Group 1 - The company received a government subsidy totaling RMB 6.27 million, which accounts for 30.23% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [1][3] - The subsidy is classified as a revenue-related government grant, which is defined as any government grant not related to assets [1][3] - The government subsidy is expected to have a positive impact on the company's profit for the fiscal year 2025, although the final accounting treatment will depend on the annual audit confirmation [1][3] Group 2 - The announcement emphasizes that the board of directors guarantees the truthfulness, accuracy, and completeness of the content, taking legal responsibility for any misleading statements or omissions [1][2] - The company urges investors to be aware of investment risks related to the unaudited nature of the subsidy and its potential impact on current profits [1]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-022 新智认知数字科技股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定：与资产相关的政府补 助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相 获得补助金额：人民币 627.00 万元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有 关规定，上述政府补助资金 627.00 万元均为与收益相关的政府补助， 预计将对公司 2025 年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师 年度审计确认后的结果为准。 关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政 府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助对上市公司的影响 上述政府补助均与收益相关，预计将对公司2025年度利润产生积极影响。上 述政府补助未经审计，最终会计处理 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 新智认知数字科技股份有限公司 关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会 议、第五届监事会第十次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销 部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放在股份回购专用证券账户 中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股予以注销，相应减少注册资本并修改《公 司章程》。本次注销完成后，公司总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股。具体内容详见公司分 别于2025年4月29日、2025年5月30日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、需债权人知晓的信息 公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规 定，公司特 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0300 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-020 新智认知数字科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,911,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4280 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-021 新智认知数字科技股份有限公司 关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债 权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一） 债权申报所需材料 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带 ...

新智认知数字科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 会议议案 听取事项 参 会 须 知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"、 "新智认知"）2024 年年度股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定会议须知如下： 一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排和 会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新智认 知数字科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 请按规定出示股票账户卡、身份证或法 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | | 议案一: 《新智认知 2024年年度报告》及摘要 . | | --- | | 议案二：新智认知 2024 年度董事会工作报告 | | 议案三: 新智认知 2024 年度监事会工作报告 . | | 议案四：新智认知 2024 年度财务决算报告 . | | 议案五: 新智认知 2024 年度利润分配预案 | | 议案六：关于 2025 年度担保预计的议案 | | 议案七:公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案 . | | 议案八:公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 | | 议案九:关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案…………… 6 | | 议案十:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 . | | | | 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-019 新智认知数字科技股份有限公司 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 心的问题进行交流。 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 13:00-14:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Encdigital@enn.cn 进 行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 13:00-14:00 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-019 业绩说明会的公告 新智认知数字科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了《公司 2024 年年度报告》及摘要、《2025 年第一季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日 13:00-14:00 举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度以及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、 ...