本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-013 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、2024 年度计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范 围内，截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 19,011,377.33 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 2024年度发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 11,490,480.65 | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,027,462.76 | | 应收账 ...

关于公司 2025 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基 金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。 投资金额：新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过（含）人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可 循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益 进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币 15 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》，本次 委托理财计划在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-012 新智认知数字科技股份有限公司 常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机进行委托 理财，旨在提高闲置资金的使用 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等法律、 行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，新智认知数字科技股份有 限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实 有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第五届董事会审计委员会由四名董事组成，分别为独立董事 张维先生、独立董事王树良先生、独立董事周延女士和非独立董事王曦女士，主 任委员由具有会计专业人士资格的独立董事张维先生担任。 2024 年 10 月，周延女士因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务。 公司分别于 2024 年 10 月 28 日、11 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，补选贾彬先生为公司第五届董事会独立董事并由 其接任原独立董事周延女士担任的公司第五届董事会审计委员会 ...

关于导致对新智认知数字科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制出具否定意见的审计报告 所涉及事项的重大影响已消除的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 我们依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计 了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"新智认知公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性，并于 2025 年 4 月 27 日出具了无保留意见的审计报告（报 告号为毕马威华振审字第 2510911 号）。 参照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的要求，我 们就导致新智认知公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性出具否定意见的 审计报告所涉及事 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2025-017 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | | 的议案 | | | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | 10.00 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 | | 10.01 | 牟妮妮 | √ | | 10.0 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议按照预 定的时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书黄艳女士列席了本次会议。本次会 议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年年度报告》及摘要。 公司监事会对《新智认知 2024 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 1、《新智认知 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-008 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议上，与会董事听取了《新智认知 2024 年度总裁工作报告》、独立董 事王树良先生、张维先生、贾彬先生、周延女士分别作出的《新智认知 2024 年 度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知 2024 年度审计委 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-010 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.133 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前因回购股份等致使公司参与利润分配的 总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 192,669,261.22 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登 ...

新智认知数字科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512059 号 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新智认知数字科技股份有限公司 (以下简称"新智认知公司") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 新智认知数字科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2510911 号 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 ...