北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2025] AN082-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2025] AN082-2 号 致:新智认知数字科技股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")受新智认知数字科技股份有限公 司(以下简称"公司""上市公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,就公司 2024年度利润分配 所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查并出 具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: 3. 本所律师严格履行了法定职责,对本次差 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2025-023 新智认知数字科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.0133元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/1 | － | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文 ...

Group 1 - The company received a government subsidy totaling RMB 6.27 million, which accounts for 30.23% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [1][3] - The subsidy is classified as a revenue-related government grant, which is defined as any government grant not related to assets [1][3] - The government subsidy is expected to have a positive impact on the company's profit for the fiscal year 2025, although the final accounting treatment will depend on the annual audit confirmation [1][3] Group 2 - The announcement emphasizes that the board of directors guarantees the truthfulness, accuracy, and completeness of the content, taking legal responsibility for any misleading statements or omissions [1][2] - The company urges investors to be aware of investment risks related to the unaudited nature of the subsidy and its potential impact on current profits [1]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-022 新智认知数字科技股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定：与资产相关的政府补 助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相 获得补助金额：人民币 627.00 万元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有 关规定，上述政府补助资金 627.00 万元均为与收益相关的政府补助， 预计将对公司 2025 年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师 年度审计确认后的结果为准。 关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政 府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助对上市公司的影响 上述政府补助均与收益相关，预计将对公司2025年度利润产生积极影响。上 述政府补助未经审计，最终会计处理 ...

Core Viewpoint - The company has announced the cancellation of repurchased shares, which will lead to a reduction in registered capital and a modification of the company's articles of association [1][2]. Group 1: Share Repurchase and Cancellation - The company will cancel 10,383,920 shares repurchased between August 20, 2024, and November 16, 2024, resulting in a decrease in total share capital from 504,500,508 shares to 494,116,588 shares [1]. - The decision was approved during the fifth board meeting and the annual shareholders' meeting held on May 29, 2025 [1][6]. Group 2: Notification to Creditors - Creditors are informed that they have 30 days from receiving the notice, or 45 days from the announcement date, to claim their debts or request guarantees [2]. - Required documents for debt claims include contracts and agreements proving the existence of the debt relationship, along with identification documents for both individual and corporate creditors [2][3]. Group 3: Shareholders' Meeting Details - The annual shareholders' meeting took place on May 29, 2025, at the company's headquarters, with a combination of in-person and online voting [7]. - All resolutions, including the cancellation of repurchased shares, were passed with the required majority [11].

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0300 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-020 新智认知数字科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,911,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4280 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-021 新智认知数字科技股份有限公司 关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债 权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一） 债权申报所需材料 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for May 29, 2025, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings during the meeting [1][2][4]. Meeting Procedures - The AGM will be conducted in a hybrid format, combining in-person and online voting to facilitate participation [1][4]. - Only authorized personnel, including shareholders, directors, and legal representatives, will be allowed to attend the meeting to maintain order [2][3]. - Shareholders will have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with specific procedures in place for managing discussions and questions [3][4]. Agenda and Voting - The meeting agenda includes the presentation of the 2024 Annual Report and various proposals for shareholder approval, including financial reports and director remuneration plans [6][8]. - Voting will be conducted through a named ballot system, with results announced promptly after the meeting [4][6]. Business Overview - The company focuses on digital technology to enhance urban safety and improve industrial intelligence capabilities, with key business areas including security networks and enterprise intelligence [7][8]. - The company has seen positive growth in its core business metrics, driven by strategic initiatives in infrastructure digital transformation and safety solutions [8][9]. Financial Performance - For the reporting period, the company achieved a revenue of approximately 66.52 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of about 2.07 million yuan, reflecting a significant decrease in revenue compared to the previous year [27][28]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately 368.73 million yuan, indicating a recovery in cash generation despite previous losses [28].

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | | 议案一: 《新智认知 2024年年度报告》及摘要 . | | --- | | 议案二：新智认知 2024 年度董事会工作报告 | | 议案三: 新智认知 2024 年度监事会工作报告 . | | 议案四：新智认知 2024 年度财务决算报告 . | | 议案五: 新智认知 2024 年度利润分配预案 | | 议案六：关于 2025 年度担保预计的议案 | | 议案七:公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案 . | | 议案八:公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 | | 议案九:关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案…………… 6 | | 议案十:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 . | | | | 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会 ...