证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-033 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-029 2、《新智认知 2025 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的 经营管理和财务状况； 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知 2025 年半年度报告》 1 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议按照 预定的时间于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书黄艳女士列席了本次会议。本次会议由公司 监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 经与会监事充分讨论 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-028 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2025 年半年度报告》及摘要。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四 次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新 ...

Core Viewpoint - ST Zhizhi reported a net profit of 16.91 million yuan for the first half of 2025, focusing on the acceleration of smart technology integration and leveraging policy opportunities for business transformation [1] Group 1: Business Development - The company is deepening its urban safety scenario by enhancing its "Safety Professional Capability Platform" and expanding its business from gas safety to other urban lifeline scenarios, supported by favorable policies [2] - The company received two industry awards for its smart products, validating its technological leadership and application value in AI scenario-based applications [2] Group 2: Digital Transformation - The company is optimizing its business layout based on the integrated demand for "intelligence + models + computing power," accelerating the development of intelligent computing power services and expanding into educational sectors [3] - By leveraging its industrial ecosystem, the company aims to drive sustainable high-quality development in urban safety and industrial intelligence sectors [3]

新智认知数字科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第一章 总 则 第一条 为加强新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法 规、规范性文件有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送等事宜。董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。 ...

第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向几位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于股东会选举或变更两名及以上董事的议案。由 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的投 票办法。 新智认知数字科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新智认知数字科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《新智认知数字科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等的规定，特制定本实施细则。 独立董事与非独立董事选举分开进行。 第四条 股东会就选举非职工董事进行表决时，若单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在 30%及以上或选举两名以上独立董事时，应当实行累积 投票制度。 第二章 累积投 ...

新智认知数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《新 智认知数字股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 9-15 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...

新智认知数字科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《新智认知数字科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文 件的规定，特制定本管理办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规 ...

新智认知数字科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规 和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定（以下简称"有关规定"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其他衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、证 券交易所要求披露的任何信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人包括： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门及各分公司、子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及其一致行动 ...

新智认知数字科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募投项目，公司董事会应当制定详 细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募 ...