03 19:25
Core Viewpoint - The company, New Intelligence Digital Technology Co., Ltd., has announced the cancellation of 10,383,920 repurchased shares, which will reduce its total share capital and registered capital accordingly [1][3][6]. Summary by Sections Share Repurchase and Cancellation - The company held meetings on April 27, 2025, and May 29, 2025, to approve the cancellation of shares repurchased between August 20, 2024, and November 16, 2024 [1][3]. - The total number of shares to be canceled is 10,383,920, which represents 2.06% of the company's total share capital [3]. Financial Details - The repurchase was conducted at an average price of 5.84 RMB per share, with a total expenditure of 60.634 million RMB [3]. - The repurchase plan had a budget between 60 million RMB and 120 million RMB, with a maximum price of 6.75 RMB per share [2]. Changes in Share Capital - Following the cancellation, the total share capital will decrease from 504,500,508 shares to 494,116,588 shares, and the registered capital will similarly decrease from 504,500,508 RMB to 494,116,588 RMB [1][6]. - The controlling shareholder's ownership percentage will increase from 62.25% to 63.56% after the cancellation [6]. Impact on Company - The cancellation of shares and reduction of registered capital is not expected to have a significant impact on the company's financial status, operational results, or debt repayment ability [6].