新智认知数字科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新智认知数字科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新智认知 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在新智认知拥有权益的股份变动情况。 股票代码：603869 信息披露义务人：张滔 住所：上海市青浦区赵巷镇置发路68弄145号 通讯地址：上海市青浦区赵巷镇置发路68弄145号 权益变动性质：减少 签署日期：二○二三年十二月十四日 11 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报 告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在新智认知中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-065 新智认知数字科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖进展 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新奥能源供应链有限公司（以下简称"新奥供应链"）因在司法拍卖 中竞得 36,000,000 股新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "新智认知"）无限售条件流通股，新奥供应链所持公司股份增加至 212,841,072 股，占公司总股本的 42.19%，本次权益变动不触及要约收购。 张滔先生所持有的公司无限售条件流通股 36,000,000 股被司法拍 卖，占其本人持有公司股份 100%，占公司总股本 7.14%，本次司法拍卖所 涉及的股份完成过户登记后，张滔先生将不再持有公司股份。 张滔先生不是公司的控股股东或实际控制人，亦不是公司的控股股 东和实际控制人的一致行动人，上述股份司法拍卖及过户，不会导致公司控 制权发生变更，也不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。 新智认知 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件的形式发出，会 议按照预定的时间于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 名，实际出席董事 8 名。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事史玉江 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。 （一） 选举公司第五届董事会董事长 全体与会董事一致同意，选举史玉江先生为公司第五届董事会董事长。根据 《公司章程》及相关制度的规定，董事长史玉江先生即公司法定代表人，同时担 任公司董事会战略委员会主任委员 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-063 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司董事长变更、选举副董事长 及高管变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长张宇迎先生递交的书面辞职报告。张宇迎先生因工作调整，申请辞去公司第五 届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员以及其在 公司及下属子公司担任的其他一切职务。张宇迎先生向董事会书面确认其与董事 会并不存在意见分歧，亦无其他因辞职而需告知公司股东的事项。 根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，张宇迎先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。张宇迎先生辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职 务。 张宇迎先生在担任公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为公司的合规 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司（以下称"公司"）拟根据中华人民共和国 相关法律、法规及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定，增补马力先 生为公司第五届董事会董事候选人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《独立董事 工作制度》的规定,作为本公司的独立董事,我基于独立判断的立场,现就增补 公司第五届董事会非独立董事事项发表如下独立意见: 经审查,我认为本次提名的理由恰当充分,提名程序符合《管理办法》相关 要求。马力先生具备担任上市公司董事的资格,不存在任何影响其担任新智认知 董事的情形。综上,我同意增补马力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 并同意将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事: 3 fr 41-2 2023 年 12月 11 日 新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司(以下称"公司")拟根据中华人民共和国 相关法律、法规及《新智认知数字科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2023-064 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场聚数厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《新智 认知数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，作为 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 客观判断的原则,现对公司第五届董事会第七次会议审议的《公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》发表独立意见如下: 2024 年日常关联交易的预计是根据公司 2024 年经营计划确定,遵循"公平、 公正、公允"的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在 损害公司中小股东利益的行为。 董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事对该议案回避表决,董事会的 表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决 程序合法有效。 综上,独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项,并同意将此事项提 交公司股东大会审议。 (以下无正文) （此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第七次会 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会: 我们作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 等有关规定和要求,认真审阅了相关议案和资料,与公司相关人员进行了必要的 调查和沟通。根据调查、沟通结果,现就公司第五届董事会第七次会议将审议的 《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表以下事前认可意见: 我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需 要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损 害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成 影响。 . 我们一致同意将 2024年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。 (以下元正文) （此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》之独立董事签署页 ) 74.15 王树良 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会 因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 5 日召 开第五届董事会第七次会议（以下简称"会议"），本次会议应到董事 9 名，全 体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2024 年度日常关联交易预计公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计履行审议程序 第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以邮件的形式发出，会议 按照预定的时间于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-058 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权 激励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司 2023 年 10 月 30 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，具体详情请参见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内 容。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 法律法规的要求，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 ...